Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông đã phát hành một thông báo vào ngày 17 tháng 11, công bố một loại bẫy rửa tiền mới.

Cách hoạt động này như sau: trước tiên tìm một công ty chứng khoán có giấy phép và mở tài khoản tại sàn giao dịch tài sản ảo có giấy phép, sau đó đổ tiền vào bằng những khoản nhỏ, từng khoản một. Tiền vừa vào không lâu thì nhanh chóng rút ra, hoặc là phân tán chuyển vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, hoặc là đổi thành tài sản ảo, cuối cùng rút toàn bộ vào ví không được quản lý.

Toàn bộ quy trình, tiền từ đâu đến, đi đâu, cơ bản là không nhìn rõ. Việc giám sát lần này đã chỉ rõ cảnh báo, cho thấy phương pháp "giao dịch phân tầng" này đã bắt đầu lan rộng.