Có một người điều hành bí ẩn gần đây có những động thái khá thú vị - 4 giờ trước vừa trên chuỗi thanh lý 7066 ETH, đổi lại 2394.5 triệu DAI, giá giao dịch giữ ở mức 3389 đô la.

Điều thú vị hơn là nhóm người này rõ ràng không muốn bị theo dõi. Hai ngày trước, họ đã thực hiện một dự án chuyển tiền quy mô lớn theo kiểu kiến chuyển nhà: sử dụng hàng chục ví, rút tiền theo từng đợt từ hai nền tảng Bitget và HTX, mỗi lần kiểm soát khoảng 150 ETH (gần 49 nghìn đô la Mỹ). Cách thức hoạt động này có thể là để tránh hệ thống cảnh báo rủi ro lớn hoặc không muốn để cho các thám tử trên chuỗi dễ dàng nhìn thấy nguồn gốc của tiền.

Số tiền mỗi lần không lớn, nhưng không thể ngăn cản số lần thực hiện nhiều. Cách hoạt động này mang hơi hướng của việc "không có bạc ở đây" - càng cẩn thận bao nhiêu, càng cho thấy có thể có câu chuyện phía sau.