150 tỷ đồng tiền bẩn rửa trắng: Singapore phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

Dữ liệu gây sốc: Một trò chơi tiền tệ xuyên quốc gia

Vụ rửa tiền gần đây được phát hiện ở Singapore có quy mô lớn đến mức bạn không thể tưởng tượng nổi.

Tính đến đầu tháng 10, số tiền liên quan đã tăng lên gần 15 tỷ nhân dân tệ — đây không phải là một trò chơi số. Cảnh sát đã phong tỏa 152 bất động sản, 62 xe sang, tịch thu tiền gửi ngân hàng vượt quá 14,5 triệu đô la Singapore, và còn phát hiện ra hơn 38 triệu đô la Singapore tiền điện tử. Đằng sau là sự thao túng của 34 cá nhân liên quan, trong đó 10 người đã bị bắt ở Singapore, 3 người mang hộ chiếu Trung Quốc, phần lớn có quê quán tại Phúc Kiến, thậm chí có người đã nằm trong danh sách truy nã trong nước.

Nguồn gốc của tiền bẩn: Đế chế cá cược trực tuyến và các nhóm lừa đảo

Đây không phải là tiền xuất hiện từ không đâu.

Ông trùm cờ bạc Vương Thủy Minh là nhân vật quan trọng - từ năm 2012 bắt đầu hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Philippines, vào thời điểm đỉnh cao kiểm soát từ 7-10 nhóm cờ bạc, dưới tay có hơn 10.000 nhân viên. Mỗi nhóm có thể kiếm được 5 tỷ nhân dân tệ từ tay các con bạc mỗi tháng, Vương Thủy Minh thu lợi từ đó. Một kẻ chủ mưu khác là Tô Hải Kim là thủ lĩnh lừa đảo viễn thông.

Danh sách còn 5 người bị công an trong nước truy nã:

• Tô Văn Cường, Vương Đức Hải, Tô Kiếm Phong bị tỉnh Hồ Bắc truy nã vì vụ đánh bạc trực tuyến
• Trần Thanh Viễn có tên trong danh sách nghi phạm lừa đảo ở Phúc Kiến
• Vương Thủy Minh bị cảnh sát tỉnh Sơn Đông liệt vào danh sách thành viên băng nhóm tội phạm cờ bạc

Những người này có sự tham gia rộng rãi - lừa đảo qua điện thoại, buôn bán hàng cấm, đánh bạc trực tuyến, tiền đến từ những ngành công nghiệp xám này, sau đó… cần rửa tiền.

Làm thế nào để biến tiền bẩn thành sạch? 6 chiêu thức

1. Kênh tiền ảo

Tiền điện tử đã trở thành vũ khí mới. Hơn 38 triệu đô la Singapore tài sản tiền điện tử bị tịch thu trong vụ án này chỉ là phần nổi của tảng băng, tiền ảo vì tính nhanh chóng trong giao dịch xuyên biên giới và khó khăn trong việc theo dõi, đã trở thành món quà yêu thích cho rửa tiền.

2. Thanh lý tài sản cao cấp

Mua nhà, mua xe, mua túi xách và đồng hồ hàng hiệu - đây là cách thức truyền thống nhưng hiệu quả nhất. Tài sản giữ giá, có tiềm năng tăng giá lớn, và dễ dàng để thanh khoản. Trong vụ án này, chỉ riêng số tài sản bị tạm giữ đã có 152 căn nhà, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ và 546 món trang sức.

3. Ngân hàng nước ngoài trung gian

Gửi tiền bẩn vào ngân hàng nước ngoài có quy định lỏng lẻo, sau đó chuyển khoản điện tử qua lại giữa các tài khoản ở hàng chục quốc gia, cuối cùng chảy vào Singapore. Một khi đã vào ngân hàng chính thức ở Singapore, cơ bản là đã “rửa sạch”.

4. Che giấu thương mại giả

Sử dụng tài liệu giả, hợp đồng giả để chứng minh nguồn gốc tài chính với ngân hàng, tạo ra giao dịch xuyên biên giới giả, hoàn tất việc rửa tiền.

5. Mánh đổi ngoại tệ

Mua tiền mới với giá cao từ lao động nước ngoài, đồng thời để người thân ở quê nhà nhận được khoản chuyển tiền tương đương từ đại lý địa phương - bề ngoài là giao dịch hợp pháp, thực chất là chuyển tiền.

6. Đầu tư vào công ty shell

Chiêu thức tàn nhẫn nhất: Ít nhất 20 người liên quan đã đứng tên hàng trăm đến hàng nghìn công ty, trong đó một người đã làm thư ký cho hơn 2300 công ty trong 7 năm. Việc tăng vốn, bổ sung vốn đã trở thành công cụ rửa tiền, tiền được chuyển qua lại giữa các công ty thì trở nên “hợp pháp”.

Suy ngẫm

Vụ án này đã phơi bày một thực tế: tiền bẩn cần được rửa trắng, có nhiều phương thức và từng bước một. Từ tài sản ảo đến tài sản vật lý, từ quốc gia đơn lẻ đến nhiều quốc gia, từ cá nhân đến doanh nghiệp - toàn bộ chuỗi sinh thái hoàn chỉnh đến đáng sợ. Khó khăn trong việc trấn áp là ở chỗ, mỗi khâu đều có vẻ “hợp pháp”, nhưng khi liên kết lại thì trở thành một vòng kín tội phạm hoàn chỉnh.

Khi cuộc điều tra diễn ra sâu hơn, số tiền và số người liên quan có thể tiếp tục tăng lên. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến chống rửa tiền vẫn chưa kết thúc.