Scandal Cá Cược NBA: ít nhất 400.000 USD bằng ETH đã bị tịch thu

Một bị cáo có tên trong một vụ cá cược bất hợp pháp gây chấn động liên quan đến huấn luyện viên NBA và huyền thoại Chauncey Billups đã thấy ít nhất 400.000 đô la ether (ETH) bị rút khỏi ví của anh ta, có khả năng bị FBI tịch thu.

Người bị cáo buộc rửa tiền, Anthony Shnayderman, đã có 100 ETH được chuyển ra khỏi ví của anh ta cách đây sáu ngày sau một giao dịch thử nghiệm — một dấu hiệu cho thấy FBI hoặc một cơ quan chính phủ khác đã kiểm soát ví.

Shnayderman, người sử dụng một Bored Ape làm hình đại diện cho nhiều tài khoản mạng xã hội của mình, đã không hề kín đáo về sự tham gia của mình vào cá cược thể thao bất hợp pháp và đã nhiều lần liên hệ với các cá nhân trên X để đảm bảo với họ rằng anh có thể chọn người chiến thắng.

Không rõ có ai chấp nhận lời đề nghị của anh ấy không.

Một người dùng crypto khác và X “FreeMoose_NBA,” tức là Mustafa Omar, đã được phỏng vấn trên chương trình Pablo Torre cách đây vài tháng, mô tả những gì có vẻ như là một nhóm những người chơi cá cược có liên quan đến NBA, những kẻ rửa tiền và những người sắp xếp.

Shnayderman đã kiện một số nền tảng

Trong khi bị cáo buộc gian lận trong các cược thể thao và giúp một tổ chức tội phạm chuyển tiền, Shnayderman cũng đã trả tiền cho các luật sư để khởi kiện một số công ty tài chính và tiền điện tử lớn.

Vào năm 2022, sau khi tiền của anh bị đóng băng trong tài khoản cá nhân của anh tại một nền tảng thanh toán — một “hạn chế” đã được áp đặt đối với khoảng $130,000 tiền mặt và tiền điện tử — vì “cáo buộc tham gia vào các hoạt động cờ bạc, và liên kết với nhiều tài khoản có quyền truy cập hạn chế và số dư âm chưa được giải quyết,” Shnayderman đã đệ đơn kiện công ty.

Ông đã yêu cầu hơn một triệu đô la trong các khoản bồi thường thiệt hại và bồi thường.

Trong một sự trớ trêu của số phận, Shnayderman cũng đã đệ đơn kiện tập thể chống lại một nền tảng NFT nhất định, cáo buộc rằng nền tảng này đang bán chứng khoán không đăng ký — “chứng khoán không đăng ký” mà anh ta dường như rất tự hào để khoe khoang trên Instagram và X.

Vụ án đã bị bác bỏ một cách tự nguyện.

Người chi tiêu tiền điện tử lớn, người sáng lập công ty nhiệt tình

Shnayderman chưa bao giờ tự thể hiện mình là khiêm tốn hay nói năng nhẹ nhàng và dường như đã khiến một số đồng nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử và NFT của mình không hài lòng.

Thật vậy, ít nhất một người mua Bored Ape khác đã tin rằng Shnayderman đã lừa anh ta bằng cách mua “khỉ vĩnh viễn” của anh ấy dưới giá sàn sau khi nó bị đánh cắp bởi một bot.

Shnayderman đã mua con Ape chán featured trong hồ sơ của mình vào năm 2022 với giá khoảng $280,000 và nó vẫn nằm trong tài khoản của anh ấy. Thật vậy, không có NFT nào trong ví của Shnayderman đã được đưa ra đấu giá kể từ khi Bộ Tư pháp buộc tội anh.

Thú vị thay, trong vài năm qua, Shnayderman đã bắt tay vào việc thành lập ít nhất 50 công ty tại Florida, tiêu tốn hàng chục nghìn đô la chỉ để tạo ra các tập đoàn.

Đây bao gồm các công ty tư vấn, nhà hàng, doanh nghiệp dịch vụ khách hàng, công ty tiếp thị và nhiều loại hình tổ chức khác.