Bắc Kinh triệt phá vụ buôn bán trái phép ngoại hối với 11 tỷ Tiền ảo, 5 người bị kết án

【Khối luật động】Ngày 29 tháng 10, theo báo cáo của “Báo Kinh tế Thế kỷ 21”, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã công bố một cách trọng điểm “Các trường hợp điển hình về thực hiện nhiệm vụ của kiểm sát tài chính hiệu quả cao”, trong đó bao gồm vụ việc lợi dụng tiền ảo để biến tướng mua bán ngoại hối, liên quan đến số tiền trên 11 tỷ nhân dân tệ.

Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Linh某甲 đã bị người khác chỉ đạo, cùng với Linh某乙, Hạ某某, Bao某某, Trần某某, sử dụng nhiều thẻ ngân hàng đứng tên 5 người, tiếp nhận một lượng lớn tiền từ khách hàng do tổ chức đổi ngoại hối bất hợp pháp “Thượng gia” chuyển vào (như Liu某 và những người khác). Nhóm này đã sử dụng tiền ảo làm “cầu nối” để thực hiện mục đích chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp: Linh某甲 và những người khác thông qua nhiều tài khoản sàn giao dịch Tether (USDT) mà họ kiểm soát thực tế, đã chuyển đổi nhân dân tệ nhận được thành USDT, sau đó hoàn tất việc chuyển tiền xuyên biên giới qua giao dịch trên sàn, thực hiện hành vi mua bán ngoại hối trá hình và kiếm lợi từ đó. Theo thông báo, tổng số tiền mà nhóm này kinh doanh bất hợp pháp lên tới hơn 11.82 tỷ nhân dân tệ, trong đó 5 thành viên như Hạ某某, Bao某某 tham gia với số tiền từ hơn 1.49 tỷ đến hơn 4.69 tỷ.

Ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Hải Điền, thành phố Bắc Kinh đã đưa ra phán quyết sơ thẩm, 5 bị cáo đều bị kết án tù từ hai đến bốn năm vì tội kinh doanh trái phép, và bị xử phạt tiền tương ứng. Hiện tại, tất cả các bị cáo đều thừa nhận tội và không kháng cáo, phán quyết đã chính thức có hiệu lực.