Rug Pull là gì trong tiền điện tử và làm thế nào để tránh chúng?

Thế giới tiền điện tử đầy rẫy bẫy và “rug pulls” có lẽ là sự lừa đảo rõ ràng nhất. Những trò lừa đảo này, nơi mà các nhà sáng tạo đơn giản biến mất với tiền của các nhà đầu tư, đã tồn tại hàng thế kỷ, nhưng trong vũ trụ tiền điện tử chúng đã đạt đến một mức độ tinh vi đáng báo động.

Kể từ khi tôi bắt đầu đầu tư, tôi đã thấy những dự án tan biến để lại các token không có giá trị nào. Trong cơn sốt năm 2017-2018, các ICO đã trở thành vùng đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo huy động hàng tỷ đô la rồi sau đó biến mất. OneCoin và Bitconnect chỉ là hai ví dụ cho câu chuyện buồn này.

Squid Game đã đưa thực hành này lên một tầm cao mới: họ đã chỉnh sửa hợp đồng thông minh để ngăn các nhà đầu tư bán. Hàng ngàn người bị mắc kẹt trong khi các nhà phát triển bỏ trốn với chiến lợi phẩm. Hôm nay, với sự bùng nổ của các memecoins, các “rug pulls” nhẹ đến mức phổ biến đến nỗi chúng thậm chí không còn gây chú ý nữa.

Các loại rug pulls mà tôi đã phát hiện

Trong những năm phân tích các dự án, tôi đã xác định được một số phương pháp:

• Cổ điển: Các nhà phát triển ẩn danh đơn giản là chạy trốn với số tiền.
• Rút tiền thanh khoản: Họ làm cạn kiệt quỹ của các DEX, dẫn đến sự sụp đổ giá cả.
• Lập trình viên xả hàng: Họ bán hàng loạt token của mình khi giá bị thổi phồng.
• Esquemas Ponzi: Trả tiền cho các nhà đầu tư đầu tiên bằng tiền của những người mới.
• Honey Pot: Tăng giá trị một cách nhân tạo và sau đó rút thanh khoản.
• Hợp tác giả: Bịa ra các mối quan hệ hợp tác với các công ty nổi tiếng.
• Kiểm toán giả: Khẳng định có những kiểm tra an ninh không tồn tại.
• Hợp đồng bị thao túng: Chèn mã độc cho phép đánh cắp quỹ sau.

Dấu hiệu cảnh báo mà bạn không thể bỏ qua

Sau khi mất tiền vào một số dự án đáng ngờ, tôi đã học cách nhận diện những dấu hiệu cảnh báo này:

• Thiết bị ẩn danh không có lịch sử xác minh
• Sự thiếu vắng của các khóa thanh khoản
• Những hạn chế đáng ngờ để bán token
• Sự tăng giá bất ngờ và không thể giải thích
• Lời hứa về lợi suất cao một cách vô lý
• Thiếu kiểm toán từ các công ty uy tín
• Trang web và tài liệu kỹ thuật tổng quát
• Tiếp thị mạnh mẽ trên các mạng xã hội
• Nồng độ token trong vài ví

Hiện tượng memecoins: một thiên đường cho những kẻ lừa đảo

Cơn sốt memecoin đã tạo ra một môi trường hoàn hảo cho những kẻ lừa đảo. Trước đây, đó là những dự án vui nhộn do cộng đồng thúc đẩy; giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra hàng ngàn dự án mỗi ngày mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Trên Solana, các nền tảng như pump.fun cho phép tạo token ngay lập tức. Những người có ảnh hưởng thiếu đạo đức hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, huy động vốn và biến mất. Tôi đã thấy hàng ngàn token có tên giống hệt nhau, gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư mua nhầm cái không đúng.

Làm thế nào tôi bảo vệ (và bạn cũng nên )

Bạn sẽ không bao giờ đầu tư vào một công ty truyền thống mà không nghiên cứu, đúng không? Với tiền điện tử, bạn nên cẩn thận hơn nữa:

• Sử dụng các công cụ như Birdseye để phân tích hợp đồng thông minh
• Tôi luôn kiểm tra việc từ bỏ quyền sở hữu token
• Tôi không bao giờ gửi tiền để “đảm bảo phân bổ” cho các memecoin mới
• Tôi tự động nghi ngờ các đồng tiền được quảng bá bởi người nổi tiếng
• Tôi phân tích ai là những người nắm giữ token chính
• Giám sát hoạt động xã hội thực tế của dự án
• Tôi phớt lờ những lời hứa nhân gấp 100 lần đầu tư.
• Và điều quan trọng nhất: TÔI LUÔN tự nghiên cứu

Thực tế buồn là hầu hết các memecoin được nổi tiếng quảng bá mất 94% giá trị kể từ mức cao nhất lịch sử. Một số giảm hơn 99% chỉ trong một tháng.

Thế giới crypto mang đến những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng đầy rẫy những kẻ săn mồi đang chờ đợi nạn nhân tiếp theo. Hãy luôn tỉnh táo và giữ tâm trí lạnh lùng.