Cá voi BTC đổi sang ETH đã lộ danh tính: nghi ngờ là cựu CEO BitForex Garrett Jin

Vào ngày 12 tháng 10, nhà phân tích on-chain Eye đã đăng bài phân tích rằng, "Một cuộc điều tra danh tính nhắm vào cá voi Hyperliquid bí ẩn (nắm giữ hơn 100,000 BTC). Gần đây, anh ta đã bán phá giá Bitcoin (BTC) trị giá hơn 4.23 tỷ USD để đổi lấy Ethereum (ETH), và chính anh ta đã đặt lệnh short Bitcoin trị giá 735 triệu USD trên cùng một nền tảng. Trong khoảng thời gian tháng 8 và tháng 9, anh ta đã bán hơn 35,000 BTC để đổi lấy ETH thông qua giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh cửu của Hyperliquid, sử dụng một loạt ví Bitcoin. Anh ta đã thế chấp một số lượng lớn ETH, với nguồn vốn được triển khai từ ví 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, trong khi ví này ban đầu nhận được nguồn vốn từ ereignis.eth trên chuỗi BSC. Sau khi hợp đồng thế chấp được triển khai hoàn tất, ví đầu tiên tương tác với nó chính là ereignis.eth, đã gửi vào hợp đồng 32 ETH. Điều tra sâu hơn về địa chỉ ereignis.eth cho thấy nó cũng liên kết với tên miền ENS thứ hai garrettjin.eth, tên miền này tương ứng với người dùng X @GarrettBullish. Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston (Boston University) vào năm 2008. Anh đã thực tập và làm việc tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc từ năm 2008 đến 2011. Năm 2012, anh thành lập công ty đầu tiên của mình Da Yo Trading (HK), hoạt động cho đến năm 2014. Sau đó, anh gia nhập ngành công nghiệp mã hóa và giữ vị trí Giám đốc vận hành tại CEX (CEX/CEX) trước năm 2015. Sau đó, anh chuyển đến Frankfurt, Đức, cùng người khác thành lập nền tảng y tế FuLang Medical Germany GmbH, nhưng đã nghỉ việc vào năm 2017. Từ năm 2017 đến 2020, Garrett giữ chức vụ Giám đốc điều hành của BitForex. Nền tảng giao dịch này sau đó đã bị vướng vào một vụ bê bối vì bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và vào năm 2023 đã bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cảnh báo vì hoạt động không đăng ký trái phép. Vào tháng 2 năm 2024, khóa riêng của ví nóng BitForex đã bị rò rỉ, khoảng 57 triệu USD tài sản đã bị chuyển đi mà không có bất kỳ lý do hợp lý nào. Sau đó, trang web không thể truy cập, rút tiền bị đóng băng, hoạt động hoàn toàn dừng lại. Cùng năm tháng 7, BitForex tuyên bố rằng đội ngũ đã bị cảnh sát điều tra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chỉ lên kế hoạch cho người dùng hoàn thành KYC rút tiền, và tạm dừng tất cả giao dịch và nạp tiền để "thực hiện cải cách triệt để". Khối lượng Bitcoin lớn của cá voi này phần lớn đã được rút từ các nền tảng giao dịch như CEX, CEX, ViaBTC, Bixin và CEX cách đây 7-8 năm, tạo thành các liên kết nghi ngờ liên quan đến những sự kiện trong quá khứ của anh ta tại CEX và BitForex. Garrett cũng là người sáng lập @XHash_com (từ năm 2024), nền tảng này cung cấp dịch vụ thế chấp ETH không giữ cho các tổ chức. Hiện tại, địa chỉ của Garrett vẫn nắm giữ 46,295 BTC (theo giá hiện tại khoảng 5.19 tỷ USD).