Kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử: kinh nghiệm cá nhân của tôi trong lĩnh vực mờ ám này

Khi tôi lần đầu tiên nghe về việc kiếm tiền "không rủi ro" từ việc arbitrage tiền điện tử, mắt tôi sáng lên — đúng là cơ hội vàng! Không cần phân tích gì cả, bắt đầu với bất kỳ số tiền nào, lợi nhuận gần như ngay lập tức... Thật tuyệt vời, tôi đã nghĩ như vậy. Vậy thì, Cố lên, tôi sẽ kể cho các bạn biết thực tế về việc "kiếm tiền dễ dàng" này.

Arbitraj là gì?

Về bản chất, arbitrage là khi bạn mua một đồng coin ở nơi có giá rẻ hơn, và ngay lập tức bán ở nơi có giá cao hơn. Ví dụ, bạn mua ETH ở một sàn với giá 1500$, chuyển nó sang sàn khác và bán với giá 1600$. Lợi nhuận! Nghe có vẻ đơn giản, đúng không?

Điều này được thực hiện bởi cả những nhà giao dịch bình thường như tôi và những nhà tạo lập thị trường lớn với hàng triệu đô la. Những điểm chính của chiến lược arbitrage:

• Kiểu rủi ro thấp: lý thuyết thì bạn nên kiếm được tiền mà không có rủi ro, nếu giá không thay đổi trong khi bạn thực hiện các giao dịch.
• Tất cả phải được thực hiện nhanh chóng: giá cả tăng vọt như điên, vì vậy phải hành động trong vài giây.
• Khối lượng cần lớn: thường thì lợi nhuận chỉ khoảng vài phần trăm, vì vậy nếu không có số tiền lớn thì đây là một sự lãng phí thời gian.

Việc arbitrage có thể xảy ra do sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Mỗi cặp giao dịch và sàn giao dịch là một thị trường riêng biệt với các mức giá hình thành độc lập. Các nhà arbitrage loại bỏ những chênh lệch này và kiếm lợi từ sự khác biệt.

Kỷ nguyên vàng của arbitrage (mà chúng ta tất cả đã bỏ lỡ)

Thiên đường thực sự cho các nhà giao dịch chênh lệch đã ở vào thời điểm đầu của thị trường tiền điện tử. Hãy tưởng tượng: sự chênh lệch giá của BTC trên các sàn giao dịch khác nhau đã lên tới hàng chục phần trăm! Một vài ví dụ:

• Gã điên châu Phi 2017 — trên sàn giao dịch địa phương Golix, bitcoin có giá cao hơn 87% so với mức trung bình trên thế giới! Tất cả là do sự cô lập tài chính và lạm phát hoang dã.
• Giải thưởng Nhật Bản trước năm 2018 — trên các sàn giao dịch địa phương, BTC đã đắt hơn nhiều do các hạn chế quy định đối với các sàn quốc tế.
• "Giải Kimchi" — cũng giống như vậy ở Hàn Quốc, và nó vẫn hoạt động cho đến bây giờ!

Bây giờ, tất nhiên, tất cả những điều này đã bị các chuyên nghiệp với các thuật toán và bot của họ ép lại. Họ nhanh hơn các nhà giao dịch thông thường và hiệu quả hơn nhiều. Các nhà đầu tư nhỏ phải tìm kiếm những mảnh vụn.

Các loại arbitrage và nỗi đau của tôi với chúng

Có một số loại arbitrage:

• Nội bộ sàn — giao dịch trên cùng một sàn giữa các cặp khác nhau. Cách nhanh nhất, nhưng việc tìm kiếm các khoảng cách tốt gần như là không thể.
• Liên sàn — mua trên một sàn, bán trên sàn khác. Ở đây tôi đã bị mắc bẫy! Chuyển tiền giữa các sàn tiêu tốn cả thời gian và phí giao dịch.
• Quốc tế — sử dụng sàn giao dịch ở các quốc gia khác nhau, phương thức thanh toán địa phương. Khó khăn nhất nhưng có khả năng sinh lợi cao.

Một câu chuyện riêng là P2P arbitrage. Điều thú vị chính là giá trong các giao dịch P2P thường khác với giá thị trường. Bạn có thể mua BTC rẻ hơn trên sàn giao dịch thông thường và bán trên P2P với mức chênh lệch. Tôi đã thử... và đã mất rất nhiều thời gian để giải quyết với các hệ thống thanh toán!

Các liên kết trọng tài và thực tế đau lòng

Trong lý thuyết, arbitrage hoạt động thông qua "liên kết" — chuỗi hành động: nơi mua, nơi chuyển, nơi bán. Liên kết đơn giản nhất trông như sau:

1. Mua ETH trên P2P
2. Chuyển sang sàn giao dịch khác
3. Bán cao hơn

Nghe có vẻ tuyệt vời! Nhưng trên thực tế, trong khi tôi chuyển đổi đồng coin giữa các sàn giao dịch, giá đã kịp thay đổi, và "lợi nhuận chính xác" của tôi lại trở thành thua lỗ. Đôi khi, mạng lưới cũng bị quá tải, và các giao dịch bị treo hàng giờ!

Điều khó chịu nhất là ngay khi một bộ liên kết trở nên nổi tiếng, nó nhanh chóng "bị cháy hết". Mọi người đều chạy đua để kiếm tiền, và khoảng cách giá cả biến mất. Tôi đã vài lần tìm thấy những bộ liên kết "vàng" trong các kênh telegram, nhưng khi đến đó — thì đã không còn gì.

Công cụ và sự thất vọng

Để tìm kiếm các liên kết, tôi đã thử rất nhiều công cụ:

• Cryptorank với tab "Arbitrage"
• Coinmarketcap với danh sách tất cả các sàn giao dịch
• Dexscreener để theo dõi các pool thanh khoản

Tôi đã cố gắng sử dụng các trình quét như Coingapp và ArbiTool. Một nửa trong số đó yêu cầu kết nối API của sàn giao dịch, điều này thật sự đáng sợ — một phần mềm lạ nào đó có quyền truy cập vào tiền của tôi.

Và các kênh telegram với "liên kết mới" - là một câu chuyện riêng. Hầu hết đều bán thông tin lỗi thời hoặc chỉ đơn giản là lôi kéo vào dịch vụ trả phí. Tôi đã tiêu tốn vài trăm đô la cho "các tín hiệu độc quyền", và bạn biết điều gì không? Chỉ là một trò lừa đảo!

Tính hợp pháp và rủi ro mà người ta im lặng

Có vẻ như giao dịch arbitrage là hợp pháp, nhưng để không bị nghi ngờ về rửa tiền, cần phải hoàn thành KYC tại tất cả các sàn giao dịch và tuân thủ các quy định địa phương. Tại một số nền tảng, giao dịch tự động qua API hoàn toàn bị cấm — tôi đã biết điều này khi tài khoản của mình bị khóa!

Với trọng tài quốc tế, mọi thứ vẫn khó khăn hơn. Không phải tất cả các ngân hàng đều làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử, và việc chuyển tiền giữa các quốc gia thường bị chậm lại hoặc bị chặn mà không có lý do.

Thay vì kết luận

Arbitrage tiền điện tử không phải là "máy kiếm tiền" như những gì nó được mô tả trong quảng cáo khóa học. Ngách này đã bị chiếm đóng từ lâu bởi các chuyên gia với các thuật toán mạnh mẽ và vốn khổng lồ.

Cố lên, cơ hội để kiếm tiền vẫn còn, nhưng cần phải quản lý hàng chục tài khoản, có hiểu biết tốt về thị trường và sẵn sàng cho việc hầu hết các liên kết tìm thấy đã không còn phù hợp.

Tôi không nói rằng arbitrage không hoạt động hoàn toàn. Nó hoạt động! Chỉ là không dành cho tất cả mọi người và không dễ dàng như những gì những kẻ lừa đảo thông tin hứa hẹn. Vì vậy, trước khi lao vào cuộc phiêu lưu này - hãy đánh giá một cách tỉnh táo khả năng của bạn và sự chuẩn bị cho những thất vọng.