Giao dịch OTC là gì? Hướng dẫn đầy đủ về mã hóa tài sản tiền điện tử giao dịch OTC

Trong lĩnh vực TradFi, OTC là viết tắt của "Over-the-Counter", có nghĩa là Giao dịch OTC. Còn trong thị trường Tài sản tiền điện tử, OTC chỉ các giao dịch trực tiếp không thông qua sổ lệnh của sàn giao dịch công khai, thường diễn ra giữa người mua và người bán, với các quầy OTC hoặc nền tảng chuyên biệt đóng vai trò là trung gian.

Khác với thị trường công khai của sàn giao dịch, giao dịch OTC cho phép hai bên trực tiếp thương lượng giá cả và số lượng giao dịch, đặc biệt phù hợp với các giao dịch lớn, tránh gây ra cú sốc cho giá thị trường. Bài viết này sẽ phân tích toàn diện cơ chế hoạt động, lợi ích và chiến lược của giao dịch Tài sản tiền điện tử OTC.

01 Tài sản tiền điện tử Giao dịch OTC và sự khác biệt với Giao dịch OTC truyền thống

Trong TradFi, thị trường OTC là thị trường nơi chứng khoán không được giao dịch tại sàn giao dịch tập trung. Trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, giao dịch OTC giữ lại đặc điểm cốt lõi này nhưng có cách thức vận hành độc đáo.

Giao dịch OTC Tài sản tiền điện tử thường liên quan đến các giao dịch lớn, với quy mô giao dịch lớn hơn nhiều so với các giao dịch thông thường của nhà đầu tư bán lẻ. Ví dụ, dữ liệu gần đây cho thấy, một địa chỉ khổng lồ đã thực hiện giao dịch OTC tổng trị giá lên tới 83,95 triệu USDT qua sàn giao dịch Gate trong 3 ngày, nhận được 55 triệu mã thông báo ASTER.

Giống như thị trường tài chính truyền thống, giao dịch OTC tài sản tiền điện tử được cung cấp bởi các quầy giao dịch chuyên biệt, được điều hành bởi các sàn giao dịch hoặc các tổ chức chuyên nghiệp. Họ cung cấp tính thanh khoản cho khách hàng có giá trị ròng cao và các tổ chức lớn, giúp họ hoàn thành các giao dịch lớn với ảnh hưởng thị trường tối thiểu.

02 Lợi thế cốt lõi của Giao dịch OTC Tài sản tiền điện tử

Tránh trượt giá, bảo vệ giá trị giao dịch

Khi thực hiện giao dịch lớn trên sàn giao dịch công khai, lệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thị trường, dẫn đến sự chênh lệch giữa giá thực hiện và giá mong đợi (tức là trượt giá). Giao dịch OTC thông qua việc ghép cặp trực tiếp bên mua và bên bán, tránh được vấn đề này.

Ví dụ, khi một nhà đầu tư muốn bán một lượng lớn Bitcoin, nếu đặt lệnh trên thị trường công khai, có thể sẽ gây ra sự sụt giảm giá, dẫn đến giá giao dịch trung bình cuối cùng thấp hơn mong đợi. Thông qua giao dịch OTC, có thể tìm được đối tác để hoàn thành giao dịch một lần, tối thiểu hóa tác động đến thị trường.

Độ chắc chắn về giá cả và hiệu quả thực hiện

Giao dịch OTC cung cấp sự chắc chắn về giá, hai bên xác nhận giá trước khi giao dịch, sẽ không thay đổi do biến động thị trường. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, sự chắc chắn này đặc biệt quan trọng trong thị trường tiền điện tử biến động.

Trong khi đó, giao dịch OTC có tính bảo mật cao, chi tiết giao dịch sẽ không được công khai ngay lập tức, ngăn chặn các nhà giao dịch khác biết được ý định thực hiện giao dịch lớn và thực hiện các thao tác theo xu hướng.

Dịch vụ tùy chỉnh và hỗ trợ chuyên nghiệp

Giao dịch OTC thường cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, bao gồm quản lý khách hàng riêng, chu kỳ thanh toán tùy chỉnh và nhiều lựa chọn phương thức thanh toán. Lấy sàn giao dịch Gate làm ví dụ, nền tảng OTC của họ cung cấp hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24/7, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng toàn cầu.

03 Nền tảng Giao dịch OTC của sàn giao dịch Gate

Là sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, nền tảng Giao dịch OTC của Gate cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và những người giao dịch số lượng lớn. Các đặc điểm nổi bật của nó được thể hiện qua một số khía cạnh sau:

độ sâu thanh khoản

Gate thông qua việc tích hợp nhiều nguồn thanh khoản, cung cấp báo giá sâu cho giao dịch OTC. Người dùng có thể nhận được mức giá tốt hơn so với thị trường công khai, đặc biệt là khi thực hiện giao dịch lớn. Nền tảng kết nối các nhà tạo lập thị trường và nhà cung cấp thanh khoản toàn cầu, đảm bảo rằng ngay cả giao dịch lớn cũng có thể nhanh chóng tìm được đối tác.

môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy

Nền tảng Gate OTC áp dụng giải pháp lưu ký, đảm bảo an toàn cho tài chính trong quá trình giao dịch. Hai bên giao dịch hoàn thành giao dịch dưới sự chứng kiến của nền tảng, giảm thiểu rủi ro đối tác giao dịch. Đồng thời, nền tảng sẽ tiến hành kiểm tra thẩm định cơ bản đối với đối tác giao dịch, giảm thiểu khả năng gian lận.

Hỗ trợ giao dịch đa dạng

Sàn giao dịch OTC Gate hỗ trợ giao dịch nhiều Tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ethereum và các đồng nền tảng chính như GT (GateToken) v.v. Tính đến tháng 9 năm 2025, giá GT có sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng lên đến 88.68% so với một năm trước, cho thấy độ hoạt động thị trường rất cao.

04 Giao dịch OTC và sự hợp tác giữa GT token

Là cốt lõi của hệ sinh thái Gate, GT token cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực Giao dịch OTC. Các trường hợp ứng dụng của GT tạo ra hiệu ứng phối hợp tốt với sự phát triển của nền tảng Gate OTC.

Người sở hữu GT được hưởng nhiều quyền lợi độc quyền, bao gồm giảm phí giao dịch, airdrop tiền mới và tham gia quyết định của nền tảng. Những quyền lợi này đặc biệt quan trọng đối với người dùng thường xuyên sử dụng Giao dịch OTC, có thể giảm đáng kể chi phí giao dịch.

Cơ chế giảm phát GT mà sàn giao dịch Gate thực hiện liên tục cũng làm tăng tính khan hiếm của token. Trong quý 1 năm 2025, Gate đã hoàn thành việc tiêu hủy 1.542.900 GT, tổng số GT đã bị tiêu hủy lên tới 177.000.000. Mô hình giảm phát này cung cấp hỗ trợ cho giá trị lâu dài của GT.

05 Tài sản tiền điện tử Giao dịch OTC chiến lược thực tiễn

Chọn nền tảng dịch vụ OTC phù hợp

Khi chọn nền tảng dịch vụ Giao dịch OTC, cần xem xét độ sâu thanh khoản, hồ sơ an toàn, cấu trúc phí và chất lượng hỗ trợ khách hàng. Nền tảng OTC đáng tin cậy nên công khai quy trình giao dịch của mình và cung cấp cơ chế định giá rõ ràng.

Nắm vững kỹ năng đàm phán và quản lý rủi ro

Mặc dù giao dịch OTC có các nhà môi giới chuyên nghiệp hỗ trợ, nhưng việc hiểu biết các kỹ năng đàm phán cơ bản vẫn rất quan trọng. Giao dịch lớn thường có một khoảng đàm phán nhất định, việc đàm phán hợp lý có thể giúp đạt được giá tốt hơn.

Đồng thời, việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý rủi ro cũng rất quan trọng. Mặc dù giao dịch OTC tương đối an toàn, nhưng vẫn cần thực hiện kiểm tra cơ bản về đối tác giao dịch và sử dụng các thỏa thuận pháp lý để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên.

Nắm bắt thời cơ thị trường

Giống như giao dịch thông thường, giao dịch OTC cũng cần chú ý đến chu kỳ thị trường. Trong thời kỳ biến động thị trường gia tăng, nhu cầu giao dịch OTC thường tăng lên, vì các nhà đầu tư lớn có xu hướng tránh những biến động bổ sung do giao dịch trên thị trường công cộng.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Gate, vào tháng 8 năm 2025, tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử đã một thời gian tăng lên 4,3 nghìn tỷ USD, thị trường đang đối mặt với áp lực chốt lời ở mức cao, lúc này hoạt động giao dịch OTC tăng rõ rệt.

Triển vọng tương lai

Khi thị trường tài sản tiền điện tử ngày càng trưởng thành, tầm quan trọng của giao dịch OTC sẽ tiếp tục gia tăng. Sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tổ chức sẽ thúc đẩy khối lượng giao dịch OTC tăng trưởng, thúc đẩy quy trình giao dịch trở nên tiêu chuẩn hóa và minh bạch.

Trong tương lai, chúng ta có thể thấy rằng giao dịch OTC sẽ hòa nhập sâu hơn với lĩnh vực DeFi, các giao thức OTC phi tập trung có thể xuất hiện, kết hợp với công nghệ hợp đồng thông minh, nhằm duy trì lợi thế của giao dịch OTC trong khi cải thiện tính minh bạch và khả năng tiếp cận.

Dù bạn là nhà đầu tư kỳ cựu hay là người mới bước vào thị trường, việc hiểu rõ cơ chế Giao dịch OTC sẽ giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn trong hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử.