Cựu giám đốc FTX bị điều tra pháp lý liên quan đến tranh cãi về TOKEN FTT trị giá 150 triệu USD

Trong một diễn biến quan trọng trong quy trình phá sản FTX đang diễn ra, Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 10 tháng 9 rằng Polaris Ventures, một tổ chức từ thiện được thành lập bởi cựu giám đốc điều hành của FTX và Alameda Research Ruairi Donnelly, đã thu lợi khoảng 150 triệu đô la thông qua các giao dịch token FTT.

Chiến lược Giành và Chuyển nhượng Token Ưu đãi

Theo các cuộc điều tra của Wall Street Journal, Donnelly đã nhận được khoảng 562.000 đô la tiền lương trong thời gian làm việc tại FTX, số tiền này được chuyển đổi thành FTX Token (FTT) với mức giá ưu đãi là 0,05 đô la mỗi token. Mức giá đặc quyền này không có sẵn cho các nhà đầu tư thông thường trên thị trường, tạo ra một sự chênh lệch đáng kể về chi phí mua vào.

Trong một động thái tài chính được cấu trúc cẩn thận, Donnelly sau đó đã "tặng" những token này cho Polaris Ventures. Tổ chức từ thiện sau đó đã tiến hành bán các token với giá thị trường sau khi giao dịch công khai bắt đầu vào năm 2019 và 2020. Các báo cáo chỉ ra rằng trong bối cảnh sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý và công chúng xung quanh hoạt động của FTX và Alameda Research, Donnelly đã tìm cách thanh lý những tài sản này để đảm bảo khoảng 150 triệu đô la.

Vị trí pháp lý và nỗ lực thu hồi tài sản

Đại diện pháp lý của Donnelly đã có lập trường kiên quyết rằng các token FTT mà tổ chức từ thiện này nắm giữ "không phải là quỹ của FTX" và đã lập luận rằng các tài sản này nên được bảo vệ khỏi các yêu cầu của chủ nợ. Lập trường này thiết lập một ranh giới pháp lý rõ ràng giữa lợi ích của Donnelly và lợi ích của các chủ nợ của FTX.

Để đáp lại, các con nợ của FTX - đại diện cho lợi ích của khách hàng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của sàn giao dịch - đã chỉ ra rằng họ sẽ theo đuổi việc "trả lại" các khoản tiền đã được chuyển đến các tổ chức từ thiện hoặc chiến dịch chính trị. Tuyên bố của họ gợi ý về hành động pháp lý tiềm năng có thể bao gồm việc yêu cầu thanh toán lãi suất nếu bất kỳ tổ chức nào từ chối hợp tác với quá trình thu hồi tài sản.

Vụ việc này nhấn mạnh những thỏa thuận tài chính phức tạp đã tồn tại trong hệ sinh thái FTX trước khi sụp đổ, và đại diện cho một trong nhiều thách thức pháp lý đang diễn ra trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thu hồi tài sản cho các chủ nợ bị ảnh hưởng bởi một trong những vụ phá sản lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.