Chuyên gia tiền điện tử Anatoly Legkodimov: Tổng quan và phân tích xu hướng

Quyết định của tòa án về một trong những người đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử

Cofounder của sàn giao dịch tiền điện tử đã bị kết án 18 tháng tù giam vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyết định này được đưa ra bởi thẩm phán Tòa án Quận sau khi bị cáo nhận tội về hoạt động bất hợp pháp trong việc chuyển tiền và rửa tiền 700 triệu đô la thông qua tiền điện tử bằng cách sử dụng nền tảng darknet.

Điều kiện giam giữ và tuyên án

Thẩm phán đã xem xét rằng bị cáo đã trải qua 18 tháng trong trung tâm giam giữ, nơi được mô tả là "nơi tồi tệ". Trong năm tuần qua, đã xảy ra hai vụ giết người tại đó. Những hoàn cảnh này đã được xem xét khi đưa ra bản án.

Từ chối yêu cầu đối với tài sản tiền điện tử

Bị cáo từ chối mọi yêu cầu về kryptoakтивы có giá trị 23 triệu đô la. Các khoản tiền này đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu trong một chiến dịch đặc biệt, dẫn đến việc sàn giao dịch bị đóng cửa vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Chi tiết cáo buộc

Bên cáo buộc đã trình bày một loạt các sự kiện quan trọng trong vụ án. Theo tài liệu, người dùng thường xuyên yêu cầu trợ giúp trong việc thực hiện các giao dịch trên nền tảng dark web, trong khi đó khách hàng không ít lần thừa nhận công khai việc sử dụng tên giả để giao dịch. Đáng chú ý, chính bị cáo trong cuộc trò chuyện với đồng nghiệp đã bày tỏ lo lắng rằng nhiều người dùng dịch vụ có thể là những kẻ lừa đảo, điều này cho thấy sự nhận thức của ông về những vi phạm tiềm ẩn.

Tuyên bố của bị cáo

Trong tuyên bố của mình với tòa án, bị cáo cho biết trong 18 tháng qua, anh đã suy ngẫm về hành động của mình và nhận ra rằng với tư cách là người sáng lập dịch vụ tiền điện tử, anh có thể làm nhiều hơn. Cụ thể, thực hiện các biện pháp hợp lý hơn để kiểm soát ai là người sử dụng sàn giao dịch.