UAE Tăng Cường Cuộc Chiến Toàn Cầu Chống Tội Phạm Tiền Điện Tử, MOI Tiết Lộ - Chi Tiết

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được đánh giá bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố quảng cáo Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang có những biện pháp mạnh mẽ hơn chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, với việc các cơ quan chức năng mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Đọc liên quan: Dự trữ Bitcoin chiến lược: Giám đốc nghiên cứu cho biết Mỹ có khả năng triển khai SBR trước cuối năm. Các báo cáo cho thấy hàng triệu đô la trong việc rửa tiền tài sản ảo đã được theo dõi, và các quan chức quyết tâm làm cho đất nước ít hấp dẫn hơn đối với những kẻ lừa đảo.

Đối tác toàn cầu để giải quyết lạm dụng tiền điện tử

Theo Gulf News, Bộ Nội vụ UAE đã tham gia Tuần hành động An ninh Tiền điện tử Quốc tế tại Singapore, một diễn đàn được Mastercard và các nhóm cảnh sát quốc tế hỗ trợ.

Mục tiêu là cải thiện sự phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, các sàn giao dịch và các chuyên gia công nghệ trên toàn cầu. Các hội thảo tập trung vào gian lận, rửa tiền và việc lạm dụng dark-web, cũng như các cách để xây dựng các kênh báo cáo nhanh hơn giữa khu vực công và tư.

Nỗ lực này không chỉ mang tính biểu tượng. Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo của Dubai (VARA) đã ký kết các thỏa thuận mới với Bộ Nội vụ để tăng cường giám sát các sàn giao dịch và người giữ tài sản.

Các lực lượng đặc nhiệm và chương trình đào tạo chung đang được thành lập để cải thiện việc phát hiện các giao dịch bất hợp pháp và tài khoản nghi ngờ.

Hàng triệu giao dịch bất hợp pháp đang bị điều tra

Các cuộc điều tra đã bắt đầu mang lại kết quả. Cảnh sát Dubai và Trung tâm An ninh Kinh tế Dubai đã xem xét các hoạt động rửa tiền crypto trị giá 65,3 triệu đô la giữa năm 2022 và 2024, theo các báo cáo.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại là $3.97 trillion. Biểu đồ: TradingViewMột số vụ việc có giá trị cao đã bị gián đoạn, trong khi các tòa án địa phương tiếp tục xử lý các vụ kiện chống lại những cá nhân bị cáo buộc lạm dụng tài sản kỹ thuật số cho tội phạm.

Cơ quan chức năng cho biết những hoạt động như vậy là một phần của chiến dịch siết chặt hơn rộng lớn hơn bao gồm cả việc tịch thu tài sản. Các báo cáo từ Bộ Nội vụ cho thấy hơn 4 tỷ AED tài sản đã bị tịch thu trong các vụ rửa tiền, với những kẻ vi phạm bị bắt giữ và truy tố.

Các quan chức cho biết những con số này phản ánh không chỉ quy mô của sự lạm dụng mà còn cả phạm vi thực thi hiện có.

Đọc thêm: Bitcoin – Không phải Big Tech – Là Câu Chuyện Lớn Nhất Của Thị Trường, Michael Saylor Nói### Luật và Công Nghệ Mạnh Mẽ Hơn

Những thay đổi pháp lý đang được thực hiện để đảm bảo tội phạm tài sản ảo được giải quyết rõ ràng hơn theo luật UAE. Các quy định hiện tại trao cho các nhà điều tra nhiều quyền lực hơn để theo dõi các giao dịch xuyên biên giới và phong tỏa quỹ.

Các quan hệ đối tác với các tổ chức như Interpol và Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm cũng đã được mở rộng để giữ cho thông tin lưu thông nhanh chóng.

Công nghệ là một phần khác của chiến lược. Bộ Nội vụ được cho là đang dựa vào trí tuệ nhân tạo và phần mềm phân tích dữ liệu tinh vi để theo dõi các giao dịch nghi ngờ và phát hiện các mẫu bất thường mà các nhà điều tra con người có thể bỏ qua.

Hình ảnh nổi bật từ Unsplash, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung cho độc giả của chúng tôi.