Gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã triển khai một chiến dịch lớn chống lại tội phạm lừa đảo qua điện thoại, nhằm vào ngành công nghiệp lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á. Hành động này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, làm nổi bật tình trạng nghiêm trọng của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Vào ngày 8 tháng 9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 công ty và 4 cá nhân bị nghi ngờ lừa đảo, trong đó phần lớn mục tiêu nằm ở Myanmar và Campuchia. Quyết định này xuất phát từ những tổn thất kinh tế lớn mà Hoa Kỳ phải đối mặt do lừa đảo qua điện thoại. Dữ liệu chính thức cho thấy, vào năm 2024, Hoa Kỳ đã chịu tổn thất hơn 10 tỷ USD trong lĩnh vực này, tăng 66% so với năm trước. Điều đáng lo ngại hơn là, những kẻ lừa đảo dường như đặc biệt nhắm vào nhóm người cao tuổi, với mục tiêu là tiền lương hưu và tiết kiệm hưu trí của họ.

Các mô hình hoạt động của những công ty lừa đảo này thật sự rất giống nhau. Chúng thường sử dụng công việc lương cao làm mồi nhử để đưa người tới nước ngoài. Một khi nạn nhân sa vào bẫy, họ sẽ bị tịch thu hộ chiếu, bị hạn chế tự do cá nhân và bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo đầu tư và lừa đảo tiền ảo. Một số nạn nhân thậm chí còn bị đối xử bạo lực, những hành vi này đã cấu thành tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia điển hình.

Mặc dù Trung Quốc đã thực hiện các hành động truy quét quy mô lớn ở khu vực miền Bắc Myanmar vào năm ngoái, nhưng ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á không hề biến mất. Trái lại, các hoạt động tội phạm này đã chuyển sang các khu vực như miền Đông Myanmar, Campuchia và Philippines, và đang có xu hướng mở rộng. Tại các khu vực như Myawaddy ở miền Đông Myanmar, Phnom Penh và Sihanoukville ở Campuchia, đã hình thành một chuỗi cung ứng đầy đủ bao gồm lừa đảo, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến. Điều đáng lo ngại hơn là một số thế lực chính trị và thương mại địa phương có thể đang đóng vai trò che chở cho các hoạt động tội phạm này.

Mỹ phát hiện qua vệ tinh rằng quy mô của một số khu gian lận ở Campuchia đang mở rộng nhanh chóng, hiện tượng này thật đáng kinh ngạc. Ước tính, doanh thu hàng năm của ngành công nghiệp lừa đảo Đông Nam Á vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó khoảng một phần ba đến từ tổn thất của các nạn nhân ở Mỹ. Điều này khiến Mỹ trở thành "khách hàng lớn nhất" của các nhóm lừa đảo này.

Ngoài ra, các nhóm lừa đảo từ Ấn Độ cũng bắt đầu nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ, làm gia tăng thêm tổn thất cho Mỹ. Chuỗi sự kiện này làm nổi bật tính cấp bách và tầm quan trọng của việc hợp tác xuyên quốc gia để chống lại lừa đảo viễn thông. Hành động lần này của Mỹ có thể chỉ là một khởi đầu, trong tương lai có thể sẽ có nhiều quốc gia hợp tác cùng nhau để đối phó với thách thức toàn cầu này.