Giao dịch tiền điện tử có lãi sau đó thông qua U商 đổi USDT sang Nhân dân tệ, ngay cả khi áp dụng quy trình thông thường "trước tiên chuyển U đến tài khoản đảm bảo sàn giao dịch, sau khi đối phương chuyển tiền thì mới phát coin", vẫn có rủi ro tiềm ẩn, cốt lõi nằm ở việc khó xác minh tính hợp pháp của nguồn vốn của đối phương.

Nhiều người cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng cách xem xét thời gian tiền bị giữ lại, yêu cầu "bồi thường thẻ đóng băng" hoặc chọn những nhà cung cấp U lâu đời, nhưng những cách này có hiệu quả hạn chế. Rủi ro thẻ đóng băng có tính chất trì hoãn, có thể do một khoản tiền có vấn đề trong quá khứ, bị đóng băng sau nhiều tháng giao dịch, thời điểm phụ thuộc vào tình hình báo cáo của nạn nhân liên quan đến khoản tiền.

Cần lưu ý hai loại tình huống kiểm soát rủi ro: Thứ nhất là thẻ ngân hàng của U thương do có thường xuyên giao dịch lớn có thể bị ngân hàng đánh dấu, việc giao dịch với nó có thể liên quan đến tài khoản của chính mình; Thứ hai là nếu thẻ ngân hàng cá nhân xuất hiện giao dịch thường xuyên, vào ra nhanh chóng hoặc các thao tác không phù hợp với thói quen hàng ngày, cũng có thể kích hoạt kiểm soát rủi ro.

Về bản chất, đây là kết quả tất yếu dưới sự giám sát của dữ liệu lớn. USDT thường được sử dụng để chuyển tiền trong ngành công nghiệp xám, nếu giao dịch thường xuyên trên sàn giao dịch, thẻ ngân hàng có thể liên quan đến danh sách đen chống lừa đảo; trong khi hầu hết các tài khoản U thương gia có rủi ro cao, giao dịch lâu dài có thể dẫn đến việc tài khoản cá nhân bị đánh dấu là "tài khoản liên quan đến lừa đảo".

Giao dịch tiền điện tử盈利值得高兴，但换现环节需优先考虑tài khoản安全。相比兑换速度 và手续费，守护好 ngân hàngtài khoản，才是保障盈利的关键。 #美联储降息预期#