Người đàn ông California bị kết án trong vụ lừa đảo Tiền điện tử 37 triệu USD: Một phần trong cuộc đàn áp của DOJ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thực hiện một đòn giáng khác vào các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử. Lần này, Shengsheng He, một cư dân của La Puente, California, đã bị tuyên án vào thứ Hai với 51 tháng tù giam vì tội rửa tiền liên quan đến một kế hoạch gian lận đã siphon gần 37 triệu đô la. Anh ta cũng được yêu cầu phải bồi thường 26,9 triệu đô la cho các nạn nhân.

Cách mà kế hoạch hoạt động Theo các công tố viên liên bang, ông đã đồng điều hành Axis Digital Limited, một công ty có trụ sở tại Bahamas đã hoạt động như một vỏ bọc để rửa tiền thu được từ các trò lừa đảo "pig butchering" – những vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng ứng dụng hẹn hò, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn không mời mà đến để lừa gạt nạn nhân vào các khoản đầu tư giả. Mô hình luôn giống nhau: Kẻ lừa đảo đã xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua việc giao tiếp cá nhân. Họ đã đưa ra các cơ hội đầu tư crypto có vẻ sinh lời. Nạn nhân được cho xem lợi nhuận giả, trong khi tiền của họ bị chuyển vào tài khoản của Axis Digital. Số tiền đã được chuyển qua Ngân hàng Deltec ở Bahamas, chuyển đổi thành stablecoin Tether (USDT), và sau đó được chuyển vào các ví do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Để che giấu dấu vết của mình, họ đã sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong và tài khoản offshore.

Bức tranh lớn hơn: DOJ thắt chặt sự kiểm soát đối với gian lận tiền điện tử Vụ của anh ấy là một phần trong chiến dịch mạnh tay của DOJ nhằm chống lại gian lận tiền điện tử và rửa tiền. Trong những tháng gần đây, DOJ đã: Tài sản tiền điện tử bị tịch thu liên quan đến Hamas trị giá 201.000 đô laĐã trả lại 7,1 triệu đô la cho các nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư dầu khí trị giá 97 triệu đô laĐã đóng cửa các miền liên quan đến các sàn giao dịch Nga bị cáo buộc đã xử lý hơn 800 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp Theo Chainalysis, lừa đảo pig butchering đã gây ra thiệt hại hơn 9 tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2024, biến chúng thành một trong những xu hướng tội phạm trực tuyến gây thiệt hại nhất.

Các đồng phạm cũng phải đối mặt với công lý Cùng với He, tám đồng phạm cũng đã nhận tội, bao gồm Jose Somarriba và Jingliang Su, những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển và chuyển đổi các khoản tiền bị đánh cắp. Su, một công dân Trung Quốc, đã trực tiếp hỗ trợ trong việc chuyển tiền giữa các tài khoản.

👉 Vụ việc này nhấn mạnh cách mà các cơ quan chức năng của Mỹ đang tăng cường cuộc chiến chống tội phạm tiền ảo. Trong khi Shengsheng He bị đưa vào tù, DOJ đang gửi một thông điệp rõ ràng: gian lận kỹ thuật số sẽ không được bỏ qua.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #bitcoin , #CryptoCrime , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“