Trong thị trường tài sản tiền điện tử, phân tích dữ liệu on-chain đang trở thành điểm chú ý của nhà đầu tư, đặc biệt là hành vi giao dịch rửa tiền của bên dự án. Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp thực tiễn để nhận diện hành vi này.
Đầu tiên, việc chọn một công cụ phân tích dữ liệu on-chain phù hợp là cực kỳ quan trọng. Mặc dù trên thị trường có nhiều lựa chọn, như dextools và dexscreener, nhưng tác giả có xu hướng sử dụng các công cụ có khả năng lặp lại chức năng nhanh chóng hơn để có được dữ liệu mới nhất và toàn diện nhất.
Trong thực tế, bạn có thể xác định hành vi giao dịch rửa tiền nghi ngờ thông qua các bước sau:
1. Thiết lập bộ lọc tổng giao dịch trong thanh hoạt động, nên đặt trên 10.000 để theo dõi các giao dịch lớn.
2. Tìm kiếm các địa chỉ giao dịch thường xuyên, nhưng cần phân biệt những địa chỉ này với các robot giao dịch bình thường. Robot thường nhằm mục đích kiếm lời, thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một giây và kết quả là có lợi nhuận. Trong khi đó, các địa chỉ giao dịch rửa tiền của Bên dự án thường không quan tâm đến lợi nhuận, giá bán của họ có thể thấp hơn giá mua.
3. Một khi phát hiện địa chỉ nghi ngờ giao dịch rửa tiền bắt đầu hoạt động, có thể theo dõi mô hình giao dịch của chúng. Khi những địa chỉ này ngừng hoạt động, cũng nên ngừng theo dõi và giữ thái độ quan sát.
4. Khi giá coin có sự biến động, cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của các pool thanh khoản. Bên dự án thường cần điều chỉnh thanh khoản để thích ứng với khoảng giá mới. Bằng cách quan sát dữ liệu log trên trình duyệt blockchain và kết hợp với công thức V3 của các sàn giao dịch cụ thể (như PancakeSwap), có thể suy luận ra khoảng giá ổn định mới.
Phương pháp này không chỉ giúp nhận diện các hành vi thao túng thị trường tiềm năng mà còn cung cấp những thông tin quý giá cho quyết định đầu tư. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng phân tích thị trường là một quá trình phức tạp, các nhà đầu tư nên xem xét nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ dựa vào một chỉ số đơn lẻ.
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain và thị trường tài sản tiền điện tử, các phương pháp phân tích này cũng đang tiến hóa liên tục. Các nhà đầu tư nên giữ thái độ học hỏi, liên tục cập nhật kỹ năng và công cụ phân tích của mình để thích ứng với lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MEVHunterLucky
· 17giờ trước
Đồ ngốc chỉ là đồ ngốc đã bị chơi đùa với mọi người, hiểu không?
Xem bản gốcTrả lời0
LootboxPhobia
· 09-09 06:48
chơi đùa với mọi người một nhát tính một nhát, dự án mới thì đừng có động vào.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 09-08 06:51
Trực tiếp nói hiểu biết có giá trị, quá giỏi trong việc che giấu rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ZkSnarker
· 09-08 06:45
thực ra mà nói, đây chỉ là việc theo dõi bot được nâng tầm... nhưng cứ tiếp tục đi tôi đoán vậy
Xem bản gốcTrả lời0
TokenUnlocker
· 09-08 06:37
Bên dự án này thực sự làm người ta đau đầu quá.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkItAllDay
· 09-08 06:26
giao dịch rửa tiền警察出动！这波小 đồ ngốc被 chơi đùa với mọi người我先笑为敬
Trong thị trường tài sản tiền điện tử, phân tích dữ liệu on-chain đang trở thành điểm chú ý của nhà đầu tư, đặc biệt là hành vi giao dịch rửa tiền của bên dự án. Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp thực tiễn để nhận diện hành vi này.
Đầu tiên, việc chọn một công cụ phân tích dữ liệu on-chain phù hợp là cực kỳ quan trọng. Mặc dù trên thị trường có nhiều lựa chọn, như dextools và dexscreener, nhưng tác giả có xu hướng sử dụng các công cụ có khả năng lặp lại chức năng nhanh chóng hơn để có được dữ liệu mới nhất và toàn diện nhất.
Trong thực tế, bạn có thể xác định hành vi giao dịch rửa tiền nghi ngờ thông qua các bước sau:
1. Thiết lập bộ lọc tổng giao dịch trong thanh hoạt động, nên đặt trên 10.000 để theo dõi các giao dịch lớn.
2. Tìm kiếm các địa chỉ giao dịch thường xuyên, nhưng cần phân biệt những địa chỉ này với các robot giao dịch bình thường. Robot thường nhằm mục đích kiếm lời, thực hiện nhiều giao dịch trong cùng một giây và kết quả là có lợi nhuận. Trong khi đó, các địa chỉ giao dịch rửa tiền của Bên dự án thường không quan tâm đến lợi nhuận, giá bán của họ có thể thấp hơn giá mua.
3. Một khi phát hiện địa chỉ nghi ngờ giao dịch rửa tiền bắt đầu hoạt động, có thể theo dõi mô hình giao dịch của chúng. Khi những địa chỉ này ngừng hoạt động, cũng nên ngừng theo dõi và giữ thái độ quan sát.
4. Khi giá coin có sự biến động, cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của các pool thanh khoản. Bên dự án thường cần điều chỉnh thanh khoản để thích ứng với khoảng giá mới. Bằng cách quan sát dữ liệu log trên trình duyệt blockchain và kết hợp với công thức V3 của các sàn giao dịch cụ thể (như PancakeSwap), có thể suy luận ra khoảng giá ổn định mới.
Phương pháp này không chỉ giúp nhận diện các hành vi thao túng thị trường tiềm năng mà còn cung cấp những thông tin quý giá cho quyết định đầu tư. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng phân tích thị trường là một quá trình phức tạp, các nhà đầu tư nên xem xét nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ dựa vào một chỉ số đơn lẻ.
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain và thị trường tài sản tiền điện tử, các phương pháp phân tích này cũng đang tiến hóa liên tục. Các nhà đầu tư nên giữ thái độ học hỏi, liên tục cập nhật kỹ năng và công cụ phân tích của mình để thích ứng với lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng này.