Các nhà phát triển công nghệ Web3 làm thế nào để tránh rủi ro lừa đảo?

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Web3, ngày càng nhiều lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng thông minh tham gia vào việc phát triển các dự án blockchain. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích blockchain", "phần thưởng phi tập trung" có thể thực sự tồn tại rủi ro lừa đảo đa cấp. Ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia quảng bá, họ cũng có thể bị coi là đồng phạm của lừa đảo đa cấp do phát triển các chức năng quan trọng.

Từ các trường hợp gần đây, trong nhiều vụ án lừa đảo tiền ảo, mặc dù các kỹ sư phần mềm và nhân viên kỹ thuật không tham gia vào việc quảng bá, nhưng do thiết kế logic hoàn tiền hoặc triển khai hợp đồng thưởng theo cấp bậc, cuối cùng họ đã được xác định là những người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lừa đảo, thậm chí bị phân loại là "người tổ chức, người lãnh đạo".

Các cơ quan tư pháp xem xét liệu các kỹ thuật viên có cấu thành đồng phạm trong hoạt động đa cấp hay không, chủ yếu dựa trên các yếu tố sau:

1. Có biết dự án có đặc điểm lừa đảo đa cấp không
2. Có liên lạc ý nghĩa nào với bên dự án hay không
3. Có nhận được lợi ích dự án hoặc danh tính đặc biệt không
4. Nội dung phát triển có thuộc tính trung tính hay không

Để tránh vô tình bị cuốn vào rủi ro đa cấp, các kỹ sư Web3 nên:

1. Nhận diện các đặc điểm của "hoa hồng ba cấp + lợi nhuận tĩnh" trong giai đoạn đầu của dự án.
2. Xác định ranh giới kỹ thuật, lưu giữ chứng cứ để phân định trách nhiệm
3. Tránh xa các hành vi mơ hồ như "hỗ trợ vận hành"
4. Phát hiện vấn đề tài chính kịp thời để cắt lỗ và cố định bằng chứng

Trong quá trình hợp tác, các kỹ thuật viên nên giữ lại toàn bộ hồ sơ giao tiếp, làm rõ phạm vi dịch vụ hợp đồng, tránh việc có những phát biểu mơ hồ. Đồng thời nên tránh xa các khu vực nhạy cảm như quảng bá dự án, để ngăn chặn việc để lại "dấu vết đồng mưu". Ngay khi phát hiện dự án có dấu hiệu bất thường, nên ngay lập tức ngừng hợp tác và bảo quản chứng cứ liên quan một cách hợp lý.

Tóm lại, các kỹ sư Web3 nên nâng cao ý thức về rủi ro, xác định rõ ranh giới trách nhiệm của bản thân trong hợp tác dự án và lưu giữ chứng cứ, đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro liên quan.