Người làm trong ngành mã hóa nên cảnh giác với các hành vi vi phạm pháp luật như chiếm đoạt tài sản.

Gần đây, vấn đề tham nhũng trong ngành công nghiệp mã hóa ngày càng trở nên nổi bật, gây ra sự chú ý về khả năng nhân viên có thể liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như chiếm đoạt tài sản. Bài viết này sẽ phân tích sâu về vấn đề này, cung cấp tài liệu tham khảo pháp lý cho những người làm việc trong ngành, làm rõ ranh giới tuân thủ.

Các yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài sản

Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành công vụ bao gồm các khía cạnh sau:

1. Danh tính chủ thể: Nhân viên của công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác
2. Hành vi khách quan: Lợi dụng tiện ích chức vụ, chiếm đoạt tài sản của đơn vị một cách bất hợp pháp
3. Tiêu chuẩn số tiền: Số tiền lớn, tiêu chuẩn khởi tố là 30.000 nhân dân tệ
4. Tiêu chuẩn lượng hình:
   • Tình tiết chung: án tù có thời hạn dưới 3 năm
   • Số tiền lớn: 3-10 năm tù giam
   • Số lượng đặc biệt lớn: 10 năm tù có thời hạn hoặc tù chung thân

Mã hóa ngành công nghiệp đặc thù

Kể từ khi các chính sách quản lý liên quan được ban hành vào năm 2017 và 2021, Trung Quốc đại lục đã nghiêm ngặt hạn chế các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Tuy nhiên, một số sàn giao dịch mã hóa nước ngoài vẫn giữ lại đội ngũ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tại đại lục. Trong tình huống đặc biệt này, việc xác định chủ thể và danh tính nạn nhân của tội chiếm đoạt tài sản trở thành một vấn đề phức tạp.

Nhân viên ngành mã hóa có cấu thành tội chiếm đoạt tài sản hay không

Mặc dù các công ty nước ngoài tham gia vào "hoạt động tài chính bất hợp pháp" có tranh cãi về mặt pháp lý, nhưng thực tiễn tư pháp cho thấy, hành vi vi phạm của nhân viên vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều quan trọng là làm thế nào để chứng minh sự tồn tại của quan hệ lao động, điều này có thể liên quan đến hợp đồng lao động, việc chi trả lương và nhiều yếu tố khác.

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến tiền ảo, các loại tiền mã hóa chính thường được công nhận là có thuộc tính tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc chiếm đoạt token do công ty phát hành hoặc lợi ích dự kiến trong tương lai.

Tội nhận hối lộ của nhân viên không phải là công chức trong ngành mã hóa

Trong một số trường hợp, những người làm việc trong ngành mã hóa có thể cùng lúc liên quan đến tội chiếm dụng công quỹ và tội nhận hối lộ của nhân viên không phải là công chức. Ví dụ, hành vi nhận tài sản của người khác và chiếm đoạt tài sản của công ty bằng cách lợi dụng chức vụ có thể cấu thành nhiều tội và bị xử phạt.

Xu hướng ngành và phát triển tuân thủ

Với việc các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn gia tăng nỗ lực chống lại tham nhũng nội bộ, cùng với việc các khu vực như Singapore, Hồng Kông ngày càng siết chặt quy định đối với ngành công nghiệp Web3, việc xây dựng quy định nội bộ trong ngành mã hóa đang dần tiến gần hơn đến các công ty internet truyền thống, thậm chí có thể nghiêm ngặt hơn ở một số khía cạnh.

Các chuyên gia nên nhận thức đầy đủ về rủi ro pháp lý do đặc thù của ngành mang lại, tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ và quy định liên quan, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Đồng thời, các doanh nghiệp liên quan cũng nên tăng cường quản lý nội bộ, xây dựng hệ thống tuân thủ hoàn chỉnh để đối phó với môi trường quản lý ngày càng nghiêm ngặt.