Trò lừa bịp Rug Pull: Tài sản tiền điện tử nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro

Trong những năm gần đây, với sự gia tăng đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, các trò lừa bịp liên quan cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, Rug Pull trở thành một phương thức lừa đảo phổ biến. Theo thống kê của nền tảng dữ liệu, vào năm 2021, các trò lừa đảo Rug Pull đã gây ra khoảng 2,8 tỷ đô la thiệt hại, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Và vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại xảy ra nhiều sự kiện Rug Pull, dẫn đến thiệt hại cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu đô la, liên quan đến 32 dự án.

BNBChain là chuỗi công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, thiệt hại khoảng 450 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng số. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, lần lượt thiệt hại 1,05 triệu USD và 182.000 USD.

Định nghĩa và loại Rug Pull

Rug Pull là một trò lừa bịp mã hóa, thường biểu hiện dưới hình thức các bên dự án đột ngột rút khỏi quỹ thanh khoản hoặc lợi dụng lỗ hổng để cuỗm tiền của nhà đầu tư. Nó chủ yếu bao gồm ba loại:

1. Đánh cắp tính thanh khoản: Nhóm dự án rút toàn bộ tiền từ bể thanh khoản, dẫn đến giá trị token giảm xuống còn 0.

2. Hạn chế lệnh bán: Các nhà phát triển mã hóa token, khiến họ trở thành bên duy nhất có thể bán. Sau đó bán ra để thu lợi khi giá tăng, để lại những token vô giá trị.

3. Đổ bán: Các nhà phát triển nhanh chóng bán tháo một lượng lớn mã thông báo sau khi quảng bá mạnh mẽ, gây ra sự sụt giảm mạnh giá.

Nhận diện sáu dấu hiệu của Rug Pull

1. Nhóm phát triển không xác định hoặc ẩn danh
2. Thiếu tính thanh khoản khóa
3. Tồn tại hạn chế về đơn bán
4. Trong trường hợp người nắm giữ coin hạn chế, giá tăng vọt
5. Cam kết lợi nhuận cao nghi ngờ
6. Không có kiểm toán từ bên thứ ba

Kiểm tra bổ sung để tránh Rug Pull

Ngoài việc chú ý đến các dấu hiệu trên, nhà đầu tư cũng nên kiểm tra thêm:

1. Mã hợp đồng có mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không
2. Có bảo đảm an toàn và các biện pháp khẩn cấp không
3. Dự án có quyền chuyển tiền của người dùng không
4. Quyền truy cập dự án có bị tập trung cao độ hay không
5. Tình hình phát hành token có nhất quán với whitepaper không

Thực hiện điều tra thẩm định

Để tránh rủi ro đầu tư, nhà đầu tư nên:

• Cẩn trọng với việc thổi phồng dự án, không nên mù quáng chạy theo.
• Xác minh nền tảng và thành tích của đội ngũ dự án
• Đọc kỹ tài liệu như whitepaper của dự án
• Hiểu rõ chi tiết hợp đồng thông minh, xác nhận xem có được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy hay không

Kết luận

Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, gây ra thiệt hại lớn. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, học cách nhận diện dấu hiệu rủi ro, và thực hiện nghiên cứu toàn diện trước khi đầu tư. Đồng thời, các bên trong ngành cần nỗ lực hợp tác, tăng cường giám sát và thực thi pháp luật, duy trì trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Chỉ có như vậy, mới có thể thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành Tài sản tiền điện tử.