Động thái quản lý mã hóa toàn cầu: Nhiều cơ quan của Hoa Kỳ tăng cường quản lý, Liên minh Châu Âu thúc đẩy các biện pháp AML
Gần đây, lĩnh vực quản lý tiền điện tử toàn cầu diễn ra nhiều động thái, nhiều cơ quan của Mỹ lần lượt ban hành chính sách mới hoặc phát biểu các tuyên bố quan trọng, khu vực EU cũng đang tích cực thúc đẩy công tác lập pháp liên quan. Dưới đây là tổng hợp tin tức về quản lý tiền điện tử trong kỳ này:
Động thái quản lý của Mỹ
Bộ Tài chính và Cục Thuế Quốc gia
Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế Quốc gia đã thông báo rằng, trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần báo cáo thu nhập từ tài sản kỹ thuật số giống như báo cáo thu nhập tiền mặt. Ngoài ra, Cơ quan Thuế Quốc gia nhắc nhở người nộp thuế rằng trong việc khai báo thuế thu nhập liên bang năm 2023, họ phải trả lời trung thực các câu hỏi liên quan đến tài sản kỹ thuật số và báo cáo tất cả thu nhập liên quan.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)
SEC đã mở rộng định nghĩa về "nhà giao dịch", bao gồm những người tham gia thường xuyên cung cấp thanh khoản lớn trong các hoạt động giao dịch và thị trường, bao gồm cả những người tham gia thị trường liên quan đến chứng khoán tài sản số. Điều này có nghĩa là một số doanh nghiệp mã hóa có thể cần phải đăng ký với SEC, trở thành thành viên của tổ chức tự quản và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
SEC cũng đã hoãn thời hạn quyết định đối với nhiều đề xuất ETF Ethereum từ các tổ chức và đạt được sự hòa giải hoặc thực hiện hành động thực thi trong nhiều vụ án liên quan đến mã hóa.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)
CFTC cáo buộc một nền tảng tài sản kỹ thuật số đã có hành vi gian lận trong việc chiếm dụng quỹ của khách hàng, và đã phát hành nhiều báo cáo tư vấn khách hàng, nhắc nhở công chúng cảnh giác với các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và các trò lừa đảo đầu tư mã hóa trên mạng xã hội. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh sự cần thiết phải có luật liên bang cho thị trường tiền mặt tài sản kỹ thuật số.
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA)
EIA đã nhận được giấy phép khẩn cấp để tiến hành điều tra tạm thời về tình hình sử dụng điện của các công ty khai thác mã hóa cụ thể tại Hoa Kỳ, dự kiến sẽ thu thập dữ liệu liên quan hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.
Các phòng ban khác
Bộ Tư pháp đã khởi kiện nhiều vụ án liên quan đến tội phạm mã hóa, bao gồm việc chiếm đoạt SIM và các vụ lừa đảo Ponzi. Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) yêu cầu nhiều thực thể ngừng phát hành các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về bảo hiểm tiền gửi FDIC.
Động thái quản lý quốc tế
Liên minh Châu Âu
Hội đồng Châu Âu và Nghị viện đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch AML mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải thực hiện kiểm tra khách hàng khi thực hiện giao dịch trên 1000 euro, và đã tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch ví tự lưu trữ.
Các quốc gia và khu vực khác
Cảnh sát Đức đã thu giữ Bitcoin trị giá 21,7 tỷ USD trong một chiến dịch quy mô lớn.
Luxembourg đã phê duyệt một nhà cung cấp thanh khoản mã hóa nào đó hoạt động tại địa phương.
Hàn Quốc đã bắt giữ một số giám đốc điều hành của nền tảng lợi nhuận mã hóa, với số tiền liên quan khoảng 8.28 triệu USD.
Ủy ban Chứng khoán Thái Lan đã tạm ngừng dịch vụ của một sàn giao dịch mã hóa.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho một nền tảng giao dịch.
Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phát hành tài liệu tham vấn về đồng bảng kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư là đặc điểm thiết kế cốt lõi.
Liên Hợp Quốc đã phát hành báo cáo, thảo luận về việc sử dụng mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Với sự thay đổi không ngừng của môi trường quản lý mã hóa toàn cầu, các bên tham gia trong ngành cần theo dõi sát sao các xu hướng chính sách của các quốc gia và điều chỉnh kịp thời chiến lược tuân thủ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotLaborer
· 13giờ trước
Quy định này cũng quản lý quá rộng.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquiditySurfer
· 13giờ trước
Quản lý là điểm kinh doanh chênh lệch giá tốt nhất. Xông lên xông lên.
Cải cách quy định mã hóa toàn cầu: Nhiều bộ phận của Mỹ thắt chặt chính sách, EU thúc đẩy lập pháp AML
Động thái quản lý mã hóa toàn cầu: Nhiều cơ quan của Hoa Kỳ tăng cường quản lý, Liên minh Châu Âu thúc đẩy các biện pháp AML
Gần đây, lĩnh vực quản lý tiền điện tử toàn cầu diễn ra nhiều động thái, nhiều cơ quan của Mỹ lần lượt ban hành chính sách mới hoặc phát biểu các tuyên bố quan trọng, khu vực EU cũng đang tích cực thúc đẩy công tác lập pháp liên quan. Dưới đây là tổng hợp tin tức về quản lý tiền điện tử trong kỳ này:
Động thái quản lý của Mỹ
Bộ Tài chính và Cục Thuế Quốc gia
Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế Quốc gia đã thông báo rằng, trước khi các quy định liên quan được ban hành, các doanh nghiệp không cần báo cáo thu nhập từ tài sản kỹ thuật số giống như báo cáo thu nhập tiền mặt. Ngoài ra, Cơ quan Thuế Quốc gia nhắc nhở người nộp thuế rằng trong việc khai báo thuế thu nhập liên bang năm 2023, họ phải trả lời trung thực các câu hỏi liên quan đến tài sản kỹ thuật số và báo cáo tất cả thu nhập liên quan.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)
SEC đã mở rộng định nghĩa về "nhà giao dịch", bao gồm những người tham gia thường xuyên cung cấp thanh khoản lớn trong các hoạt động giao dịch và thị trường, bao gồm cả những người tham gia thị trường liên quan đến chứng khoán tài sản số. Điều này có nghĩa là một số doanh nghiệp mã hóa có thể cần phải đăng ký với SEC, trở thành thành viên của tổ chức tự quản và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
SEC cũng đã hoãn thời hạn quyết định đối với nhiều đề xuất ETF Ethereum từ các tổ chức và đạt được sự hòa giải hoặc thực hiện hành động thực thi trong nhiều vụ án liên quan đến mã hóa.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC)
CFTC cáo buộc một nền tảng tài sản kỹ thuật số đã có hành vi gian lận trong việc chiếm dụng quỹ của khách hàng, và đã phát hành nhiều báo cáo tư vấn khách hàng, nhắc nhở công chúng cảnh giác với các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo và các trò lừa đảo đầu tư mã hóa trên mạng xã hội. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh sự cần thiết phải có luật liên bang cho thị trường tiền mặt tài sản kỹ thuật số.
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA)
EIA đã nhận được giấy phép khẩn cấp để tiến hành điều tra tạm thời về tình hình sử dụng điện của các công ty khai thác mã hóa cụ thể tại Hoa Kỳ, dự kiến sẽ thu thập dữ liệu liên quan hàng tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.
Các phòng ban khác
Bộ Tư pháp đã khởi kiện nhiều vụ án liên quan đến tội phạm mã hóa, bao gồm việc chiếm đoạt SIM và các vụ lừa đảo Ponzi. Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) yêu cầu nhiều thực thể ngừng phát hành các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về bảo hiểm tiền gửi FDIC.
Động thái quản lý quốc tế
Liên minh Châu Âu
Hội đồng Châu Âu và Nghị viện đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch AML mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải thực hiện kiểm tra khách hàng khi thực hiện giao dịch trên 1000 euro, và đã tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch ví tự lưu trữ.
Các quốc gia và khu vực khác
Liên Hợp Quốc đã phát hành báo cáo, thảo luận về việc sử dụng mã hóa trong các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Với sự thay đổi không ngừng của môi trường quản lý mã hóa toàn cầu, các bên tham gia trong ngành cần theo dõi sát sao các xu hướng chính sách của các quốc gia và điều chỉnh kịp thời chiến lược tuân thủ.