Rủi ro giám sát thuế trong ngành mã hóa ngày càng rõ ràng, vụ "Chúa Jesus Bitcoin" thu hút sự theo dõi

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa, vấn đề tuân thủ thuế ngày càng trở thành trọng tâm mà ngành công nghiệp quan tâm. Vào tháng 4 năm 2024, một vụ việc gây chú ý đã làm chấn động giới tiền mã hóa: Roger Ver, được mệnh danh là "Chúa Jesus của Bitcoin", đã bị bắt ở Tây Ban Nha, Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS) cáo buộc ông liên quan đến việc trốn thuế 48 triệu USD. Sự kiện này không chỉ gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong giới chuyên môn mà còn khiến nhiều người nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ thuế.

Khi giá Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, vụ án Ver cũng đã có những tiến triển mới. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, đội ngũ luật sư của Ver đã nộp đơn yêu cầu tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế của IRS. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại vụ án gây chú ý này và thảo luận về những rủi ro thuế tiềm ẩn cũng như các khuyến nghị tuân thủ.

Roger Ver: Từ doanh nhân Silicon Valley đến "Chúa Jesus Bitcoin"

Roger Ver sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, là một nhà tự do nổi tiếng và là người ủng hộ chủ nghĩa vô chính phủ. Ông đã thể hiện tài năng kinh doanh phi thường trong thời gian học đại học, và vào năm 1999, ông thành lập công ty Memory Dealers, chuyên về kinh doanh bán lại linh kiện máy tính. Tư duy kinh doanh của Ver rất nhạy bén, và ở tuổi 24, ông đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong đời.

Vào năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin và tuyên bố rằng công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao dịch Bitcoin. Sau đó, Ver đã mua vào một lượng lớn Bitcoin cả cá nhân và công ty, và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, bao gồm CEO của một trang web mã hóa nổi tiếng và người sáng lập một quỹ Bitcoin. Ông tích cực quảng bá ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đóng góp quan trọng vào sự phổ biến sớm của Bitcoin, vì vậy ông được truyền thông và cộng đồng mã hóa gọi là "Chúa Jesus Bitcoin".

Cuộc khủng hoảng thuế: Các cáo buộc của IRS

Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo toàn diện về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm lượng nắm giữ Bitcoin và giá trị thị trường công bằng. Tuy nhiên, IRS cho rằng Ver đã vi phạm trong quá trình này.

Cáo buộc của IRS chủ yếu bao gồm hai khía cạnh: đầu tiên, Ver đã không tuân thủ quy định về thuế khi rút lui. IRS cho rằng Ver đã khai thấp số lượng Bitcoin mà cá nhân và các công ty mà ông kiểm soát nắm giữ khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, che giấu các giao dịch liên quan, từ đó tránh được khoản thuế phải nộp. Thứ hai, Ver đã vi phạm nghĩa vụ thuế của một cư dân không phải là người nộp thuế của Mỹ. IRS chỉ ra rằng, sau khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, Ver đã thu được và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ các công ty mà ông kiểm soát tại Mỹ vào năm 2017, thu về gần 240 triệu USD. Mặc dù Ver không còn là công dân Mỹ, nhưng do công ty của ông đặt tại Mỹ, khoản thu nhập này vẫn phải chịu thuế, trong khi Ver không báo cáo về điều này.