Phân tích các trò lừa bịp thường gặp trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Giải thích chi tiết về bẫy Rug Pull
Rug Pull (跑路) là một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặc dù nhiều trường hợp đã được phanh phui, nhưng vẫn còn một số lượng lớn các trò lừa bịp tiềm ẩn chưa được phát hiện. Dữ liệu cho thấy, trên các blockchain Layer 1 chính như Ethereum, BNB Chain, ít nhất có 188,000 dự án nghi ngờ là Rug Pull đã được triển khai.
Phân bố các dự án Rug Pull trên các blockchain lớn
Dữ liệu thống kê cho thấy, khoảng 12% token BEP-20 trên BNB Chain có dấu hiệu gian lận, trong khi khoảng 8% token ERC-20 trên mạng Ethereum có dấu hiệu đáng ngờ. Đồng thời, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến gian lận đã được xử lý thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý. Một dữ liệu khác cho thấy, vào tháng 10 năm 2022, 11 giao thức Tài chính phi tập trung đã bị tấn công, ảnh hưởng đến tài sản tiền điện tử lên tới 718 triệu USD, lập kỷ lục thiệt hại trong một tháng trong năm.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã trở thành một trong những mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo và hacker do quy mô hệ sinh thái lớn, các tính năng liên tục được cập nhật và nhóm người dùng ngày càng mở rộng. Nền tảng này đã nhận ra tính phổ biến của các vụ lừa đảo hợp đồng thông minh trên mạng của mình, và đã tích hợp các công cụ giám sát rủi ro theo thời gian thực để kịp thời cảnh báo người dùng về những rủi ro tiềm ẩn như bẫy Rug Pull.
Bẫy điển hình của dự án Rug Pull
Dự án Rug Pull, còn được gọi là "mã thông báo lừa đảo" hoặc "lừa đảo DeFi", thường được tích hợp mã độc hại được thiết kế tỉ mỉ vào hợp đồng thông minh để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những mã này chủ yếu thực hiện các mục tiêu sau:
Cấm giao dịch trên thị trường thứ cấp
Cho phép các nhà phát triển dự án tự do đúc token mới
Tính phí giao dịch cao cho người mua
Những kịch bản độc hại này ẩn nấp trong các đồng token, và một khi nhà đầu tư mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Hầu hết các đồng Rug Pull về bề ngoài không khác gì các loại tiền điện tử khác, thậm chí còn tuân theo tiêu chuẩn token đồng nhất của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn giấu trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng dần nắm vững công nghệ cơ bản, có khả năng thực hiện những sửa đổi lớn đối với hợp đồng thông minh. Họ thường mã hóa các quy tắc độc hại vào hợp đồng thông minh, vừa trao cho mình quyền lực bổ sung, vừa tước đoạt quyền lợi cơ bản của người mua.
Quá trình thực hiện Rug Pull thường bao gồm các bước sau:
Triển khai một hoặc nhiều mã thông báo có lỗ hổng
Tạo quỹ thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Thiết lập cặp giao dịch cho token mới với các loại tiền điện tử nổi tiếng khác
Nhân tạo ra một lượng lớn giao dịch, đẩy giá trị của token lên cao.
Thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia
Ngoài ra, các dự án Rug Pull còn có thể áp dụng các biện pháp sau để nguỵ trang tính hợp pháp:
Tạo trang web giả và lộ trình dự án
Khẳng định hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân nổi tiếng
Đặt quảng cáo trên mạng xã hội
Khi đủ nhiều nhà đầu tư mua token, kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng bán tháo token, đổi thành các loại tiền điện tử chính như ETH, USDT. Sự bán tháo quy mô lớn này sẽ khiến giá token nhanh chóng về 0, hoàn thành toàn bộ trò lừa bịp Rug Pull.
Trò lừa bịp Rug Pull là loại lừa đảo chính
Hiện tại trên thị trường chủ yếu tồn tại ba loại bẫy Rug Pull:
Lỗ hổng mật ong: Ngăn cản nhà đầu tư thông thường bán lại token, chỉ cho phép nhà phát triển bán. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, khoảng 96.008 dự án token tồn tại lỗ hổng này.
Chức năng tạo mã thông báo tư nhân: cho phép các tài khoản cụ thể đúc mã thông báo mới không giới hạn. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, có khoảng 40,569 dự án mã thông báo tồn tại chức năng này.
Cửa hậu chỉnh sửa số dư: Cho phép các tài khoản cụ thể tùy ý chỉnh sửa số dư của người nắm giữ token.
Những chiêu trò lừa đảo này sẽ khiến nhà đầu tư thông thường không thể bán hoặc rút tiền, trong khi những kẻ lừa đảo thì dễ dàng bẫy tiền mặt hoặc chuyển nhượng tài sản.
Kết luận
Với sự gia tăng ngày càng nhiều của các trò lừa bịp tiền điện tử, các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng hơn khi lựa chọn các dự án tiền điện tử, đánh giá toàn diện các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường các nỗ lực chống lại để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thúc đẩy sự nâng cao tiêu chuẩn về tính trung thực, tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và bền vững hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Hash_Bandit
· 1giờ trước
đã xem bộ phim này trước đây... hồi tưởng về bong bóng ico 2017 fr fr
Xem bản gốcTrả lời0
FloorPriceWatcher
· 07-31 04:29
Nên ít chơi các dự án mẫu giáo
Xem bản gốcTrả lời0
GhostWalletSleuth
· 07-31 04:27
又有 đồ ngốc上当了呀
Xem bản gốcTrả lời0
DefiOldTrickster
· 07-31 04:25
Được chơi cho Suckers thật tuyệt, nhìn một cái lại chơi đùa với mọi người nhóm 0 kinh nghiệm người mới
Bí mật về trò lừa bịp Rug Pull trong lĩnh vực DeFi: 188.000 dự án tiềm ẩn rủi ro
Phân tích các trò lừa bịp thường gặp trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: Giải thích chi tiết về bẫy Rug Pull
Rug Pull (跑路) là một trong những phương thức lừa đảo phổ biến nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặc dù nhiều trường hợp đã được phanh phui, nhưng vẫn còn một số lượng lớn các trò lừa bịp tiềm ẩn chưa được phát hiện. Dữ liệu cho thấy, trên các blockchain Layer 1 chính như Ethereum, BNB Chain, ít nhất có 188,000 dự án nghi ngờ là Rug Pull đã được triển khai.
Phân bố các dự án Rug Pull trên các blockchain lớn
Dữ liệu thống kê cho thấy, khoảng 12% token BEP-20 trên BNB Chain có dấu hiệu gian lận, trong khi khoảng 8% token ERC-20 trên mạng Ethereum có dấu hiệu đáng ngờ. Đồng thời, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến gian lận đã được xử lý thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý. Một dữ liệu khác cho thấy, vào tháng 10 năm 2022, 11 giao thức Tài chính phi tập trung đã bị tấn công, ảnh hưởng đến tài sản tiền điện tử lên tới 718 triệu USD, lập kỷ lục thiệt hại trong một tháng trong năm.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã trở thành một trong những mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo và hacker do quy mô hệ sinh thái lớn, các tính năng liên tục được cập nhật và nhóm người dùng ngày càng mở rộng. Nền tảng này đã nhận ra tính phổ biến của các vụ lừa đảo hợp đồng thông minh trên mạng của mình, và đã tích hợp các công cụ giám sát rủi ro theo thời gian thực để kịp thời cảnh báo người dùng về những rủi ro tiềm ẩn như bẫy Rug Pull.
Bẫy điển hình của dự án Rug Pull
Dự án Rug Pull, còn được gọi là "mã thông báo lừa đảo" hoặc "lừa đảo DeFi", thường được tích hợp mã độc hại được thiết kế tỉ mỉ vào hợp đồng thông minh để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những mã này chủ yếu thực hiện các mục tiêu sau:
Những kịch bản độc hại này ẩn nấp trong các đồng token, và một khi nhà đầu tư mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Hầu hết các đồng Rug Pull về bề ngoài không khác gì các loại tiền điện tử khác, thậm chí còn tuân theo tiêu chuẩn token đồng nhất của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn giấu trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng dần nắm vững công nghệ cơ bản, có khả năng thực hiện những sửa đổi lớn đối với hợp đồng thông minh. Họ thường mã hóa các quy tắc độc hại vào hợp đồng thông minh, vừa trao cho mình quyền lực bổ sung, vừa tước đoạt quyền lợi cơ bản của người mua.
Quá trình thực hiện Rug Pull thường bao gồm các bước sau:
Ngoài ra, các dự án Rug Pull còn có thể áp dụng các biện pháp sau để nguỵ trang tính hợp pháp:
Khi đủ nhiều nhà đầu tư mua token, kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng bán tháo token, đổi thành các loại tiền điện tử chính như ETH, USDT. Sự bán tháo quy mô lớn này sẽ khiến giá token nhanh chóng về 0, hoàn thành toàn bộ trò lừa bịp Rug Pull.
Trò lừa bịp Rug Pull là loại lừa đảo chính
Hiện tại trên thị trường chủ yếu tồn tại ba loại bẫy Rug Pull:
Lỗ hổng mật ong: Ngăn cản nhà đầu tư thông thường bán lại token, chỉ cho phép nhà phát triển bán. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, khoảng 96.008 dự án token tồn tại lỗ hổng này.
Chức năng tạo mã thông báo tư nhân: cho phép các tài khoản cụ thể đúc mã thông báo mới không giới hạn. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, có khoảng 40,569 dự án mã thông báo tồn tại chức năng này.
Cửa hậu chỉnh sửa số dư: Cho phép các tài khoản cụ thể tùy ý chỉnh sửa số dư của người nắm giữ token.
Những chiêu trò lừa đảo này sẽ khiến nhà đầu tư thông thường không thể bán hoặc rút tiền, trong khi những kẻ lừa đảo thì dễ dàng bẫy tiền mặt hoặc chuyển nhượng tài sản.
Kết luận
Với sự gia tăng ngày càng nhiều của các trò lừa bịp tiền điện tử, các nhà đầu tư cần phải cẩn trọng hơn khi lựa chọn các dự án tiền điện tử, đánh giá toàn diện các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường các nỗ lực chống lại để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, thúc đẩy sự nâng cao tiêu chuẩn về tính trung thực, tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và bền vững hơn.