Sự thay đổi và suy nghĩ về xu hướng thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền ảo

Trong những năm gần đây, trong lĩnh vực tiền ảo đã xuất hiện một hiện tượng thực thi pháp luật được gọi là "đánh bắt xa bờ". Hành động này chủ yếu chỉ các cơ quan thi hành pháp luật ở một số khu vực thực hiện việc thi hành pháp luật xuyên tỉnh, mục đích không chỉ đơn thuần là để trấn áp tội phạm hoặc duy trì pháp luật, mà chủ yếu mang tính chất thu lợi.

Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng trong các vụ án liên quan đến Tiền ảo, hầu hết xuất hiện dưới hình thức vụ án hình sự. Xét từ góc độ bào chữa hình sự, những vụ án này có một số vấn đề đáng bàn luận liên quan đến quy trình như khởi tố, thẩm quyền, xử lý tài sản liên quan, cũng như nhận định cấu thành tội phạm và xác định tội danh.

Việc chính phủ trong nước áp dụng chính sách quản lý chặt chẽ đối với tiền ảo đã dẫn đến việc một số cơ quan thực thi pháp luật ở cấp cơ sở có xu hướng coi các hoạt động liên quan đến tiền ảo là hành vi vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, trong lĩnh vực tiền ảo thực sự tồn tại một số nhóm người có giá trị tài sản cao, sự kết hợp của hai yếu tố này đã khiến các cơ quan thực thi pháp luật gia tăng sức mạnh đàn áp đối với lĩnh vực tiền ảo không thua kém gì so với các tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, tình hình dường như đã có sự chuyển biến. Có thông tin cho rằng, các cơ quan liên quan đã ban hành quy định mới về thẩm quyền đối với các vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các cơ quan công an trong việc xử lý các vụ án tội phạm liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh. Sự thay đổi chính sách này cũng đã gây ra phản ứng rõ rệt trong giới tiền ảo.

Trong lĩnh vực tiền ảo, các vụ án hình sự phổ biến thường liên quan đến tổ chức lãnh đạo đa cấp, mở sòng bạc, kinh doanh trái phép, hỗ trợ tội phạm mạng, che giấu tiền thu được từ tội phạm và các tội danh khác. Ngoài ra, các tội lừa đảo, trộm cắp, tội phạm máy tính truyền thống cũng thường xảy ra.

Cần lưu ý rằng các tội phạm liên quan đến tiền ảo chủ yếu có thể được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền lực của tội phạm mạng khá rộng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng không chỉ bao gồm các tội phạm máy tính truyền thống mà còn bao gồm các tội phạm liên quan đến mạng và các tội phạm khác được thực hiện qua mạng.

Về quyền tài phán trong việc khởi tố, ngoài địa điểm xảy ra tội phạm, còn có thể liên quan đến nơi cư trú của nghi phạm, địa điểm máy chủ mạng, địa điểm cung cấp dịch vụ mạng, nơi hệ thống bị xâm hại, và nhiều địa điểm khác. Quyền tài phán rộng rãi này dẫn đến việc, ngay cả khi cơ quan thi hành pháp luật ở một nơi không khởi tố, các nơi khác vẫn có thể tiến hành khởi tố.

Mặc dù các quy định mới đã hạn chế quyền xét xử các vụ án liên quan đến doanh nghiệp giữa các tỉnh, nhưng nhiều vụ án tiền ảo không liên quan đến doanh nghiệp, do đó có thể không bị ảnh hưởng bởi quy định này. Điều này có nghĩa là hiện tượng "đánh bắt xa bờ" trong lĩnh vực tiền ảo khó có thể bị loại bỏ hoàn toàn trong ngắn hạn.

Kể từ khi các chính sách quản lý liên quan được ban hành vào năm 2017, xu hướng di cư ra nước ngoài của ngành công nghiệp tiền ảo vẫn tiếp tục. Trong lĩnh vực Web3, những cuộc tranh cãi về tiền ảo và công nghệ blockchain cũng chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả Singapore, nơi có mức độ mở cửa tài chính cao, cũng sẽ sớm thực hiện các chính sách Web3 mới, chủ yếu ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền ảo.

Tiền ảo vốn có đặc tính phi tập trung, tồn tại mâu thuẫn khó hòa giải giữa sự quản lý tập trung. Trạng thái lý tưởng có thể là các cơ quan quản lý và những người ủng hộ phi tập trung thích nghi với nhau, tìm ra một điểm cân bằng để đạt được sự đồng tồn tại và phát triển.