Cuối tháng 6 năm 2025, một công ty bí ẩn đã đầu tư 100 triệu đô la vào dự án DeFi của Donald Trump, World Liberty Financial (WLFI). Tuy nhiên, khoản đầu tư này đã đặt ra nhiều câu hỏi với cộng đồng tiền điện tử, khiến động thái này trở nên khá gây tranh cãi. Trước tình hình đó, các "nhà điều tra" tiền điện tử đã bắt đầu tìm hiểu về Aqua 1 Foundation – công ty đứng sau khoản đầu tư.
Và trong một cuộc điều tra gần đây, các báo cáo đã tiết lộ rằng công ty này có liên quan đến một công ty tạo lập thị trường nổi tiếng được biết đến với tên Web3port. Một cuộc điều tra về những người sáng lập Aqua 1 càng tiết lộ thêm nhiều bí ẩn.
Aqua 1 Liên kết với Công ty Giao dịch Thị Trường Bị Cấm Web3port
Một cuộc điều tra nhắm vào một trong những con đường tiền tệ chính trị tiền điện tử bí ẩn nhất đã tiết lộ rằng công ty gây tranh cãi được biết đến với tên Aqua 1 Foundation có liên quan đến một công ty tạo lập thị trường bị xã hội tẩy chay, Web3port.
🇺🇸 AQUA 1, CÔNG TY KHÔNG RÕ RÀNG đã đóng góp 100 triệu đô la cho World Liberty Financial của Trump, đã được tiết lộ là công ty tai tiếng Web3Port. 👀 pic.twitter.com/6vVeJAtUbz
— Crypto Crib (@Crypto_Crib_) 15 tháng 7, 2025
Web3port đã từng bị cấm dẫn dắt các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) vào năm 2023 với cáo buộc thao túng thị trường. Công ty cũng đã xuất hiện trong cuộc tranh luận liên quan đến việc các nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường vào tháng 3 năm 2025. Trong cuộc điều tra này, Web3port đã được liên kết với Goplus, Myshell và Movement theo cuộc điều tra thao túng thị trường của Binance.
Việc đào sâu vào Aqua 1 bắt đầu vào ngày 27 tháng 6, sau khi công ty thu hút sự chú ý khi đầu tư 100 triệu đô la vào dự án tiền điện tử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, World Liberty Financial.
“Chúng tôi @Aqua1Fund đã làm việc với @worldlibertyfi trong âm thầm một thời gian – động thái 100 triệu USD này chỉ là khởi đầu công khai. Từ việc triển khai @BlockRock_rwa cho các tài sản thực trên chuỗi, đến việc hỗ trợ các đường ray stablecoin USD1, chúng tôi hoàn toàn đồng nhất trong việc mang tính thanh khoản từ thế giới thực vào Web3,” Dave Lee, đồng sáng lập tại Aqua 1, đã viết vào ngày 28 tháng 6.
Tuy nhiên, trong khi công ty này đã tuyên bố có đăng ký tại UAE và cố gắng tự trình bày như một công ty đầu tư có trụ sở tại Vùng Vịnh, thì bài điều tra đã tiết lộ điều ngược lại. Thực tế, đây là một công ty vỏ bọc đã được đổi thương hiệu có liên quan đến những người sáng lập của Web3port bị cấm, theo bài điều tra.
Một bài đăng trên X của Shawn Chauhan tiết lộ rằng công ty này không được đăng ký tại Abu Dhabi cũng như không có giấy phép của cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai (VARA). Thêm vào đó, công ty không được niêm yết với Cơ quan Chứng khoán UAE và trang web của họ vừa được tạo ra một tháng trước khi đầu tư, càng làm dấy lên những lo ngại.
“Quỹ Aqua 1 tuyên bố có trụ sở tại UAE nhưng không tồn tại trong hồ sơ chính thức nào… Điều này không chỉ bí mật, mà còn là điều không thể,” Shawn nhận xét
Nhiều Bí Ẩn Hơn Xuất Hiện Từ Cuộc Điều Tra Về Người Sáng Lập Aqua 1
Với rất ít thông tin về Aqua 1 Foundation, những người sáng lập cũng không kém phần bí ẩn. Người được cho là sáng lập viên mang tên "Dave Lee" trên X không có nền tảng xác thực. Cộng đồng crypto cũng không thể gắn liền một khuôn mặt với cái tên này vì người sáng lập thích sử dụng một hình đại diện theo phong cách manga trên các nền tảng xã hội của mình.
Trang X của Dave Lee (Đồng sáng lập Aqua 1) | Nguồn: XShawn Chauhan, cũng xác nhận rằng Dave Lee không cho phép liên hệ trực tiếp trên các trang mạng xã hội của mình. Sự vô danh của người sáng lập đặt ra thêm câu hỏi về độ tin cậy của Aqua 1.
"Người được cho là nhà sáng lập của Aqua 1 bí ẩn hơn cả công ty này: Tài khoản X được tạo vào năm 2023 với một vài bài đăng, hình đại diện là hình ảnh hoạt hình theo phong cách manga, tuyên bố có mặt tại São Paulo, NYC, Hong Kong, Abu Dhabi, không ai có thể liên hệ trực tiếp với anh ta. Một nhân vật hoạt hình vừa mua được ảnh hưởng với Tổng thống," Shawn chế nhạo.
Cuộc điều tra của Shawn cũng cho thấy rằng Aqua 1 có hồ sơ giao dịch tiền điện tử rất nông với chỉ 100 triệu đô la đang được quản lý. Theo một báo cáo của CCN, dữ liệu blockchain cho thấy ví của công ty chỉ nhận được 90 triệu đô la từ sàn giao dịch OKX trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2025. Chuyển khoản lớn duy nhất là 80 triệu đô la được chuyển đến World Liberty Financial, với 9 triệu đô la tiếp theo và 3 triệu đô la khác được chuyển đến các ví ẩn danh.
Sự tiết lộ của Aqua 1 gợi ý về một ảnh hưởng có thể do chính trị điều khiển, vận động hành lang không đăng ký và các hoạt động không đạo đức tiềm năng trong việc tài trợ tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều chi tiết hơn dự kiến sẽ được công bố vì đây là một câu chuyện đang phát triển.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Công ty bí ẩn đứng sau khoản đầu tư 100 triệu đô la WLFI của Trump bị phanh phui
Và trong một cuộc điều tra gần đây, các báo cáo đã tiết lộ rằng công ty này có liên quan đến một công ty tạo lập thị trường nổi tiếng được biết đến với tên Web3port. Một cuộc điều tra về những người sáng lập Aqua 1 càng tiết lộ thêm nhiều bí ẩn.
Aqua 1 Liên kết với Công ty Giao dịch Thị Trường Bị Cấm Web3port
Một cuộc điều tra nhắm vào một trong những con đường tiền tệ chính trị tiền điện tử bí ẩn nhất đã tiết lộ rằng công ty gây tranh cãi được biết đến với tên Aqua 1 Foundation có liên quan đến một công ty tạo lập thị trường bị xã hội tẩy chay, Web3port.
Web3port đã từng bị cấm dẫn dắt các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) vào năm 2023 với cáo buộc thao túng thị trường. Công ty cũng đã xuất hiện trong cuộc tranh luận liên quan đến việc các nhà tạo lập thị trường thao túng thị trường vào tháng 3 năm 2025. Trong cuộc điều tra này, Web3port đã được liên kết với Goplus, Myshell và Movement theo cuộc điều tra thao túng thị trường của Binance.
Việc đào sâu vào Aqua 1 bắt đầu vào ngày 27 tháng 6, sau khi công ty thu hút sự chú ý khi đầu tư 100 triệu đô la vào dự án tiền điện tử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, World Liberty Financial.
“Chúng tôi @Aqua1Fund đã làm việc với @worldlibertyfi trong âm thầm một thời gian – động thái 100 triệu USD này chỉ là khởi đầu công khai. Từ việc triển khai @BlockRock_rwa cho các tài sản thực trên chuỗi, đến việc hỗ trợ các đường ray stablecoin USD1, chúng tôi hoàn toàn đồng nhất trong việc mang tính thanh khoản từ thế giới thực vào Web3,” Dave Lee, đồng sáng lập tại Aqua 1, đã viết vào ngày 28 tháng 6.
Tuy nhiên, trong khi công ty này đã tuyên bố có đăng ký tại UAE và cố gắng tự trình bày như một công ty đầu tư có trụ sở tại Vùng Vịnh, thì bài điều tra đã tiết lộ điều ngược lại. Thực tế, đây là một công ty vỏ bọc đã được đổi thương hiệu có liên quan đến những người sáng lập của Web3port bị cấm, theo bài điều tra.
Một bài đăng trên X của Shawn Chauhan tiết lộ rằng công ty này không được đăng ký tại Abu Dhabi cũng như không có giấy phép của cơ quan quản lý tiền điện tử của Dubai (VARA). Thêm vào đó, công ty không được niêm yết với Cơ quan Chứng khoán UAE và trang web của họ vừa được tạo ra một tháng trước khi đầu tư, càng làm dấy lên những lo ngại.
“Quỹ Aqua 1 tuyên bố có trụ sở tại UAE nhưng không tồn tại trong hồ sơ chính thức nào… Điều này không chỉ bí mật, mà còn là điều không thể,” Shawn nhận xét
Nhiều Bí Ẩn Hơn Xuất Hiện Từ Cuộc Điều Tra Về Người Sáng Lập Aqua 1
Với rất ít thông tin về Aqua 1 Foundation, những người sáng lập cũng không kém phần bí ẩn. Người được cho là sáng lập viên mang tên "Dave Lee" trên X không có nền tảng xác thực. Cộng đồng crypto cũng không thể gắn liền một khuôn mặt với cái tên này vì người sáng lập thích sử dụng một hình đại diện theo phong cách manga trên các nền tảng xã hội của mình.
"Người được cho là nhà sáng lập của Aqua 1 bí ẩn hơn cả công ty này: Tài khoản X được tạo vào năm 2023 với một vài bài đăng, hình đại diện là hình ảnh hoạt hình theo phong cách manga, tuyên bố có mặt tại São Paulo, NYC, Hong Kong, Abu Dhabi, không ai có thể liên hệ trực tiếp với anh ta. Một nhân vật hoạt hình vừa mua được ảnh hưởng với Tổng thống," Shawn chế nhạo.
Cuộc điều tra của Shawn cũng cho thấy rằng Aqua 1 có hồ sơ giao dịch tiền điện tử rất nông với chỉ 100 triệu đô la đang được quản lý. Theo một báo cáo của CCN, dữ liệu blockchain cho thấy ví của công ty chỉ nhận được 90 triệu đô la từ sàn giao dịch OKX trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2025. Chuyển khoản lớn duy nhất là 80 triệu đô la được chuyển đến World Liberty Financial, với 9 triệu đô la tiếp theo và 3 triệu đô la khác được chuyển đến các ví ẩn danh.
Sự tiết lộ của Aqua 1 gợi ý về một ảnh hưởng có thể do chính trị điều khiển, vận động hành lang không đăng ký và các hoạt động không đạo đức tiềm năng trong việc tài trợ tiền điện tử. Tuy nhiên, nhiều chi tiết hơn dự kiến sẽ được công bố vì đây là một câu chuyện đang phát triển.