Phân tích con đường định tội tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Tổng quan

Gần đây, trong quá trình tổng hợp nghiên cứu các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, tôi phát hiện rằng các cơ quan tư pháp gặp một số vấn đề về "quy tắc ngầm" hoặc sự phụ thuộc vào các tiêu chí kết tội khi xử lý các vụ án này. Bài viết này sẽ khám phá cách mà trong một số tội phạm liên quan đến coin phổ biến, thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm.

Hai, ví dụ điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn. Vụ án này liên quan đến nhiều mô hình kinh doanh như phát coin, quảng bá, tiếp thị và ICO. Điểm đặc biệt của vụ án là bị cáo ban đầu đã bị tuyên án treo do tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, nhưng sau đó đã bị xét xử lại và bị tuyên án chung thân vì tội lừa đảo huy động vốn. Sự khác biệt lớn về hình phạt này đã dấy lên những suy nghĩ về logic kết tội trong các tội phạm đa cấp và tội phạm lừa đảo.

Ba, xác định pháp lý về tội phạm liên quan đến tiền ảo

( một ) vấn đề hợp pháp của Tiền ảo giao dịch

Kể từ khi bảy bộ của quốc gia phát hành thông báo liên quan vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là hành vi huy động vốn công khai bất hợp pháp không được phê duyệt. Ngay cả những đồng tiền ảo được phát hành trên nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của quốc gia và giá trị kinh tế thực tế, bản chất của chúng vẫn được coi là khái niệm ảo.

(hai) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

Chủ yếu bao gồm các loại tội phạm lừa đảo (như tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn), tội phạm đa cấp, tội phạm tổ chức đánh bạc và tội phạm kinh doanh trái phép.

( ba) logic kết tội liên quan đến tiền ảo

Lấy tội phạm lừa đảo theo hình thức đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp bao gồm:

   • Thiết lập ngưỡng thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở hoàn tiền
   • Tổ chức cần đạt được ba cấp độ trở lên và số lượng người vượt quá ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Tội phạm lừa đảo chủ yếu nằm ở chỗ thủ phạm gây ra sự hiểu lầm cho nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Trong các vụ lừa đảo tiền ảo, coin ảo thường được sử dụng làm công cụ lừa đảo.

Trong trường hợp trên, căn cứ chính để tòa án chuyển tội danh từ tội phạm đa cấp sang tội lừa đảo huy động vốn là: người phạm tội về bản chất đã thực hiện hành vi huy động vốn trái phép, thu hút đầu tư thông qua tiền ảo không có giá trị thực, hình thành quỹ tiền và sử dụng số tiền huy động được cho tiêu dùng cá nhân và chuyển ra nước ngoài, thể hiện ý thức chủ quan của tội lừa đảo huy động vốn.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các quy định pháp lý liên quan vẫn còn có khoảng trống để giải thích. Các cơ quan thực thi pháp luật ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt trong việc hiểu hành vi nào được coi là "phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính". Trong bối cảnh quy định hiện tại, việc tham gia các hoạt động liên quan đến tiền ảo vẫn cần thận trọng để tránh vi phạm các ranh giới pháp lý.