Tài sản tiền điện tử lớn trở thành nhân chứng trong vụ rửa tiền

Vào năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền trị giá 4,5 tỷ đô la từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp đã thừa nhận tội lỗi của họ. Tin tức mới nhất cho thấy, một trong số họ hiện đang xuất hiện như một nhân chứng hợp tác với chính phủ trong một phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử đang diễn ra. Sự chuyển biến này đã thu hút sự chú ý về bối cảnh của vụ án rửa tiền tiền ảo này.

Tổng quan sự kiện

Năm 2016, cặp vợ chồng này đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch.

Tháng 4 năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của nền tảng trộn mã hóa dùng để Rửa tiền.

Năm 2021, nhiều nền tảng trộn tài sản tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, một số người sáng lập nền tảng đã nhận tội.

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, địa chỉ ví của chính phủ đã nhận được khoản chuyển tiền khổng lồ khoảng 94643.3 coin Bitcoin.

Vào tháng 2 năm 2022, cặp đôi này đã bị bắt.

Vào tháng 8 năm 2023, họ đã thừa nhận tội ăn cắp.

Cặp vợ chồng này cho biết họ có thể truy cập lâu dài vào hệ thống sàn giao dịch, đánh cắp một lượng lớn tiền. Họ đã thực hiện tới 10 lần rửa tiền bằng dịch vụ trộn mã hóa nào đó, sau đó chuyển sang sử dụng các công cụ trộn khác.

Từ kẻ trộm đến nhân chứng liên bang

Trong phiên tòa mới nhất, cặp vợ chồng này với tư cách là nhân chứng cho biết họ đã sử dụng khoảng 10 lần dịch vụ trộn tiền điện tử nào đó để rửa tiền, sau đó chuyển sang một dịch vụ trộn coin khác mà họ cho là tốt hơn.

Họ tiết lộ rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể hoạt động rửa tiền. Phần lớn số tiền được gửi vào tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua dark web.

Một người cho biết, anh ta chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với người điều hành nền tảng mã hóa tiền điện tử đó và cũng không biết đối phương.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã buộc tội nền tảng trộn tiền điện tử này vào năm 2021 vì đã rửa tiền hơn 1.200.000 coin Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường mạng tối, liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp bao gồm buôn bán ma túy, gian lận máy tính và trộm cắp danh tính.

Những nghi phạm đối mặt với án tù lên đến 20 năm đã chọn hợp tác với cơ quan chức năng, tiết lộ sự thật của vụ án. Nói tóm lại, họ đang sử dụng nền tảng này để rửa tiền, kết quả xác nhận rằng nền tảng thực sự có khả năng rửa tiền, không ngờ rằng họ lại có thể trở thành nhân chứng.

Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Cần lưu ý rằng một số máy trộn tài sản tiền điện tử khác cũng đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý và đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Vào tháng 10 năm 2020, một mạng lưới thực thi tài chính đã phạt một cá nhân điều hành hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký với số tiền 60 triệu USD.

Đề xuất chống rửa tiền

Đối với các sự kiện như vậy, có thể thực hiện các biện pháp sau để tăng cường nỗ lực chống Rửa tiền:

1. Thực hiện quy định KYC và AML nghiêm ngặt: yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, bao gồm thu thập thông tin danh tính, xác minh địa chỉ, v.v.

2. Giám sát hoạt động giao dịch: Triển khai hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, nhận diện hành vi đáng ngờ.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo: Xây dựng hệ thống báo cáo và xử lý giao dịch nghi ngờ kịp thời, hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.

4. Tăng cường hợp tác và trao đổi: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nhận diện và ứng phó với các chiến lược thay đổi liên tục của tội phạm.

Khi tội phạm liên tục điều chỉnh các phương thức rửa tiền, những người tham gia ngành tài sản tiền điện tử cần phải giữ cảnh giác, không ngừng hoàn thiện các biện pháp chống rửa tiền, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của ngành.