Từ một vụ tranh chấp khởi nghiệp, thảo luận về vấn đề tuân thủ trong khởi nghiệp Web3

Gần đây, một cuộc tranh chấp liên quan đến một người sáng lập dự án Web3 đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ việc này đã từ một tranh chấp thương mại trở thành một vụ án hình sự, dẫn đến nhiều suy đoán và thảo luận. Là một luật sư hình sự chuyên về lĩnh vực Web3, tác giả mặc dù không tham gia trực tiếp vào vụ án này, nhưng dựa trên hiểu biết về các nhà khởi nghiệp Web3 và kinh nghiệm từ các vụ án tương tự đã xử lý trước đây, hy vọng có thể chia sẻ một số quan điểm về các vấn đề Sự tuân thủ cần chú ý trong quá trình khởi nghiệp Web3.

Một, Tóm tắt vụ án

Theo các báo cáo công khai, một nền tảng Web3 đã bị một bên trong số các đối tác của mình bắt giữ do tranh chấp thương mại. Người liên quan, Zhang, đã bị bắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2025 tại Hàng Châu và sau đó được đưa đến Thượng Hải. Được biết, Zhang bị cáo buộc tội "vi phạm quy định về dữ liệu hệ thống thông tin máy tính".

Vấn đề cốt lõi của tranh chấp này dường như nằm ở sự khác biệt giữa hai bên về vị trí vai trò của họ trong dự án. Zhang cho rằng mình ở cấp độ đối tác, trong khi bên kia, Wang, lại phủ nhận điều này, cho rằng Zhang chỉ lợi dụng tài nguyên của mình để yêu cầu thù lao quá cao. Sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên thất bại, đội ngũ do Zhang lãnh đạo đã xóa quyền truy cập tài khoản dữ liệu của người sở hữu phần mềm vào tháng 11 năm 2024, điều này có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ việc.

Hai, Phân tích các tội danh liên quan

"Tội phạm truy cập trái phép vào dữ liệu hệ thống thông tin máy tính" là một cáo buộc nghiêm trọng. Theo quy định của Bộ luật Hình sự nước ta, tội này chủ yếu nhắm vào hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin máy tính hoặc sử dụng các phương tiện kỹ thuật khác để lấy dữ liệu của hệ thống hoặc thực hiện kiểm soát trái phép.

Theo các giải thích tư pháp hiện hành, tiêu chuẩn để xác định "tình tiết nghiêm trọng" bao gồm:

1. Lấy thông tin xác thực danh tính dịch vụ tài chính mạng cụ thể hơn mười bộ.
2. Lấy thông tin xác thực danh tính khác từ hơn năm trăm nhóm
3. Thu lợi bất chính trên 5000 nhân dân tệ hoặc gây thiệt hại kinh tế trên 10000 nhân dân tệ
4. Các tình huống nghiêm trọng khác

"Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng" thì gấp hơn năm lần tiêu chuẩn nêu trên.

Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, vụ án này có thể liên quan đến tiêu chuẩn thứ ba, tức là xem xét tổn thất kinh tế hoặc thu nhập bất hợp pháp.

Ba, Đề xuất tuân thủ cho khởi nghiệp Web3

Mâu thuẫn trong khởi nghiệp ở lĩnh vực Web3 không phải là trường hợp đơn lẻ. Từ thực tiễn mà nói, nhiều trường hợp phát sinh từ việc thiếu sự sắp xếp rõ ràng về quyền sở hữu giữa các đối tác, cổ đông hoặc nhân viên chủ chốt. Tình huống này có thể không rõ ràng trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, nhưng một khi dự án bắt đầu có lợi nhuận, đặc biệt là khi đạt được lợi nhuận đáng kể, thường sẽ phát sinh tranh chấp.

Ngoài những tranh chấp phổ biến như chiếm đoạt chức vụ truyền thống và tội phạm liên quan đến thuế, các doanh nghiệp Web3 còn phải đối mặt với một số rủi ro tội phạm máy tính mới. Do đó, những người khởi nghiệp Web3 trẻ tuổi nên chú trọng đến sự tuân thủ trước.

1. Hoàn thiện tài liệu pháp lý: Đảm bảo tất cả các tài liệu pháp lý cần thiết đầy đủ, không thể chỉ dựa vào mẫu trực tuyến, tốt nhất nên do luật sư chuyên nghiệp soạn thảo hoặc kiểm tra.

2. Xác định rõ ràng sắp xếp cổ phần: Trong giai đoạn khởi nghiệp, cần xác định rõ quyền và nghĩa vụ cũng như cách phân chia lợi ích của các bên, nhằm tránh tranh chấp sau này.

3. Thuê chuyên gia tư vấn: Khuyên bạn nên thuê luật sư có kinh nghiệm bảo vệ quyền lợi trong lĩnh vực Web3 và có kinh nghiệm bào chữa hình sự làm cố vấn pháp lý.

4. Giải quyết tranh chấp kịp thời: Giao tiếp và giải quyết ngay khi phát hiện vấn đề, tránh để mâu thuẫn leo thang.

5. Tăng cường sự tuân thủ: Thường xuyên tổ chức đào tạo về sự tuân thủ, nâng cao nhận thức pháp luật cho các thành viên trong nhóm.

6. Thiết lập kiểm soát nội bộ: Thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hiệu quả, phòng ngừa rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Tóm lại, các doanh nhân Web3 cần phải chú trọng đến vấn đề Sự tuân thủ, thực hiện đánh giá và phòng ngừa rủi ro pháp lý toàn diện ngay từ đầu khi khởi nghiệp. Bảo đảm pháp lý hiệu quả không chỉ giúp tránh những tranh chấp không cần thiết mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.