Cảnh sát Hàng Châu điều tra người làm trong lĩnh vực mã hóa, ngành theo dõi rủi ro pháp lý.

2025-07-04 13:26:28

Các nhà hoạt động trong lĩnh vực mã hóa đang đối mặt với cuộc điều tra: Thành phố Hàng Châu tiến hành công việc khảo sát gây ra sự theo dõi

Gần đây, các nhân viên trong lĩnh vực mã hóa tại khu vực Hàng Châu đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật. Theo thông tin, cảnh sát địa phương đã bắt đầu điều tra các nhà đầu tư mã hóa trong khu vực kể từ ngày 8 tháng 6. Hành động này đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi trong giới về rủi ro pháp lý của ngành mã hóa trong nước.

Điểm chính và phương thức khảo sát

Theo thông tin từ mạng, cảnh sát Hàng Châu đặc biệt theo dõi các nhóm người sau đây:

Cá nhân đã tham gia phát hành mã thông báo hoặc tài trợ dự án
Có công ty hoặc cá nhân có huy động vốn ở nước ngoài, hồi lưu tài chính, chuyển tiền qua biên giới hoặc ghi chép giao dịch OTC USDT.
Những người làm việc trong quản lý cộng đồng hoặc có nền tảng kéo người mới, như các nhà lãnh đạo ý kiến, quản lý tổ chức tự trị phi tập trung, v.v.

Phương pháp điều tra bao gồm yêu cầu các nhân viên liên quan mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để hỗ trợ thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin và ghi chép. Có thông tin cho rằng, cảnh sát đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phục hồi các tin nhắn trong phần mềm nhắn tin tức thì đã bị gỡ bỏ.

Phân tích nguyên nhân có thể

Đối với lý do của cuộc điều tra này, các chuyên gia trong ngành đã đưa ra một số khả năng:

Một đội ngũ mã hóa lớn có thể liên quan đến các vụ án hình sự, dẫn đến việc địa phương tiến hành kiểm tra toàn bộ ngành.
Dựa trên manh mối từ các cơ quan quản lý tài chính, chuẩn bị cho việc xây dựng chính sách quản lý tiền mã hóa trong tương lai.
Xuất phát từ lý do thuế, tích lũy kinh nghiệm cho các chính sách đánh thuế có thể về tài sản mã hóa trong tương lai.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cơ quan công an khi tiến hành điều tra phải tuân theo quy trình pháp lý. Ví dụ, đối với việc phục hồi dữ liệu thiết bị điện tử của công dân, cần phải có văn bản pháp lý chính thức, chứ không thể chỉ dựa vào yêu cầu miệng.

Tổng quan chính sách ngành

Kể từ tháng 9 năm 2021, các bộ ngành quốc gia đã ban hành thông báo liên kết, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm hoàn toàn đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Điều này bao gồm việc trao đổi tiền ảo với tiền pháp định, trao đổi giữa các tiền ảo, mua bán tiền ảo với tư cách là bên đối tác trung tâm, cung cấp trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo, huy động vốn qua phát hành token và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền ảo.

Đồng thời, các hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch tiền ảo trong và ngoài nước cũng bị cấm, và hành vi cung cấp dịch vụ cho chúng cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các tổ chức tài chính và các tổ chức thanh toán không phải ngân hàng không được cung cấp dịch vụ cho giao dịch tiền ảo, và tên doanh nghiệp cũng không được phép chứa các từ như "tiền ảo", "mã hóa".

Mặc dù vậy, các quy định hiện hành không cấm rõ ràng việc cá nhân đầu tư vào tiền ảo, nhưng cũng không cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các hành vi đầu tư như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế thi hành luật, vẫn có những trường hợp bị kết án vì việc mua bán tiền ảo.

Triển vọng ngành

Hiện nay, thái độ quản lý đối với mã hóa trên toàn cầu rất khác nhau. Singapore gần đây đã ban hành các chính sách quản lý nghiêm ngặt, Trung Quốc đại lục tiếp tục duy trì thái độ áp lực cao, Hồng Kông thì có lập trường tương đối mở nhưng thận trọng, trong khi đó, chính sách của Mỹ cũng không hoàn toàn thân thiện.

Tương lai phát triển của tiền mã hóa vẫn còn nhiều sự không chắc chắn. Tuy nhiên, những tín đồ thực sự của mã hóa tin rằng giá trị của tiền mã hóa không nên phụ thuộc vào sự công nhận của các tổ chức tập trung, mà nên được thực hiện thông qua sự đồng thuận công nghệ và sự chấp nhận của đại chúng để đạt được giá trị thực sự của nó.

Dù sao đi nữa, cuộc điều tra lần này ở Hàng Châu chắc chắn sẽ gây ra những suy nghĩ sâu sắc hơn trong ngành về việc điều hành hợp pháp và phòng ngừa rủi ro. Trong bối cảnh môi trường quản lý đang thay đổi liên tục, những người làm việc trong ngành mã hóa cần phải tiến hành kinh doanh một cách thận trọng hơn, đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái chính sách.

Xem bản gốc

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

11 thích