Tòa án liên bang Brooklyn đã kết án kẻ lừa đảo tiền mã hóa Dwayne Golden hơn tám năm tù giam vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la được che giấu dưới hình thức một hoạt động đầu tư tài sản kỹ thuật số
Nội dungCác cuộc phiêu lưu tiền điện tử giả mạo và tổn thất của nhà đầu tưCản trở công lý của Golden và các đồng phạmTổn thất gian lận gia tăng khi các trò lừa đảo tiền điện tử phát triểnTòa án đã tuyên án 97 tháng sau khi công tố viên chứng minh rằng Golden đã lừa dối các nhà đầu tư trong nhiều năm với những lời hứa sai lệch và không có hoạt động giao dịch thực sự.
Các dự án tiền điện tử giả mạo và thiệt hại của nhà đầu tư
Golden đã có ba doanh nghiệp độc lập khác, lần lượt là EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Các cơ quan này hứa hẹn với các nhà đầu tư một tỷ lệ thu nhập cố định bằng cách nói rằng họ sử dụng vốn của mình để giao dịch crypto ở nước ngoài. Tuy nhiên, không có giao dịch thực sự và cơ sở hạ tầng blockchain nào được thiết lập. Theo các công tố viên, kế hoạch này là một thiết lập Ponzi cổ điển và điều duy nhất mà kế hoạch này thực hiện là tái thương hiệu nó trong crypto hiện đại như một cách để thu hút những nạn nhân vô tội.
Các quỹ thu được không được đầu tư mà được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc bị các kẻ đồng phạm chiếm đoạt cho mục đích cá nhân. Tòa án đã ra lệnh tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la từ các khoản thu, mặc dù việc bồi thường cho nạn nhân sẽ được quyết định sau.
## Cản trở công lý bởi Golden và các đồng phạm
Từ năm 2017 đến 2022, Golden và các cộng sự của ông đã làm việc để che giấu các hoạt động của họ khỏi các cơ quan quản lý. Nhóm này bao gồm Gregory Aggesen, William White và Marquis “Mardy Eger” Egerton. Các công tố viên tiết lộ rằng các bị cáo đã phá hủy tài liệu, cung cấp thông tin sai cho các cơ quan liên bang, và khai man dưới lời thề trong các phiên điều trần của đại bồi thẩm đoàn.
Cả bốn cá nhân đều đã nhận tội. William White đã nhận án 30 tháng tù, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án. Tòa án xác định rằng những nỗ lực phối hợp của họ để cản trở nhiều cuộc điều tra liên bang đã góp phần vào việc gia hạn án tù cho Golden.
Thiệt hại do gian lận gia tăng khi lừa đảo tiền điện tử phát triển
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang gần đây, người Mỹ đã mất hơn 12,5 tỷ đô la do lừa đảo trong năm 2024 so với năm 2023, năm ghi nhận mức tăng 25 phần trăm trong số tiền bị mất. Số lượng khiếu nại lừa đảo giữ cùng xu hướng như năm 2023, nhưng nhiều đối tượng đã báo cáo về các khoản lỗ tài chính. Lừa đảo đầu tư là loại hình dẫn đầu với khoản lỗ 5,7 tỷ và lừa đảo giả mạo đã khiến người tiêu dùng mất tổng cộng 2,95 tỷ đô la. Người tiêu dùng đã mất nhiều nhất qua việc chuyển khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các vấn đề với mua sắm trực tuyến đứng thứ hai trong các báo cáo lừa đảo, tiếp theo là các vụ lừa đảo liên quan đến doanh nghiệp giả và cơ hội việc làm, đã khiến người tiêu dùng mất 750,6 triệu đô la.
Trong khi đó, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã tăng nhẹ vào thứ Bảy lên gần 3,3 triệu tỷ USD. Giá Bitcoin đã tăng hơn 3% trong tuần qua và đang giao dịch ở mức 107,362 USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 86,4 tỷ USD, giảm 14%.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thẩm phán Brooklyn gửi kẻ lừa đảo tiền điện tử Ponzi vào tù 8 năm
Tòa án liên bang Brooklyn đã kết án kẻ lừa đảo tiền mã hóa Dwayne Golden hơn tám năm tù giam vì đã tổ chức một kế hoạch Ponzi trị giá 40 triệu đô la được che giấu dưới hình thức một hoạt động đầu tư tài sản kỹ thuật số
Nội dungCác cuộc phiêu lưu tiền điện tử giả mạo và tổn thất của nhà đầu tưCản trở công lý của Golden và các đồng phạmTổn thất gian lận gia tăng khi các trò lừa đảo tiền điện tử phát triểnTòa án đã tuyên án 97 tháng sau khi công tố viên chứng minh rằng Golden đã lừa dối các nhà đầu tư trong nhiều năm với những lời hứa sai lệch và không có hoạt động giao dịch thực sự.
Các dự án tiền điện tử giả mạo và thiệt hại của nhà đầu tư
Golden đã có ba doanh nghiệp độc lập khác, lần lượt là EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin. Các cơ quan này hứa hẹn với các nhà đầu tư một tỷ lệ thu nhập cố định bằng cách nói rằng họ sử dụng vốn của mình để giao dịch crypto ở nước ngoài. Tuy nhiên, không có giao dịch thực sự và cơ sở hạ tầng blockchain nào được thiết lập. Theo các công tố viên, kế hoạch này là một thiết lập Ponzi cổ điển và điều duy nhất mà kế hoạch này thực hiện là tái thương hiệu nó trong crypto hiện đại như một cách để thu hút những nạn nhân vô tội.
Các quỹ thu được không được đầu tư mà được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc bị các kẻ đồng phạm chiếm đoạt cho mục đích cá nhân. Tòa án đã ra lệnh tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la từ các khoản thu, mặc dù việc bồi thường cho nạn nhân sẽ được quyết định sau.
Từ năm 2017 đến 2022, Golden và các cộng sự của ông đã làm việc để che giấu các hoạt động của họ khỏi các cơ quan quản lý. Nhóm này bao gồm Gregory Aggesen, William White và Marquis “Mardy Eger” Egerton. Các công tố viên tiết lộ rằng các bị cáo đã phá hủy tài liệu, cung cấp thông tin sai cho các cơ quan liên bang, và khai man dưới lời thề trong các phiên điều trần của đại bồi thẩm đoàn.
Cả bốn cá nhân đều đã nhận tội. William White đã nhận án 30 tháng tù, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án. Tòa án xác định rằng những nỗ lực phối hợp của họ để cản trở nhiều cuộc điều tra liên bang đã góp phần vào việc gia hạn án tù cho Golden.
Thiệt hại do gian lận gia tăng khi lừa đảo tiền điện tử phát triển
Theo Ủy ban Thương mại Liên bang gần đây, người Mỹ đã mất hơn 12,5 tỷ đô la do lừa đảo trong năm 2024 so với năm 2023, năm ghi nhận mức tăng 25 phần trăm trong số tiền bị mất. Số lượng khiếu nại lừa đảo giữ cùng xu hướng như năm 2023, nhưng nhiều đối tượng đã báo cáo về các khoản lỗ tài chính. Lừa đảo đầu tư là loại hình dẫn đầu với khoản lỗ 5,7 tỷ và lừa đảo giả mạo đã khiến người tiêu dùng mất tổng cộng 2,95 tỷ đô la. Người tiêu dùng đã mất nhiều nhất qua việc chuyển khoản ngân hàng và các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Các vấn đề với mua sắm trực tuyến đứng thứ hai trong các báo cáo lừa đảo, tiếp theo là các vụ lừa đảo liên quan đến doanh nghiệp giả và cơ hội việc làm, đã khiến người tiêu dùng mất 750,6 triệu đô la.
Trong khi đó, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã tăng nhẹ vào thứ Bảy lên gần 3,3 triệu tỷ USD. Giá Bitcoin đã tăng hơn 3% trong tuần qua và đang giao dịch ở mức 107,362 USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 86,4 tỷ USD, giảm 14%.