Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, các lựa chọn thay thế dựa trên Telegram đã xuất hiện để lấp đầy khoảng trống do việc đóng cửa chợ tối crypto Huione Guarantee.
Các nhà nghiên cứu tại Elliptic đã phát hiện ra sự gia tăng hoạt động của người dùng trên hơn 30 thị trường dựa trên Telegram kể từ tháng 5, khi Telegram xóa các kênh công khai của Huione Guarantee.
Trong số các nền tảng mới, Tudou Guarantee đã chứng kiến sự di cư lớn nhất, với số lượng người dùng tăng gấp đôi và khối lượng giao dịch hiện nay tương đương với những gì từng được ghi nhận bởi Huione Guarantee.
! Thị trường darknet tiền điện tử tăng vọt trên Telegram sau khi Huione Guarantee ngừng hoạt động: báo cáo - 1Số lượng người dùng của một số thị trường đảm bảo nhất định sau khi Huione ngừng hoạt động | Nguồn: EllipticPhân tích của Elliptic cho thấy nhiều thương gia trước đây hoạt động trên Huione Guarantee đã tiếp tục hoạt động trên Tudou Guarantee, tiếp tục cung cấp các dịch vụ như dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và cơ sở hạ tầng liên quan đến lừa đảo.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy rằng trong khi Huione Guarantee cố gắng cung cấp dịch vụ ký quỹ riêng sau khi ngừng hoạt động, khối lượng giao dịch tiền điện tử của nó, chủ yếu là Tether (USDT), đã giảm xuống mức không đáng kể vào cuối tháng Năm.
Báo cáo cũng làm rõ rằng một số hoạt động đang diễn ra có thể đã bị gán sai cho Huione Guarantee.
Elliptic lưu ý rằng các thực thể khác trong tập đoàn mẹ, chẳng hạn như Huione Pay, tiếp tục xử lý khối lượng giao dịch tiền điện tử lớn. Tuy nhiên, những giao dịch này khác biệt với những giao dịch liên quan đến thị trường, với hạ tầng ví và hoạt động kinh doanh khác nhau.
“Việc đóng cửa Huione Guarantee đã gây chấn động trong hệ sinh thái thị trường bảo đảm, […] Tuy nhiên, nhiều chợ tương tự dựa trên Telegram khác vẫn đang hoạt động và tiếp tục mở rộng,” các nhà nghiên cứu cho biết.
“Nó sẽ đòi hỏi việc loại bỏ rộng rãi và liên tục những thị trường này khỏi Telegram nếu những kẻ thúc đẩy chính của dịch lừa đảo toàn cầu này muốn được ngăn chặn.”
Huione Guarantee, từng được mô tả là chợ đen lớn nhất trong loại hình của nó, đã tạo điều kiện cho hơn 27 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp trước khi bị đóng cửa. Hoạt động chủ yếu bằng tiếng Trung, nó hoạt động như một nền tảng dựa trên dịch vụ ký quỹ kết nối các nhà cung cấp và người mua tham gia vào các trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Trung Quốc.
Các nhà cung cấp trên nền tảng đã cung cấp một loạt hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm thẻ ID giả, thẻ SIM, công cụ giám sát và các thỏa thuận rửa tiền. Các khoản thanh toán thường được thực hiện bằng stablecoin như USDT, với các thương nhân được yêu cầu đặt cọc như một cơ chế tin cậy.
Các miền được đổi thương hiệu giữ cho mạng Huione sống động
Càng điều tra từ Chainalysis càng ủng hộ một số phát hiện của Elliptic. Một báo cáo vào đầu tháng này tiết lộ rằng trong khi miền gốc và các kênh công khai của Huione Guarantee đã bị gỡ xuống, mạng lưới rửa tiền của nó vẫn hoạt động.
Theo Chainalysis, Huione đã trở lại dưới một miền mới, Huione.me, giữ nguyên thương hiệu gốc cùng với token liên kết XOC và stablecoin USDH, cả hai đều vẫn được niêm yết tích cực để giao dịch.
USDH, đặc biệt, đã bị FinCEN đánh dấu do thiết kế của nó, điều này khiến việc thực thi pháp luật khó khăn trong việc phong tỏa, từ đó cho phép các tác nhân bất hợp pháp chuyển tiền với rủi ro bị tịch thu tối thiểu.
Chainalysis cũng đã quan sát thấy hoạt động gia tăng trên các chợ đối thủ như Tudou Guarantee. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng các nền tảng này chỉ xử lý một phần nhỏ khối lượng lịch sử của Huoine, đã vượt quá 81 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.
Một báo cáo riêng từ TRM labs cảnh báo rằng Huione và các nhóm liên quan đang khám phá các ứng dụng nhắn tin độc quyền như ChatMe và SafeW, được thiết kế để tránh sự kiểm duyệt của bên thứ ba khi Telegram tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tiền điện tử darknet markets surge trên Telegram sau khi Huione Guarantee đóng cửa: báo cáo
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, các lựa chọn thay thế dựa trên Telegram đã xuất hiện để lấp đầy khoảng trống do việc đóng cửa chợ tối crypto Huione Guarantee.
Các nhà nghiên cứu tại Elliptic đã phát hiện ra sự gia tăng hoạt động của người dùng trên hơn 30 thị trường dựa trên Telegram kể từ tháng 5, khi Telegram xóa các kênh công khai của Huione Guarantee.
Trong số các nền tảng mới, Tudou Guarantee đã chứng kiến sự di cư lớn nhất, với số lượng người dùng tăng gấp đôi và khối lượng giao dịch hiện nay tương đương với những gì từng được ghi nhận bởi Huione Guarantee.
! Thị trường darknet tiền điện tử tăng vọt trên Telegram sau khi Huione Guarantee ngừng hoạt động: báo cáo - 1Số lượng người dùng của một số thị trường đảm bảo nhất định sau khi Huione ngừng hoạt động | Nguồn: EllipticPhân tích của Elliptic cho thấy nhiều thương gia trước đây hoạt động trên Huione Guarantee đã tiếp tục hoạt động trên Tudou Guarantee, tiếp tục cung cấp các dịch vụ như dữ liệu bị đánh cắp, rửa tiền và cơ sở hạ tầng liên quan đến lừa đảo.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy rằng trong khi Huione Guarantee cố gắng cung cấp dịch vụ ký quỹ riêng sau khi ngừng hoạt động, khối lượng giao dịch tiền điện tử của nó, chủ yếu là Tether (USDT), đã giảm xuống mức không đáng kể vào cuối tháng Năm.
Báo cáo cũng làm rõ rằng một số hoạt động đang diễn ra có thể đã bị gán sai cho Huione Guarantee.
Elliptic lưu ý rằng các thực thể khác trong tập đoàn mẹ, chẳng hạn như Huione Pay, tiếp tục xử lý khối lượng giao dịch tiền điện tử lớn. Tuy nhiên, những giao dịch này khác biệt với những giao dịch liên quan đến thị trường, với hạ tầng ví và hoạt động kinh doanh khác nhau.
“Việc đóng cửa Huione Guarantee đã gây chấn động trong hệ sinh thái thị trường bảo đảm, […] Tuy nhiên, nhiều chợ tương tự dựa trên Telegram khác vẫn đang hoạt động và tiếp tục mở rộng,” các nhà nghiên cứu cho biết.
“Nó sẽ đòi hỏi việc loại bỏ rộng rãi và liên tục những thị trường này khỏi Telegram nếu những kẻ thúc đẩy chính của dịch lừa đảo toàn cầu này muốn được ngăn chặn.”
Huione Guarantee, từng được mô tả là chợ đen lớn nhất trong loại hình của nó, đã tạo điều kiện cho hơn 27 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp trước khi bị đóng cửa. Hoạt động chủ yếu bằng tiếng Trung, nó hoạt động như một nền tảng dựa trên dịch vụ ký quỹ kết nối các nhà cung cấp và người mua tham gia vào các trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Trung Quốc.
Các nhà cung cấp trên nền tảng đã cung cấp một loạt hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm thẻ ID giả, thẻ SIM, công cụ giám sát và các thỏa thuận rửa tiền. Các khoản thanh toán thường được thực hiện bằng stablecoin như USDT, với các thương nhân được yêu cầu đặt cọc như một cơ chế tin cậy.
Các miền được đổi thương hiệu giữ cho mạng Huione sống động
Càng điều tra từ Chainalysis càng ủng hộ một số phát hiện của Elliptic. Một báo cáo vào đầu tháng này tiết lộ rằng trong khi miền gốc và các kênh công khai của Huione Guarantee đã bị gỡ xuống, mạng lưới rửa tiền của nó vẫn hoạt động.
Theo Chainalysis, Huione đã trở lại dưới một miền mới, Huione.me, giữ nguyên thương hiệu gốc cùng với token liên kết XOC và stablecoin USDH, cả hai đều vẫn được niêm yết tích cực để giao dịch.
USDH, đặc biệt, đã bị FinCEN đánh dấu do thiết kế của nó, điều này khiến việc thực thi pháp luật khó khăn trong việc phong tỏa, từ đó cho phép các tác nhân bất hợp pháp chuyển tiền với rủi ro bị tịch thu tối thiểu.
Chainalysis cũng đã quan sát thấy hoạt động gia tăng trên các chợ đối thủ như Tudou Guarantee. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng các nền tảng này chỉ xử lý một phần nhỏ khối lượng lịch sử của Huoine, đã vượt quá 81 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.
Một báo cáo riêng từ TRM labs cảnh báo rằng Huione và các nhóm liên quan đang khám phá các ứng dụng nhắn tin độc quyền như ChatMe và SafeW, được thiết kế để tránh sự kiểm duyệt của bên thứ ba khi Telegram tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh.