Ủy ban Châu Âu – nhánh hành pháp của Liên minh Châu Âu (EU) – đã chính thức xác định Kenya là một khu vực có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trong một thông báo chính thức, Hoa hồng đã khuyên các quốc gia thành viên EU như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Phần Lan và Đan Mạch nên áp dụng sự xem xét kỹ lưỡng hơn đối với các giao dịch tài chính liên quan đến Kenya.
Kenya gia nhập một nhóm các quốc gia vừa được thêm vào danh sách cập nhật của EU về các khu vực có thiếu sót chiến lược trong các khuôn khổ phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF).
Các quốc gia khác được liệt kê bên cạnh Kenya bao gồm:
Algeria
Angola
Bờ Biển Ngà
Lào
Lebanon
Monaco
Namibia
Nepal, và
Venezuela
Cùng lúc đó, EU đã gỡ bỏ một số quốc gia khỏi danh sách, bao gồm:
Barbados
Gibraltar
Jamaica
Panama
Philippines
Senegal
Uganda, và
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
để thể hiện sự cải thiện trong khả năng phòng chống tội phạm tài chính của họ.
Theo báo cáo năm 2024 của Trung tâm Báo cáo Tài chính (FRC), Đơn vị Tình báo Tài chính của Kenya, đã có sự tăng trưởng hơn 30% trong các giao dịch liên quan đến tài trợ khủng bố và sự gia tăng hơn 18% trong các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền trong năm 2024.
Theo FRC, tiền điện tử có thể được sử dụng cho rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến, và tội phạm mạng.
Báo cáo còn lưu ý rằng số lượng giao dịch đáng ngờ được báo cáo bởi các nhà điều hành thị trường vốn và chứng khoán đã tăng hơn gấp ba lần, với các giao dịch đáng ngờ chủ yếu liên quan đến rửa tiền.
Kết quả là, EU đã xác định những khoảng trống đáng kể trong các khuôn khổ AML và CTF.
Trong một tuyên bố, Ủy ban Châu Âu lưu ý rằng danh sách đã được sửa đổi phù hợp với những phát hiện mới nhất từ Nhóm Hành động Tài chính (FATF) – cơ quan giám sát toàn cầu về AML/CTF – đã đưa Kenya vào danh sách xám vào năm 2023 do những thiếu sót như thiếu một chiến lược toàn diện để truy tố các vụ án rửa tiền.
"Ủy ban đã xem xét kỹ lưỡng những lo ngại được nêu ra liên quan đến đề xuất trước đó của mình và đã tiến hành một đánh giá kỹ thuật toàn diện, dựa trên các tiêu chí cụ thể và một phương pháp rõ ràng, kết hợp thông tin thu thập được thông qua FATF (Tổ chức Hành động Tài chính), các cuộc đối thoại song phương và các chuyến thăm thực địa đến khu vực pháp lý liên quan.
Là một thành viên sáng lập của FATF, Hoa hồng đang tham gia chặt chẽ vào việc giám sát tiến trình của các khu vực đã được liệt kê, giúp họ thực hiện đầy đủ các kế hoạch hành động tương ứng đã được thống nhất với FATF.”
“Việc xác định và liệt kê các khu vực có nguy cơ cao vẫn là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống tài chính của EU,” bà Maria Luís Albuquerque, Ủy viên EU phụ trách Dịch vụ Tài chính và Tiết kiệm và Đầu tư cho biết.
“Cập nhật này trong danh sách của chúng tôi nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là những tiêu chuẩn được thiết lập bởi FATF. Chúng tôi hy vọng các đồng lập pháp sẽ nhanh chóng phê duyệt biện pháp quan trọng này.”
Việc được đưa vào danh sách rủi ro cao có thể có những tác động đáng kể, bao gồm việc hạn chế quyền truy cập vào các thị trường tài chính toàn cầu và gia tăng sự giám sát từ các đối tác quốc tế.
Kenya đã bị liệt vào danh sách xám vào năm 2024 do không xử lý các vụ án rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó cũng bị trích dẫn vì thiếu quy định cho tiền điện tử, các tổ chức phi lợi nhuận, và sự thiếu vắng một cách tiếp cận dựa trên rủi ro mạnh mẽ đối với việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Vào năm 2023, Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo Kenya về rửa tiền và phát hành một báo cáo vào năm 2024 chỉ ra các tài liệu sở hữu đất giả mạo là một trở ngại đầu tư chính ở Kenya lần đầu tiên.
Để giải quyết mối quan ngại của FATF, như đã được BitKE báo cáo vào năm 2024, Kenya đã được khuyến khích tăng cường giám sát dựa trên rủi ro đối với các tổ chức tài chính, giới thiệu một khung pháp lý để cấp phép và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả các công ty tiền điện tử), và bổ nhiệm một cơ quan để quản lý các quỹ tín thác và thu thập thông tin chính xác về quyền sở hữu thực.
Theo Giám đốc Cục Điều tra tại Cục Điều tra Hình sự (DCI), Abdalla Komesha, phát biểu tại Hội thảo Điều tra Tài chính và Khôi phục Tài sản tại Trường Chính phủ Kenya, đã khẳng định cam kết của cục trong việc điều tra rửa tiền, tài trợ khủng bố, các tội phạm chính, bao gồm tội phạm có tổ chức:
“Tiền thu được từ tội phạm không còn bị giấu dưới đệm nữa, mà được rửa tiền qua các cấu trúc công ty phức tạp, phân tầng qua các tài khoản ngân hàng toàn cầu, được giấu kín trong bất động sản hoặc tiền điện tử. Khi cảnh quan của tội phạm biến đổi, phản ứng của chúng ta cũng phải thay đổi.”
Các cải cách bổ sung được FATF khuyến nghị bao gồm:
Cải thiện chất lượng và ứng dụng của thông tin tài chính
Mở rộng điều tra về rửa tiền và tài trợ khủng bố, và
Sửa đổi quy định điều chỉnh các tổ chức phi lợi nhuận.
______________________________________
______________________________________
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
QUY ĐỊNH | Ủy ban Châu Âu (EU) Chính thức Liệt kê Kenya là Quốc gia Có Rủi ro Cao về Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố
Ủy ban Châu Âu – nhánh hành pháp của Liên minh Châu Âu (EU) – đã chính thức xác định Kenya là một khu vực có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trong một thông báo chính thức, Hoa hồng đã khuyên các quốc gia thành viên EU như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Phần Lan và Đan Mạch nên áp dụng sự xem xét kỹ lưỡng hơn đối với các giao dịch tài chính liên quan đến Kenya.
Kenya gia nhập một nhóm các quốc gia vừa được thêm vào danh sách cập nhật của EU về các khu vực có thiếu sót chiến lược trong các khuôn khổ phòng chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (CTF).
Cùng lúc đó, EU đã gỡ bỏ một số quốc gia khỏi danh sách, bao gồm:
để thể hiện sự cải thiện trong khả năng phòng chống tội phạm tài chính của họ.
Theo báo cáo năm 2024 của Trung tâm Báo cáo Tài chính (FRC), Đơn vị Tình báo Tài chính của Kenya, đã có sự tăng trưởng hơn 30% trong các giao dịch liên quan đến tài trợ khủng bố và sự gia tăng hơn 18% trong các giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền trong năm 2024.
Theo FRC, tiền điện tử có thể được sử dụng cho rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến, và tội phạm mạng.
Báo cáo còn lưu ý rằng số lượng giao dịch đáng ngờ được báo cáo bởi các nhà điều hành thị trường vốn và chứng khoán đã tăng hơn gấp ba lần, với các giao dịch đáng ngờ chủ yếu liên quan đến rửa tiền.
Kết quả là, EU đã xác định những khoảng trống đáng kể trong các khuôn khổ AML và CTF.
Trong một tuyên bố, Ủy ban Châu Âu lưu ý rằng danh sách đã được sửa đổi phù hợp với những phát hiện mới nhất từ Nhóm Hành động Tài chính (FATF) – cơ quan giám sát toàn cầu về AML/CTF – đã đưa Kenya vào danh sách xám vào năm 2023 do những thiếu sót như thiếu một chiến lược toàn diện để truy tố các vụ án rửa tiền.
"Ủy ban đã xem xét kỹ lưỡng những lo ngại được nêu ra liên quan đến đề xuất trước đó của mình và đã tiến hành một đánh giá kỹ thuật toàn diện, dựa trên các tiêu chí cụ thể và một phương pháp rõ ràng, kết hợp thông tin thu thập được thông qua FATF (Tổ chức Hành động Tài chính), các cuộc đối thoại song phương và các chuyến thăm thực địa đến khu vực pháp lý liên quan.
Là một thành viên sáng lập của FATF, Hoa hồng đang tham gia chặt chẽ vào việc giám sát tiến trình của các khu vực đã được liệt kê, giúp họ thực hiện đầy đủ các kế hoạch hành động tương ứng đã được thống nhất với FATF.”
“Việc xác định và liệt kê các khu vực có nguy cơ cao vẫn là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống tài chính của EU,” bà Maria Luís Albuquerque, Ủy viên EU phụ trách Dịch vụ Tài chính và Tiết kiệm và Đầu tư cho biết.
“Cập nhật này trong danh sách của chúng tôi nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là những tiêu chuẩn được thiết lập bởi FATF. Chúng tôi hy vọng các đồng lập pháp sẽ nhanh chóng phê duyệt biện pháp quan trọng này.”
Việc được đưa vào danh sách rủi ro cao có thể có những tác động đáng kể, bao gồm việc hạn chế quyền truy cập vào các thị trường tài chính toàn cầu và gia tăng sự giám sát từ các đối tác quốc tế.
Kenya đã bị liệt vào danh sách xám vào năm 2024 do không xử lý các vụ án rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó cũng bị trích dẫn vì thiếu quy định cho tiền điện tử, các tổ chức phi lợi nhuận, và sự thiếu vắng một cách tiếp cận dựa trên rủi ro mạnh mẽ đối với việc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Vào năm 2023, Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo Kenya về rửa tiền và phát hành một báo cáo vào năm 2024 chỉ ra các tài liệu sở hữu đất giả mạo là một trở ngại đầu tư chính ở Kenya lần đầu tiên.
Để giải quyết mối quan ngại của FATF, như đã được BitKE báo cáo vào năm 2024, Kenya đã được khuyến khích tăng cường giám sát dựa trên rủi ro đối với các tổ chức tài chính, giới thiệu một khung pháp lý để cấp phép và giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (bao gồm cả các công ty tiền điện tử), và bổ nhiệm một cơ quan để quản lý các quỹ tín thác và thu thập thông tin chính xác về quyền sở hữu thực.
Theo Giám đốc Cục Điều tra tại Cục Điều tra Hình sự (DCI), Abdalla Komesha, phát biểu tại Hội thảo Điều tra Tài chính và Khôi phục Tài sản tại Trường Chính phủ Kenya, đã khẳng định cam kết của cục trong việc điều tra rửa tiền, tài trợ khủng bố, các tội phạm chính, bao gồm tội phạm có tổ chức:
“Tiền thu được từ tội phạm không còn bị giấu dưới đệm nữa, mà được rửa tiền qua các cấu trúc công ty phức tạp, phân tầng qua các tài khoản ngân hàng toàn cầu, được giấu kín trong bất động sản hoặc tiền điện tử. Khi cảnh quan của tội phạm biến đổi, phản ứng của chúng ta cũng phải thay đổi.”
Các cải cách bổ sung được FATF khuyến nghị bao gồm:
______________________________________
______________________________________