Anhui Suzhou triệt phá vụ Rửa tiền liên quan đến tiền ảo, số tiền liên quan vượt quá 80 triệu nhân dân tệ

Cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tô Châu vừa qua đã thành công phá án một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép bằng mô hình “vị thế bằng phẳng” mà không cần thẻ ngân hàng ra khỏi lãnh thổ, đồng thời sử dụng tiền ảo để tránh bị truy vết. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.