Theo một báo cáo mới từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), thế giới tội phạm đã phát triển cùng với tiền điện tử. Với điều này, các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông và Đông Nam Á được cho là đã nhanh chóng mở rộng hoạt động trên toàn cầu, sử dụng khai thác tiền điện tử trái phép như một “công cụ mạnh mẽ” để rửa hàng tỷ đô la từ các khoản lợi bất hợp pháp.
Báo cáo là cách của Liên Hợp Quốc để đánh động về những gì họ định nghĩa là “giai đoạn mới của tội phạm có tổ chức toàn cầu.” Một giai đoạn mà các mỏ khai thác tiền điện tử giờ đây lặng lẽ hoạt động trong các nhà máy được bảo vệ bởi quân đội, stablecoin đã trở thành phương pháp để rửa tiền bẩn trên các thị trường đen được tổ chức trên Telegram.
Các nhóm tội phạm đã phát triển cách thức và quy mô hoạt động của họ.
Báo cáo của UNODC có tựa đề "Điểm chuyển: Các tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và các chợ trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á," và nó chứa thông tin về cách mà các băng nhóm này đã tự tạo chỗ đứng ở những khu vực có sự giám sát yếu, từ Zambia và Nigeria đến Tonga và Trung Đông.
Nó tuyên bố rằng những nhóm này thậm chí đã vượt qua cả lừa đảo và buôn bán; họ hiện đang xây dựng các hệ sinh thái trực tuyến hoàn chỉnh bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, các công cụ nhắn tin mã hóa, và stablecoins để hỗ trợ một nền kinh tế lừa đảo quy mô công nghiệp.
"Chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng toàn cầu của các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông và Đông Nam Á," Benedikt Hofmann, Đại diện khu vực tạm quyền của UNODC, cho biết trong một tuyên bố kèm theo. "Nó lan truyền như một căn bệnh ung thư. Các cơ quan chức năng điều trị ở một khu vực, nhưng nguồn gốc không bao giờ biến mất - chúng chỉ di cư."
Huione Guarantee và Haowang được đổi tên gần đây có liên quan đến các địa điểm giao thông lớn cho phép nền kinh tế ngầm này. Haowang có trụ sở tại Campuchia được báo cáo có hơn 970.000 người dùng và cũng đã tung ra stablecoin, blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và các sản phẩm cờ bạc trực tuyến của riêng mình, tất cả đều được thiết kế để "phá vỡ sự kiểm soát của chính phủ".
“Sự hội tụ giữa việc tăng tốc và chuyên nghiệp hóa các hoạt động này ở một bên và sự mở rộng địa lý của chúng vào những vùng mới trong khu vực và xa hơn nữa ở bên kia chuyển thành một cường độ mới trong ngành — điều mà các chính phủ cần chuẩn bị để ứng phó,” Hofmann nói.
Khai thác tiền điện tử có liên quan như thế nào đến những nhóm này
UNODC tin rằng khai thác tiền điện tử đã trở nên rất có giá trị đối với những nhóm này vì nó giúp họ tránh được sự giám sát chống rửa tiền. Chưa kể, những băng nhóm này ăn cắp điện và hoạt động khai thác tiền điện tử của họ ngoài lưới điện, điều này cho phép họ tạo ra tài sản kỹ thuật số với chi phí tối thiểu và ít khả năng truy nguyên.
Tại các khu vực như Libya, nơi chi phí điện tương đối thấp, các hoạt động này thường gây ra tình trạng mất điện toàn thành phố. Vào tháng Ba, các cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện 63 máy khai thác tiền điện tử bất hợp pháp đang hoạt động trong các tòa nhà bỏ hoang ở tỉnh Pathum Thani. Hoạt động này được điều khiển từ xa và dẫn đến việc đánh cắp điện trị giá hơn 300.000 đô la.
Tại Malaysia gần đó, một vụ nổ nhà vào tháng Hai đã khiến các nhà chức trách phát hiện ra một cơ sở khai thác bí mật. Iran cũng gặp phải những vấn đề của riêng mình. Những đợt mất điện luân phiên ở Tehran và các tỉnh khác vào cuối năm 2024 đã dẫn đến nghi ngờ rằng việc khai thác tiền điện tử trái phép có thể đang làm tăng áp lực lên lưới điện.
Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hành động đa phương khẩn cấp để kiềm chế sự phát triển virus này. Điều này có thể liên quan đến việc theo dõi và điều tra các mối đe dọa như gian lận được hỗ trợ bởi tiền điện tử, củng cố khung pháp lý cho "thu hồi tài sản và điều tra," và tạo điều kiện phối hợp xuyên biên giới thông qua "trao đổi thông tin kịp thời."
Cryptopolitan Academy: Bạn muốn tăng trưởng tài sản của mình vào năm 2025? Hãy tìm hiểu cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
UNODC chỉ trích crypto, khai thác trái phép và Telegram trong sự phát triển của tội phạm có tổ chức ở châu Á
Theo một báo cáo mới từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), thế giới tội phạm đã phát triển cùng với tiền điện tử. Với điều này, các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông và Đông Nam Á được cho là đã nhanh chóng mở rộng hoạt động trên toàn cầu, sử dụng khai thác tiền điện tử trái phép như một “công cụ mạnh mẽ” để rửa hàng tỷ đô la từ các khoản lợi bất hợp pháp.
Báo cáo là cách của Liên Hợp Quốc để đánh động về những gì họ định nghĩa là “giai đoạn mới của tội phạm có tổ chức toàn cầu.” Một giai đoạn mà các mỏ khai thác tiền điện tử giờ đây lặng lẽ hoạt động trong các nhà máy được bảo vệ bởi quân đội, stablecoin đã trở thành phương pháp để rửa tiền bẩn trên các thị trường đen được tổ chức trên Telegram.
Các nhóm tội phạm đã phát triển cách thức và quy mô hoạt động của họ.
Báo cáo của UNODC có tựa đề "Điểm chuyển: Các tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và các chợ trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á," và nó chứa thông tin về cách mà các băng nhóm này đã tự tạo chỗ đứng ở những khu vực có sự giám sát yếu, từ Zambia và Nigeria đến Tonga và Trung Đông.
Nó tuyên bố rằng những nhóm này thậm chí đã vượt qua cả lừa đảo và buôn bán; họ hiện đang xây dựng các hệ sinh thái trực tuyến hoàn chỉnh bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép, các công cụ nhắn tin mã hóa, và stablecoins để hỗ trợ một nền kinh tế lừa đảo quy mô công nghiệp.
"Chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng toàn cầu của các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông và Đông Nam Á," Benedikt Hofmann, Đại diện khu vực tạm quyền của UNODC, cho biết trong một tuyên bố kèm theo. "Nó lan truyền như một căn bệnh ung thư. Các cơ quan chức năng điều trị ở một khu vực, nhưng nguồn gốc không bao giờ biến mất - chúng chỉ di cư."
Huione Guarantee và Haowang được đổi tên gần đây có liên quan đến các địa điểm giao thông lớn cho phép nền kinh tế ngầm này. Haowang có trụ sở tại Campuchia được báo cáo có hơn 970.000 người dùng và cũng đã tung ra stablecoin, blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và các sản phẩm cờ bạc trực tuyến của riêng mình, tất cả đều được thiết kế để "phá vỡ sự kiểm soát của chính phủ".
“Sự hội tụ giữa việc tăng tốc và chuyên nghiệp hóa các hoạt động này ở một bên và sự mở rộng địa lý của chúng vào những vùng mới trong khu vực và xa hơn nữa ở bên kia chuyển thành một cường độ mới trong ngành — điều mà các chính phủ cần chuẩn bị để ứng phó,” Hofmann nói.
Khai thác tiền điện tử có liên quan như thế nào đến những nhóm này
UNODC tin rằng khai thác tiền điện tử đã trở nên rất có giá trị đối với những nhóm này vì nó giúp họ tránh được sự giám sát chống rửa tiền. Chưa kể, những băng nhóm này ăn cắp điện và hoạt động khai thác tiền điện tử của họ ngoài lưới điện, điều này cho phép họ tạo ra tài sản kỹ thuật số với chi phí tối thiểu và ít khả năng truy nguyên.
Tại các khu vực như Libya, nơi chi phí điện tương đối thấp, các hoạt động này thường gây ra tình trạng mất điện toàn thành phố. Vào tháng Ba, các cơ quan chức năng Thái Lan đã phát hiện 63 máy khai thác tiền điện tử bất hợp pháp đang hoạt động trong các tòa nhà bỏ hoang ở tỉnh Pathum Thani. Hoạt động này được điều khiển từ xa và dẫn đến việc đánh cắp điện trị giá hơn 300.000 đô la.
Tại Malaysia gần đó, một vụ nổ nhà vào tháng Hai đã khiến các nhà chức trách phát hiện ra một cơ sở khai thác bí mật. Iran cũng gặp phải những vấn đề của riêng mình. Những đợt mất điện luân phiên ở Tehran và các tỉnh khác vào cuối năm 2024 đã dẫn đến nghi ngờ rằng việc khai thác tiền điện tử trái phép có thể đang làm tăng áp lực lên lưới điện.
Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hành động đa phương khẩn cấp để kiềm chế sự phát triển virus này. Điều này có thể liên quan đến việc theo dõi và điều tra các mối đe dọa như gian lận được hỗ trợ bởi tiền điện tử, củng cố khung pháp lý cho "thu hồi tài sản và điều tra," và tạo điều kiện phối hợp xuyên biên giới thông qua "trao đổi thông tin kịp thời."
Cryptopolitan Academy: Bạn muốn tăng trưởng tài sản của mình vào năm 2025? Hãy tìm hiểu cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn.