Lừa đảo tiền điện tử: Thẩm phán Brazil đưa ra bản án 128 năm đối với kẻ chủ mưu Ponzi trị giá 190 triệu đô la

Nội dung Biên tập Được tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Một tòa án liên bang ở Brazil đã đưa ra bản án 128 năm tù cho một nhà lãnh đạo chính của một tổ chức kế hoạch Ponzi tiền điện tử lừa đảo các nhà đầu tư hơn một trăm triệu đô la. Hai cá nhân khác cũng nhận án tù dài hạn, trong khi những người khác được tha bổng vì tòa án trích dẫn không đủ bằng chứng.

Đọc liên quan: Tiền điện tử trên sa mạc: Dự luật dự trữ Arizona tiến tới bài đọc thứ 3 ## ** Bộ ba Ponzi tiền điện tử được kết hợp 170 án tù **

Vào tháng 2 năm 2023, Văn phòng Công tố viên Liên bang Brazil đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với Braiscompany, một công ty hứa hẹn lợi nhuận 8% hàng tháng từ các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là.

Nhiều báo cáo cho biết Braiscompany bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 2018, nhưng bắt đầu gặp vấn đề với việc thanh toán cho các nhà đầu tư vào tháng 12 năm 2022. Đến tháng 1 năm 2023, các khoản thanh toán đã ngừng hoàn toàn, dẫn đến sự phản đối từ các nhà đầu tư. Đáng chú ý, các cuộc điều tra cho thấy Braiscompany đã hoạt động như một mô hình kim tự tháp được ngụy trang dưới dạng công ty đầu tư, lừa đảo hơn 20.000 nhà đầu tư số tiền R1.11 tỷ ($190 triệu).

Theo phương tiện truyền thông địa phương Portal do Bitcoin, Tòa án Liên bang thứ 4 của Campina Grande dưới thời Thẩm phán Vinícius Costa Vidor đã ban hành bản án 128 năm cho Joel Ferreira de Souza, người được gắn thẻ là chủ mưu tài chính của kế hoạch Ponzi tiền điện tử. Ngoài ra, tòa án cũng ra lệnh tịch thu tài sản thuộc về Souza trị giá 36,59 triệu R ( 6,3 million)

Cùng với Souza, con trai ông là Victor Augusto Veronez de Souza đã bị tuyên án 15 năm tù vì tham gia vào việc điều hành kế hoạch lừa đảo kim tự tháp. Gesana Rayane Silva, người được mô tả là một thành viên chủ chốt trong cấu trúc lừa đảo của Braiscompany, đã bị ra lệnh thi hành án 27 năm.

Điều đáng chú ý là cả ba người bị kết án cũng đang nộp phạt với số tiền khác nhau, cùng với số tiền chung để bồi thường cho các nhà đầu tư nạn nhân. Trong khi đó, Mizael Moreira Silva và Clelio Fernando Cabral do Ó, nằm trong số các bị cáo, đã được tòa án tha bổng và trả tự do, với lý do thiếu bằng chứng trong vụ án của các công tố viên.

Đọc thêm: Quan chức hàng đầu Brazil kiên quyết với kế hoạch dự trữ Bitcoin## Chủ sở hữu Braiscompany đang chờ dẫn độ

Điều thú vị là Antônio Neto Ais và Fabrícia Campos, một cặp vợ chồng và người sáng lập Braiscompany, vẫn ở Argentina chờ dẫn độ. Đáng chú ý, bộ đôi này đã trốn khỏi Brazil vào tháng 2/2024 khi lực lượng chức năng bắt đầu vào Braiscompany.

Sau khi bị chính phủ Brazil tuyên bố là kẻ đào tẩu, Neto Ais và Campos đã bị chính quyền Argentina bắt giữ nhưng đã được trả tự do vì những lý do pháp lý khác nhau. Tuy nhiên, cả hai cá nhân vẫn phải đối mặt với việc dẫn độ sang Brazil, nơi Thẩm phán Costa Vidor đã kết án Neto Ais 88 năm tù và Campos 61 năm tù.

Trong một tin tức khác, thị trường tiền điện tử hiện được định giá 2,64 nghìn tỷ đô la sau khi tăng 0,67% trong ngày qua

Tổng giá trị thị trường crypto được định giá ở mức 2.64 triệu USD trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn: biểu đồ TOTAL trên Tradingview.comHình ảnh nổi bật từ Adobe Stock, biểu đồ từ Tradingview ! ** Quy trình biên tập ** cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, liên quan và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả của chúng tôi.