Theo tin tức từ Mars Finance, một thẩm phán ở Brazil gần đây đã tuyên án 128 năm tù giam đối với Joal Ferreira de Souza, kẻ cầm đầu rửa tiền trong kế hoạch Ponzi của Braiscompany. Kế hoạch này hoạt động từ tháng 6 năm 2018 đến đầu năm 2023, lừa đảo hơn 20,000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 11 tỷ real (khoảng 190 triệu USD). Những người liên quan khác cũng đã bị kết án, tổng hình phạt lên đến 170 năm. Vụ án này liên quan chặt chẽ đến các hoạt động rửa tiền, và cảnh sát Brazil đã tiến hành các hành động trấn áp trên toàn quốc. (The Block)
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thủ phạm rửa tiền của kế hoạch Ponzi tài sản tiền điện tử 190 triệu USD ở Brazil bị kết án kỷ lục 128 năm tù.
Theo tin tức từ Mars Finance, một thẩm phán ở Brazil gần đây đã tuyên án 128 năm tù giam đối với Joal Ferreira de Souza, kẻ cầm đầu rửa tiền trong kế hoạch Ponzi của Braiscompany. Kế hoạch này hoạt động từ tháng 6 năm 2018 đến đầu năm 2023, lừa đảo hơn 20,000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 11 tỷ real (khoảng 190 triệu USD). Những người liên quan khác cũng đã bị kết án, tổng hình phạt lên đến 170 năm. Vụ án này liên quan chặt chẽ đến các hoạt động rửa tiền, và cảnh sát Brazil đã tiến hành các hành động trấn áp trên toàn quốc. (The Block)