Một hoạt động lừa đảo quy mô lớn có trụ sở tại Trung Quốc đã lừa đảo hơn 66.800 nhà đầu tư Ấn Độ, lấy đi hàng triệu đô la. Chín thành viên của nhóm hiện đã bị tuyên án tù vì điều hành các nền tảng đầu tư giả mạo và sử dụng danh tính giả, rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp thông qua cryptocurrency Tether (USDT).
🕵️♂️ Gian lận toàn cầu: Hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng không mang lại gì
Theo The Global Times, hoạt động này được dẫn dắt bởi một người mang họ He, người đã khởi xướng vụ lừa đảo vào tháng 5 năm 2023 bằng cách thuê văn phòng tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Từ đó, ông ta đã tuyển dụng một đội ngũ, thiết lập các máy chủ ở nước ngoài và phối hợp với các mối liên hệ ở Ấn Độ để xử lý dòng tiền bị đánh cắp.
Chiến lược lừa đảo của họ đơn giản nhưng hiệu quả:
Họ đã gửi những thông điệp đầu tư hấp dẫn đến người dùng Ấn Độ, mời gọi họ tham gia một nền tảng giả mạo có tên là SENEE, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 8–15% với mức đầu tư tối thiểu chỉ 1.000 rupee (khoảng $12).
Khi các khoản tiền gửi bắt đầu tăng trưởng và vượt quá lợi nhuận đã hứa, nhóm sẽ ngừng hoạt động nền tảng hoặc "chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu", thực tế là đóng băng quyền truy cập của người dùng vào các khoản tiền.
💸 Rửa hàng triệu qua Crypto
Các quỹ bị đánh cắp đã được chuyển qua các nền tảng bên thứ ba và chuyển đổi thành Tether (USDT), một stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ. USDT sau đó được trao đổi lấy nhân dân tệ Trung Quốc hoặc USD — nhưng với phí rửa tiền là 15%. Báo cáo không chỉ rõ các nền tảng nào đã được sử dụng cho các giao dịch.
Nhóm đã tạo ra một thiết lập phức tạp bao gồm các trang web giả, bảng điều khiển đầu tư và tài liệu giả mạo, tất cả đều được thiết kế để làm cho hoạt động trông hợp pháp.
🎭 “Tôi là một người Ấn Độ giàu có!” — Danh tính giả trong hành động
Một trong những kẻ lừa đảo, một người phụ nữ họ Lý, đã giả làm một nhà đầu tư Ấn Độ thành công, người được cho là đã trở nên giàu có nhờ các khoản đầu tư quỹ — một chiêu trò để thuyết phục người khác làm theo cô ta.
👨⚖️ Bản án nghiêm khắc: Tối đa 15 năm tù
Tòa án mô tả nhóm này là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp và có tổ chức cao.
Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù từ 5 đến gần 15 năm, cùng với các khoản tiền phạt đáng kể cho những kẻ lừa đảo bị kết án.
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Băng nhóm lừa đảo Trung Quốc rửa tiền hơn 6 triệu USD bằng USDT — Gần 67,000 người Ấn Độ bị lừa đảo
Một hoạt động lừa đảo quy mô lớn có trụ sở tại Trung Quốc đã lừa đảo hơn 66.800 nhà đầu tư Ấn Độ, lấy đi hàng triệu đô la. Chín thành viên của nhóm hiện đã bị tuyên án tù vì điều hành các nền tảng đầu tư giả mạo và sử dụng danh tính giả, rửa tiền từ các khoản tiền bị đánh cắp thông qua cryptocurrency Tether (USDT).
🕵️♂️ Gian lận toàn cầu: Hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng không mang lại gì Theo The Global Times, hoạt động này được dẫn dắt bởi một người mang họ He, người đã khởi xướng vụ lừa đảo vào tháng 5 năm 2023 bằng cách thuê văn phòng tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Từ đó, ông ta đã tuyển dụng một đội ngũ, thiết lập các máy chủ ở nước ngoài và phối hợp với các mối liên hệ ở Ấn Độ để xử lý dòng tiền bị đánh cắp. Chiến lược lừa đảo của họ đơn giản nhưng hiệu quả:
Họ đã gửi những thông điệp đầu tư hấp dẫn đến người dùng Ấn Độ, mời gọi họ tham gia một nền tảng giả mạo có tên là SENEE, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 8–15% với mức đầu tư tối thiểu chỉ 1.000 rupee (khoảng $12). Khi các khoản tiền gửi bắt đầu tăng trưởng và vượt quá lợi nhuận đã hứa, nhóm sẽ ngừng hoạt động nền tảng hoặc "chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu", thực tế là đóng băng quyền truy cập của người dùng vào các khoản tiền.
💸 Rửa hàng triệu qua Crypto Các quỹ bị đánh cắp đã được chuyển qua các nền tảng bên thứ ba và chuyển đổi thành Tether (USDT), một stablecoin được gắn với đồng đô la Mỹ. USDT sau đó được trao đổi lấy nhân dân tệ Trung Quốc hoặc USD — nhưng với phí rửa tiền là 15%. Báo cáo không chỉ rõ các nền tảng nào đã được sử dụng cho các giao dịch. Nhóm đã tạo ra một thiết lập phức tạp bao gồm các trang web giả, bảng điều khiển đầu tư và tài liệu giả mạo, tất cả đều được thiết kế để làm cho hoạt động trông hợp pháp.
🎭 “Tôi là một người Ấn Độ giàu có!” — Danh tính giả trong hành động Một trong những kẻ lừa đảo, một người phụ nữ họ Lý, đã giả làm một nhà đầu tư Ấn Độ thành công, người được cho là đã trở nên giàu có nhờ các khoản đầu tư quỹ — một chiêu trò để thuyết phục người khác làm theo cô ta.
👨⚖️ Bản án nghiêm khắc: Tối đa 15 năm tù Tòa án mô tả nhóm này là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp và có tổ chức cao. Tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù từ 5 đến gần 15 năm, cùng với các khoản tiền phạt đáng kể cho những kẻ lừa đảo bị kết án.
#CryptoCrime , #CryptoNewss , #Cryptoscam , #Tether , #USDT
Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“