Cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã thành công trong việc triệt phá một đơn vị lừa đảo tiền điện tử lớn.
Đơn vị lừa đảo này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và video deepfake để lừa hơn 200 nạn nhân và đánh cắp hơn 19 triệu €($21.5 triệu).
Đến nay, 6 người đã bị bắt, cùng với một kẻ cầm đầu, một người đàn ông trong độ tuổi từ 34 đến 57, đã bị bắt khi đang lên máy bay tới Dubai.
Không rõ liệu số tiền bị đánh cắp có thể được thu hồi hay không, nhưng văn phòng công tố viên về tội phạm mạng ở Granada vẫn tiếp tục truy tìm thêm manh mối.
Theo các báo cáo gần đây, các nhân viên thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã thành công trong việc triệt phá một đơn vị lừa đảo tiền mã hóa lớn.
Đơn vị nói trên được cho là đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và video deepfake để lừa hơn 200 nạn nhân và đánh cắp hơn 19 triệu € ($21,5 triệu).
Được cho là gian lận đã kéo dài ít nhất hai năm và dựa vào mọi thứ từ việc giả mạo chứng thực của người nổi tiếng công nghệ cao, kỹ thuật xã hội, và các chiến thuật khác để lừa gạt nạn nhân.
Dưới đây là một số chi tiết khác để lưu ý.
Cách mà lừa đảo tiền điện tử bắt đầu?
Cuộc điều tra bắt đầu ở Granada khi một người đàn ông địa phương báo cáo rằng đã mất khoảng €624,000 ( khoảng $700,000) cho cái mà ông tin là một cơ hội đầu tư tiền điện tử.
Khiếu nại này đã kích hoạt một cuộc điều tra kéo dài hai năm từ Cảnh sát Quốc gia và Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha, cuối cùng tiết lộ một đường dây lừa đảo khổng lồ hoạt động trên toàn quốc.
Càng đào sâu, các nhà điều tra càng nhận ra rằng đây không phải là một sự cố đơn lẻ.
Tổng cộng, khoảng 208 cá nhân đã bị những kẻ lừa đảo không tên này tấn công, những người hứa hẹn với họ những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử.
Trí tuệ nhân tạo và Deepfake Đã Đóng Vai Trò Quan Trọng
Điều thú vị về băng nhóm lừa đảo này là cách mà nó sử dụng công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả.
Những kẻ phạm tội liên quan đã sử dụng AI để tạo ra các quảng cáo video siêu thực tế có sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng.
Những người nổi tiếng này đã ủng hộ một trong hai nền tảng đầu tư "cách mạng" và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào hành động.
Những video này, mặc dù là giả, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào cái mà dường như là một kế hoạch đáng tin cậy.
“Cảnh sát Quốc gia và Lực lượng Vệ binh Dân sự xin nhắc nhở công dân về tầm quan trọng của sự thận trọng, đặc biệt là với những lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao và không có rủi ro,” các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã cho biết trong một cảnh báo công khai.
Nhóm liên quan không chỉ dựa vào những video bắt mắt.
Theo các nhà điều tra, những kẻ lừa đảo thậm chí đã sử dụng các thuật toán tiên tiến để xác định các mục tiêu lý tưởng của họ.
Những "mục tiêu" này bao gồm những người có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng và có mối quan tâm đến tài chính hoặc công nghệ.
Khi một nạn nhân lọt vào tầm ngắm của kẻ lừa đảo, họ sẽ được hiển thị các quảng cáo tùy chỉnh trên các nền tảng mạng xã hội.
Những quảng cáo này thường có liên kết đến các trang đích trông chuyên nghiệp, giống như các dịch vụ đầu tư hợp pháp.
Các kẻ lừa đảo sẽ giả mạo là các cố vấn tài chính ( hoặc thậm chí là những người bạn đời lãng mạn ) và liên lạc với nạn nhân của họ để vòi tiền từ họ.
Lời Nói Dối và Danh Tính Giả
Nhóm đã thực hiện các hoạt động của họ với hơn 50 giấy tờ tùy thân giả, cùng với nhiều công ty vỏ bọc hơn để che giấu dấu vết của họ.
Họ đã chuyển hướng các giao dịch qua các ngân hàng quốc tế, khiến cho việc truy tìm tiền và bị bắt trở nên khó khăn.
Theo các báo cáo, kẻ cầm đầu, một người đàn ông trong độ tuổi từ 34 đến 57, đã bị bắt ngay khi anh ta cố gắng lên máy bay đi Dubai.
Các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp tại Granada, Alicante và các thành phố khác của Tây Ban Nha.
Họ đã tịch thu máy tính, điện thoại di động, tài liệu giả và các bằng chứng quan trọng khác.
Hiện tại, sáu cá nhân đã bị bắt giữ vì các tội danh như lừa đảo, rửa tiền và làm giả tài liệu chính thức, cùng với một số vấn đề khác.
Cho đến nay, vẫn chưa rõ liệu số tiền bị đánh cắp có thể được thu hồi hay không.
Tuy nhiên, văn phòng công tố viên tội phạm mạng ở Granada vẫn tiếp tục truy tìm số tiền bị đánh cắp và cố gắng bắt giữ thêm nhiều nghi phạm.
Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là các vụ lừa đảo đang gia tăng trên quy mô toàn cầu, từ California đến Châu Âu.
Các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn khi các cơ quan chức năng ở California đã đóng cửa 26 trang web lừa đảo tiền điện tử, đã lấy đi 4,6 triệu đô la thiệt hại chỉ trong năm ngoái.
Các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử phải nhớ rằng lừa đảo trong ngành này tương đối dễ thực hiện hơn so với tài chính truyền thống.
Nếu một lời đề nghị đầu tư không được yêu cầu ( liên quan đến crypto hay không) có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể là như vậy.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là tài sản tài chính có độ biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh báo lừa đảo Tiền điện tử: Cảnh sát Tây Ban Nha triệt phá băng nhóm lừa đảo trị giá 21 triệu đô la sử dụng AI
Những Thông Tin Chính
Theo các báo cáo gần đây, các nhân viên thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã thành công trong việc triệt phá một đơn vị lừa đảo tiền mã hóa lớn.
Đơn vị nói trên được cho là đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và video deepfake để lừa hơn 200 nạn nhân và đánh cắp hơn 19 triệu € ($21,5 triệu).
Được cho là gian lận đã kéo dài ít nhất hai năm và dựa vào mọi thứ từ việc giả mạo chứng thực của người nổi tiếng công nghệ cao, kỹ thuật xã hội, và các chiến thuật khác để lừa gạt nạn nhân.
Dưới đây là một số chi tiết khác để lưu ý.
Cách mà lừa đảo tiền điện tử bắt đầu?
Cuộc điều tra bắt đầu ở Granada khi một người đàn ông địa phương báo cáo rằng đã mất khoảng €624,000 ( khoảng $700,000) cho cái mà ông tin là một cơ hội đầu tư tiền điện tử.
Khiếu nại này đã kích hoạt một cuộc điều tra kéo dài hai năm từ Cảnh sát Quốc gia và Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha, cuối cùng tiết lộ một đường dây lừa đảo khổng lồ hoạt động trên toàn quốc.
Càng đào sâu, các nhà điều tra càng nhận ra rằng đây không phải là một sự cố đơn lẻ.
Tổng cộng, khoảng 208 cá nhân đã bị những kẻ lừa đảo không tên này tấn công, những người hứa hẹn với họ những khoản lợi nhuận khổng lồ từ các khoản đầu tư tiền điện tử.
Trí tuệ nhân tạo và Deepfake Đã Đóng Vai Trò Quan Trọng
Điều thú vị về băng nhóm lừa đảo này là cách mà nó sử dụng công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả.
Những kẻ phạm tội liên quan đã sử dụng AI để tạo ra các quảng cáo video siêu thực tế có sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng.
Những người nổi tiếng này đã ủng hộ một trong hai nền tảng đầu tư "cách mạng" và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào hành động.
Những video này, mặc dù là giả, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào cái mà dường như là một kế hoạch đáng tin cậy.
“Cảnh sát Quốc gia và Lực lượng Vệ binh Dân sự xin nhắc nhở công dân về tầm quan trọng của sự thận trọng, đặc biệt là với những lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao và không có rủi ro,” các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã cho biết trong một cảnh báo công khai.
Nhóm liên quan không chỉ dựa vào những video bắt mắt.
Theo các nhà điều tra, những kẻ lừa đảo thậm chí đã sử dụng các thuật toán tiên tiến để xác định các mục tiêu lý tưởng của họ.
Những "mục tiêu" này bao gồm những người có sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng và có mối quan tâm đến tài chính hoặc công nghệ.
Khi một nạn nhân lọt vào tầm ngắm của kẻ lừa đảo, họ sẽ được hiển thị các quảng cáo tùy chỉnh trên các nền tảng mạng xã hội.
Những quảng cáo này thường có liên kết đến các trang đích trông chuyên nghiệp, giống như các dịch vụ đầu tư hợp pháp.
Các kẻ lừa đảo sẽ giả mạo là các cố vấn tài chính ( hoặc thậm chí là những người bạn đời lãng mạn ) và liên lạc với nạn nhân của họ để vòi tiền từ họ.
Lời Nói Dối và Danh Tính Giả
Nhóm đã thực hiện các hoạt động của họ với hơn 50 giấy tờ tùy thân giả, cùng với nhiều công ty vỏ bọc hơn để che giấu dấu vết của họ.
Họ đã chuyển hướng các giao dịch qua các ngân hàng quốc tế, khiến cho việc truy tìm tiền và bị bắt trở nên khó khăn.
Theo các báo cáo, kẻ cầm đầu, một người đàn ông trong độ tuổi từ 34 đến 57, đã bị bắt ngay khi anh ta cố gắng lên máy bay đi Dubai.
Các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện các cuộc đột kích phối hợp tại Granada, Alicante và các thành phố khác của Tây Ban Nha.
Họ đã tịch thu máy tính, điện thoại di động, tài liệu giả và các bằng chứng quan trọng khác.
Hiện tại, sáu cá nhân đã bị bắt giữ vì các tội danh như lừa đảo, rửa tiền và làm giả tài liệu chính thức, cùng với một số vấn đề khác.
Cho đến nay, vẫn chưa rõ liệu số tiền bị đánh cắp có thể được thu hồi hay không.
Tuy nhiên, văn phòng công tố viên tội phạm mạng ở Granada vẫn tiếp tục truy tìm số tiền bị đánh cắp và cố gắng bắt giữ thêm nhiều nghi phạm.
Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là các vụ lừa đảo đang gia tăng trên quy mô toàn cầu, từ California đến Châu Âu.
Các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn khi các cơ quan chức năng ở California đã đóng cửa 26 trang web lừa đảo tiền điện tử, đã lấy đi 4,6 triệu đô la thiệt hại chỉ trong năm ngoái.
Các nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử phải nhớ rằng lừa đảo trong ngành này tương đối dễ thực hiện hơn so với tài chính truyền thống.
Nếu một lời đề nghị đầu tư không được yêu cầu ( liên quan đến crypto hay không) có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có thể là như vậy.
Thông báo: Voice of Crypto nhằm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin thiếu sót hoặc không chính xác nào. Tiền điện tử là tài sản tài chính có độ biến động cao, vì vậy hãy nghiên cứu và tự đưa ra quyết định tài chính của riêng bạn.