Các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể chống lại JPMorgan Chase, cáo buộc ngân hàng này đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo tiền điện tử Ponzi trị giá 328 triệu đô la do công ty đầu tư đã đóng cửa Goliath Ventures vận hành.
Vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba tại Tòa án Quận phía Bắc California của Hoa Kỳ bởi các nhà đầu tư cho rằng họ đã chịu thiệt hại đáng kể sau khi gửi tiền vào Goliath Ventures.
Theo đơn kiện, JPMorgan bị cáo buộc đã bỏ qua nhiều dấu hiệu cảnh báo và các mẫu giao dịch đáng ngờ có thể đã tiết lộ tính chất lừa đảo của vụ việc.
Các nguyên đơn lập luận rằng hạ tầng tài chính của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hoạt động này thu hút vốn từ các nhà đầu tư.
Họ cho rằng Goliath Ventures đã sử dụng các tài khoản và dịch vụ thanh toán do JPMorgan cung cấp để nhận và xử lý hàng triệu đô la tiền gửi từ các cá nhân tin rằng họ đang đầu tư vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử hợp pháp.
Vụ kiện cáo buộc rằng mặc dù ngân hàng đã xử lý các dòng tiền lớn và bất thường liên quan đến công ty, nhưng ngân hàng đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để phát hiện hoặc ngăn chặn hành vi gian lận.
Các nhà đầu tư cho rằng các quy trình giám sát chống rửa tiền và tuân thủ phù hợp đã có thể phát hiện hoạt động đáng ngờ sớm hơn nhiều.
Goliath Ventures đã sụp đổ kể từ đó, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm biện pháp pháp lý để thu hồi ít nhất một phần thiệt hại của họ. Các nguyên đơn yêu cầu tòa án chứng nhận vụ kiện này là một vụ kiện tập thể để các nhà đầu tư bị ảnh hưởng khác có thể tham gia vào vụ kiện.
Vụ việc này làm nổi bật sự gia tăng kiểm tra pháp lý đối với các tổ chức tài chính lớn về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến gian lận tiền điện tử.
Trong những năm gần đây, các nạn nhân của các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số ngày càng nhắm vào các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong các vụ kiện, lập luận rằng các trung gian tài chính nên chịu trách nhiệm một phần khi hệ thống của họ bị sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.
Đối với JPMorgan, một trong những ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, vụ kiện này là một ví dụ khác về cách sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực crypto đã tạo ra những thách thức tuân thủ mới cho các tổ chức tài chính truyền thống.
Ngân hàng vẫn chưa phản hồi công khai về các cáo buộc này, và các yêu cầu trong đơn kiện chưa được kiểm chứng tại tòa.
Liên kết duy nhất cho danh tính Web3 + dịch vụ + thanh toán của bạn. Nhận liên kết pay3.so của bạn ngay hôm nay.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhật Bản: 4 cơ quan tỉnh/thành phố cùng yêu cầu: giao dịch bất động sản bằng tài sản mã hóa cần KYC chặt chẽ, chống rửa tiền
Cơ quan Tài chính Nhật Bản và bốn cơ quan trực thuộc khác đã ban hành một yêu cầu chung vào tháng 4, cảnh báo rủi ro rửa tiền khi sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện giao dịch bất động sản, yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản nghiêm thủ Luật Thanh toán tiền và Luật Phòng, chống chuyển giao lợi ích từ hoạt động tội phạm, thực hiện KYC, báo cáo giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát; các sàn giao dịch tài sản mã hóa khi gặp các giao dịch có giá trị lớn và mà thông tin khách hàng không phù hợp, phải xác nhận và báo cáo một cách nghiêm ngặt khi thực hiện giao dịch. Theo Luật Ngoại hối, việc tiếp nhận từ nước ngoài tài sản mã hóa vượt quá 30 triệu yên Nhật, và việc người không cư trú nhận được bất động sản tại Nhật Bản, phải được khai báo, và việc này sẽ được áp dụng toàn diện kể từ 2026-04-01. Đây là hướng dẫn hành chính, cho thấy rủi ro AML đã được cụ thể hóa.
ChainNewsAbmedia19phút trước
Polymarket Tìm Kiếm Phê Duyệt của CFTC để Khởi Động Sàn Giao Dịch Chính tại Mỹ
Tin Cổng, theo Bloomberg, Polymarket đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) để đưa các hoạt động chính của sàn giao dịch của mình đến Hoa Kỳ. Nền tảng thị trường dự đoán đang theo đuổi việc được cấp phép quản lý để thiết lập sự hiện diện chính của sàn giao dịch của mình tại thị trường
GateNews1giờ trước
Báo cáo của CertiK: Thực thi AML siết chặt, kiểm toán hợp đồng thông minh trở thành yêu cầu cấp phép
Tin cổng Gate News, ngày 28 tháng 4 — Hãng bảo mật Web3 CertiK đã phát hành báo cáo "2026 State of Digital Asset Regulation" của mình, cung cấp một phân tích toàn diện về các xu hướng quản lý trên toàn cầu. Tính đến tháng 4 năm 2026, các khu vực tài phán lớn bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hồng Kông và Singapore đã
GateNews2giờ trước
Lừa đảo Crypto do AI điều khiển rút cạn tiền tiết kiệm hưu trí của người cao tuổi; FBI báo cáo $300K thiệt hại do lừa đảo liên quan đến crypto trong năm 2025
Tin tức từ Gate News, ngày 28 tháng 4 — Kyle Holder, 73 tuổi, đến từ New York, đã mất toàn bộ khoản tiền tiết kiệm hưu trí 300.000 USD của mình vào một trò lừa đảo đầu tư crypto do AI điều khiển, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024. Sau khi phản hồi một tin nhắn WhatsApp không được yêu cầu quảng cáo một khóa học đầu tư crypto, bà được kết nối với ai đó tự xưng là một mẹ đơn thân tên "Niamh" và là đại diện chăm sóc khách hàng. Bằng cách sử dụng thủ đoạn lừa đảo cổ điển "cắt thịt heo", những kẻ lừa đảo đã giúp Holder thiết lập các ví crypto và ban đầu cho thấy lợi nhuận giả để tạo niềm tin. Trong vòng hơn hai tháng, bà đã chuyển 300.000 USD qua 14 ví khác nhau trước khi phát hiện ra vụ lừa đảo. Cơ quan Điều tra Hình sự IRS (Văn phòng khu vực New York) đã lần theo 14 địa chỉ đó đến 5 ví đang gom dòng tiền, qua đó chuyển khoảng triệu USD bị đánh cắp từ nhiều nạn nhân. Các nhà điều tra tin rằng tội phạm đã sử dụng các công cụ AI có sẵn trên dark web để thu thập thông tin cá nhân và xác định các mục tiêu dễ tổn thương.
Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI (IC3) nhận 453.000 khiếu nại liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng vào năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới tỷ USD. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử là nhóm gây thiệt hại lớn nhất, chiếm tỷ USD trong tổng thiệt hại trên 181.565 khiếu nại. FBI xác định 22.364 khiếu nại liên quan đến các công cụ AI, dẫn đến tổng thiệt hại kết hợp triệu USD. Trong một vụ án riêng bị tuyên án vào ngày 23 tháng 4, tòa án liên bang tại Quần đảo Bắc Mariana đã tuyên án Sze Man Yu Inos 71 tháng tù giam vì âm mưu lừa đảo chuyển khoản bitcoin nhắm vào phụ nữ lớn tuổi ở Saipan, Guam, Washington và California, với khoản bồi thường bắt buộc là 769.355 USD.
Sở Bảo vệ Người tiêu dùng và Người lao động của Thành phố New York cảnh báo rằng các dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo do AI điều khiển bao gồm việc liên hệ không được yêu cầu, tin nhắn tạo cảm giác khẩn cấp và yêu cầu giữ bí mật. Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) nhấn mạnh rằng bất kỳ doanh nghiệp nào yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử đều không hợp pháp, và các cam kết lợi nhuận đầu tư trong crypto được bảo đảm là một dấu hiệu cảnh báo lớn. Nạn nhân có thể báo cáo hành vi lừa đảo thông qua cổng IC3 của FBI hoặc trang web Report Fraud của FTC; báo cáo sớm sẽ tăng cơ hội truy vết các khoản tiền bị đánh cắp và xác định thủ phạm.
GateNews6giờ trước
Cơ quan chức năng Pháp Truy tố 88 Người Trước Làn Sóng Các Vụ "Tấn Công Bằng Cờ-lê" Liên Quan Đến Crypto Bạo Lực
Tin cổng (Gate News), ngày 28 tháng 4 — Các cơ quan chức năng Pháp đã truy tố 88 người sau khi xảy ra làn sóng các vụ bắt cóc bạo lực liên quan đến tiền mã hóa được gọi là "tấn công bằng cờ-lê (wrench attacks)". Được đặt theo một webcomic xkcd nổi tiếng, các vụ tấn công bằng cờ-lê liên quan đến việc tội phạm sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc giam giữ để buộc những người nắm giữ crypto phải tiết lộ khóa riêng hoặc mật khẩu của họ.
GateNews7giờ trước
