CFTC thắng: Kế hoạch Ponzi tiền điện tử EminiFX kết thúc với phán quyết 228 triệu đô la

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã giành được một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lại gian lận tiền điện tử. Thẩm phán liên bang Valerie Caproni đã ra lệnh cho Eddy Alexandre và công ty của ông, EminiFX, phải trả 228,5 triệu đô la tiền bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo qua cái mà các công tố viên gọi là một kế hoạch Ponzi "trơ trẽn". Bản án này là một đòn nặng nề khác đối với Alexandre, người đã bị kết án năm ngoái với chín năm tù vì điều hành nền tảng giao dịch gian lận. EminiFX đã lừa đảo hơn 25.000 người với số tiền 248 triệu đô la, dụ dỗ họ bằng những lời hứa sai lệch về lợi nhuận được đảm bảo.

Một kế hoạch Ponzi được ngụy trang thành công nghệ tiên tiến Alexandre đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận hàng tuần từ 5-10%, được cho là do một hệ thống giao dịch crypto và forex tự động mà anh ta đặt tên là Tài khoản Hỗ trợ Robo-Advisor (RA3). Thực tế, nền tảng này đã thua lỗ trong hầu hết các tuần. Ngay cả trong "tuần tốt nhất" của nó, khi Alexandre tuyên bố có lợi nhuận gần 10%, thì lợi nhuận thực tế chỉ là 2.28%. Các công tố viên nhấn mạnh rằng Alexandre đã lợi dụng sự tin tưởng của nhà thờ và cộng đồng Haiti của mình để thu hút các nhà đầu tư. Ít nhất 15 triệu đô la đã được chuyển vào các tài khoản cá nhân của ông và chi tiêu cho các món hàng xa xỉ, bao gồm xe BMW và Mercedes-Benz. “Lừa đảo vẫn tồn tại, thường ẩn mình sau những từ ngữ thời thượng như trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử. Nhưng không công nghệ nào có thể che giấu sự lừa dối,” cảnh báo Alex Chandra, một đối tác tại Liên minh Luật IGNOS.

Phán quyết của Tòa án: Không thoát khỏi trách nhiệm Bởi vì Alexandre đã nhận tội trong vụ án hình sự, anh ta không thể phủ nhận trách nhiệm trong vụ kiện dân sự. Thẩm phán Caproni khẳng định quyền của CFTC đối với việc hoàn trả đầy đủ, thêm 15 triệu đô la vào khoản bồi thường cho nhà đầu tư. "Lời nhận tội của ông ta không để lại chỗ cho tranh cãi—các vấn đề đã được giải quyết trong tòa án hình sự không thể được tái khởi tố," Caproni cho biết, đề cập đến học thuyết pháp lý về việc ngăn chặn tái khởi tố.

Con đường bồi thường cho nhà đầu tư Một quản trị viên vốn do tòa án chỉ định đã giám sát các nỗ lực phục hồi và phân phối tài sản kể từ tháng 1 năm 2025. Mặc dù quy trình này rất phức tạp, nhưng phán quyết này củng cố niềm tin rằng các nạn nhân sẽ dần dần thấy công lý được thực thi.

Bài học rút ra: Giáo dục nhà đầu tư như một hình thức bảo vệ Các chuyên gia nhấn mạnh rằng các kế hoạch như thế này thường nhằm vào những cộng đồng có kiến thức tài chính hạn chế. Nâng cao nhận thức là rất quan trọng: bất cứ khi nào có ai đó đưa ra "lợi nhuận cao đảm bảo", đó hầu như luôn là một dấu hiệu đáng lo ngại. Vụ EminiFX là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong thời đại tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo, sự thật cũ vẫn còn đúng: nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, thì có lẽ nó thực sự như vậy.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #bitcoin , #CryptoNews , #CryptoMarket

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem như là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“