Các hoạt động xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo không còn là một lĩnh vực nhỏ bé nữa, ngày càng nhiều người biết đến, tìm hiểu và thậm chí bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Đặc biệt kể từ khi Cục Pháp chế Công an thành phố Bắc Kinh chính thức công bố về việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo vào năm nay, công việc xử lý tư pháp trên toàn quốc trong nửa cuối năm đã có dấu hiệu gia tăng rõ rệt.
Trên thực tế, việc hỗ trợ các cơ quan tư pháp xử lý và chuyển đổi các loại tiền ảo liên quan bị đóng băng đã được thực hiện từ khoảng năm 2018, tuy nhiên vào thời điểm đó không có thông báo "9.24" ("Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ tiền ảo") quy định cấm bất kỳ chủ thể nào thực hiện hoạt động đổi tiền ảo và tiền pháp định tại Trung Quốc đại lục, vì vậy các nhà giao dịch OTC trong nước có thể hỗ trợ các cơ quan tư pháp trong việc đổi tiền ảo liên quan thành tiền pháp định.
Tuy nhiên, kể từ thông báo "9.24", bất kỳ chủ thể nào cũng không được phép thực hiện giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định ở nội địa, vì vậy trước tình trạng "tích tụ" tiền ảo, các cơ quan tư pháp không biết phải làm thế nào, một số công ty xử lý bắt đầu xây dựng mô hình xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước (tác giả cũng đã thấy giới thiệu mô hình này lần đầu tiên qua bài viết của thầy Địch Khánh Xuân, đội trưởng đội điều tra kinh tế Suzhou); tất nhiên trong thực tiễn còn có các mô hình khác song song, bao gồm mô hình nguyên thủy nhất là xử lý trực tiếp ở nội địa để chuyển đổi thành tiền mặt (mặc dù thông báo "9.24" đã xác định việc thực hiện giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định ở nội địa là hoạt động tài chính bất hợp pháp).
Vào ngày 8 tháng 8, trang tin tức Wenzhou đã đăng một bài viết có tiêu đề "Tiền điện tử chuyển đổi thành tiền mặt như thế nào? Tòa án Lộc Thành giải quyết khó khăn trong việc thi hành "biến đổi số", giới thiệu một mô hình mà Tòa án Lộc Thành, thành phố Wenzhou áp dụng để xử lý và chuyển đổi tiền điện tử liên quan đến vụ án. Tác giả bài viết gọi đây là "mô hình Wenzhou".
Một, Giới thiệu bối cảnh
Theo giới thiệu của bài viết, trong một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo được Tòa án Nhân dân quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu xét xử, bị cáo hình sự Liu đã chuyển đi hàng chục ngàn tiền ảo của các nạn nhân như Yang bằng các phương thức bất hợp pháp. Sau khi bản án hình sự có hiệu lực, Cục Thi hành án của tòa án đã phát hiện không thể trực tiếp chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án thành tiền pháp định trong nước.
Cảnh sát thi hành án của tòa án đã tìm đến đội an ninh mạng của Cục Công an thành phố Lộc Thành, "đối chiếu với các yêu cầu triển khai mới nhất về việc khám phá xử lý tiền ảo liên quan đến tội phạm từ Tòa án Tối cao và Bộ Công an, cùng nhau nghiên cứu kế hoạch xử lý". Cục Công an Lộc Thành đã liên hệ với Viện Nghiên cứu thứ ba của Bộ Công an, nhờ Viện thứ ba giúp chọn lựa các cơ quan xử lý chuyên nghiệp đã trưởng thành, và ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý.
Cuối cùng, việc xử lý và chuyển đổi tài sản ảo liên quan đã được hoàn thành thông qua sàn giao dịch có giấy phép. Sau khi trừ đi phí dịch vụ, số tiền còn lại được chuyển qua tài khoản độc lập của cảnh sát, sau đó lại được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của tòa án. Tổng cộng có 6000 USDT, 2700 TRX và 0.8 BNB tương đương khoảng 50.000 nhân dân tệ được xử lý và chuyển đổi.
（Hình ảnh từ Tân văn Vân Châu, xem địa chỉ trong ảnh chụp màn hình）
Phân tích "mô hình Wenzhou"
Theo giới thiệu của tin tức, "mô hình Wenzhou" có nội dung đại khái như sau: Tòa án xét xử sau khi kết thúc vụ án hình sự sẽ chuyển vụ án cho Cục thi hành án của tòa án để thực hiện. Cục thi hành án sau đó sẽ tìm đến đội an ninh mạng của cơ quan công an địa phương, lúc này, tiền ảo liên quan đến vụ án đang bị tạm giữ tại cơ quan công an hay đã được chuyển giao cho Cục thi hành án của tòa án, bài viết không giải thích chi tiết, theo kinh nghiệm thực tiễn của tôi, có khả năng cao vẫn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.
（Hình ảnh từ trang tin tức Wenzhou）
Cục An ninh mạng của Công an địa phương thông qua việc ủy thác cho Viện Nghiên cứu thứ ba của Bộ Công an (sau đây gọi là "Viện thứ ba"), sau đó Viện thứ ba sẽ chọn một công ty chuyên xử lý và ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý. Công ty xử lý sẽ dựa vào sàn giao dịch có giấy phép để hoàn thành việc xử lý và chuyển đổi thành tiền mặt, sau khi trừ đi phí xử lý, số tiền xử lý sẽ được chuyển vào tài khoản của cơ quan công an, sau đó cơ quan công an sẽ chuyển vào tài khoản chuyên dụng của tòa án liên quan đến vụ án.
Chúng ta có thể thấy trong bài viết này khác với vai trò hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Công an trong "mô hình Bắc Giao", mô hình Wenzhou dường như đã trực tiếp ủy thác cho ba cơ quan, sau đó ba cơ quan sẽ lựa chọn công ty xử lý? Nếu cách diễn đạt của bài viết phù hợp với sự thật khách quan, thì vai trò của ba cơ quan ở đây tương đương với một tổ chức trung gian.
Tác giả đã tra cứu trang web của ba cơ sở, vị trí của chúng là các viện nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Bộ Công an.
（Hình ảnh nguồn từ giới thiệu trên trang web chính thức của Cục Công an Bộ ba）
Bài báo cũng đề cập rằng sau khi ba công ty xử lý được chọn, cơ quan ủy quyền và công ty xử lý đã ký kết một thỏa thuận ủy quyền, nhưng không nêu rõ đó là thỏa thuận ủy quyền giữa tòa án hay giữa công an và công ty xử lý. Theo đánh giá cá nhân của tôi, có lẽ là công an đã ký kết, vì cuối cùng số tiền xử lý đã được chuyển vào tài khoản của công an, sau đó từ tài khoản của công an chuyển vào tài khoản của tòa án. Về mặt logic, có lẽ phải có hợp đồng giữa công ty xử lý và công an trước khi số tiền xử lý được chuyển vào tài khoản của công an.
Điểm cuối cùng là, mô hình Wenzhou cũng dựa vào các sàn giao dịch có giấy phép để xử lý thanh khoản ở nước ngoài, cái gọi là "sàn giao dịch có giấy phép" thực sự không rõ ràng liệu là sàn giao dịch tiền ảo hay các tổ chức có giấy phép khác.
Ba, Giới thiệu mô hình kinh doanh xử lý tư pháp
Từ tháng 6 năm nay, tôi và Giám đốc Lạc Văn Long của đội ngũ đã chia sẻ về thực tiễn bào chữa và xử lý tư pháp trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử tại trụ sở chính của Văn phòng Luật Zhiheng và nhiều chi nhánh, cũng như tại các hội thảo ngành liên quan đến tiền điện tử.
Hiện tại, trong nước ngoài mô hình xử lý kết hợp trong nước + nước ngoài, thực sự còn có nhiều mô hình song song như trong hình dưới đây. Thậm chí bây giờ vẫn có một số nơi vẫn đang áp dụng mô hình mua coin từ cơ quan công an thông qua OTC nội địa là nguyên thủy nhất.
IV. Kết luận
Rất ít hoạt động tư pháp nào có thể gây ra nhiều tranh cãi như hoạt động xử lý tư pháp đối với tiền ảo, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Điều này cũng có liên quan mật thiết đến chính sách quản lý tiền ảo toàn bộ tại Trung Quốc đại lục, đối với một công nghệ mà các nhà quản lý không thích nhưng lại không thể cấm hoàn toàn (đúng vậy, theo quan điểm của tác giả bài viết, toàn bộ tiền ảo chỉ là bề nổi, phía sau nó là công nghệ mới dựa trên blockchain), thà rằng mở cửa còn hơn là bịt kín.
Sau khi Mỹ thông qua Đạo luật Thiên tài, Hồng Kông, Trung Quốc cũng cố gắng mở cửa cho web3 ở một mức độ nhất định, chẳng hạn như phát hành stablecoin theo một mô hình đặc trưng của Hồng Kông. Điều này thực sự phản ánh thái độ của các chế độ chính trị khác nhau đối với tiền ảo, một hiện tượng mới.
Satoshi Nakamoto đã từng trả lời trong một email: "Nếu bạn không tin tôi hoặc không hiểu tôi, tôi không có thời gian để thuyết phục bạn, xin lỗi."
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo tư pháp xử lý xu hướng mới: Mô hình "Wenzhou" trong xử lý tư pháp
Giới thiệu
Các hoạt động xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo không còn là một lĩnh vực nhỏ bé nữa, ngày càng nhiều người biết đến, tìm hiểu và thậm chí bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Đặc biệt kể từ khi Cục Pháp chế Công an thành phố Bắc Kinh chính thức công bố về việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo vào năm nay, công việc xử lý tư pháp trên toàn quốc trong nửa cuối năm đã có dấu hiệu gia tăng rõ rệt.
Trên thực tế, việc hỗ trợ các cơ quan tư pháp xử lý và chuyển đổi các loại tiền ảo liên quan bị đóng băng đã được thực hiện từ khoảng năm 2018, tuy nhiên vào thời điểm đó không có thông báo "9.24" ("Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ tiền ảo") quy định cấm bất kỳ chủ thể nào thực hiện hoạt động đổi tiền ảo và tiền pháp định tại Trung Quốc đại lục, vì vậy các nhà giao dịch OTC trong nước có thể hỗ trợ các cơ quan tư pháp trong việc đổi tiền ảo liên quan thành tiền pháp định.
Tuy nhiên, kể từ thông báo "9.24", bất kỳ chủ thể nào cũng không được phép thực hiện giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định ở nội địa, vì vậy trước tình trạng "tích tụ" tiền ảo, các cơ quan tư pháp không biết phải làm thế nào, một số công ty xử lý bắt đầu xây dựng mô hình xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước (tác giả cũng đã thấy giới thiệu mô hình này lần đầu tiên qua bài viết của thầy Địch Khánh Xuân, đội trưởng đội điều tra kinh tế Suzhou); tất nhiên trong thực tiễn còn có các mô hình khác song song, bao gồm mô hình nguyên thủy nhất là xử lý trực tiếp ở nội địa để chuyển đổi thành tiền mặt (mặc dù thông báo "9.24" đã xác định việc thực hiện giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định ở nội địa là hoạt động tài chính bất hợp pháp).
Vào ngày 8 tháng 8, trang tin tức Wenzhou đã đăng một bài viết có tiêu đề "Tiền điện tử chuyển đổi thành tiền mặt như thế nào? Tòa án Lộc Thành giải quyết khó khăn trong việc thi hành "biến đổi số", giới thiệu một mô hình mà Tòa án Lộc Thành, thành phố Wenzhou áp dụng để xử lý và chuyển đổi tiền điện tử liên quan đến vụ án. Tác giả bài viết gọi đây là "mô hình Wenzhou".
Một, Giới thiệu bối cảnh
Theo giới thiệu của bài viết, trong một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo được Tòa án Nhân dân quận Lộc Thành, thành phố Ôn Châu xét xử, bị cáo hình sự Liu đã chuyển đi hàng chục ngàn tiền ảo của các nạn nhân như Yang bằng các phương thức bất hợp pháp. Sau khi bản án hình sự có hiệu lực, Cục Thi hành án của tòa án đã phát hiện không thể trực tiếp chuyển đổi tiền ảo liên quan đến vụ án thành tiền pháp định trong nước.
Cảnh sát thi hành án của tòa án đã tìm đến đội an ninh mạng của Cục Công an thành phố Lộc Thành, "đối chiếu với các yêu cầu triển khai mới nhất về việc khám phá xử lý tiền ảo liên quan đến tội phạm từ Tòa án Tối cao và Bộ Công an, cùng nhau nghiên cứu kế hoạch xử lý". Cục Công an Lộc Thành đã liên hệ với Viện Nghiên cứu thứ ba của Bộ Công an, nhờ Viện thứ ba giúp chọn lựa các cơ quan xử lý chuyên nghiệp đã trưởng thành, và ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý.
Cuối cùng, việc xử lý và chuyển đổi tài sản ảo liên quan đã được hoàn thành thông qua sàn giao dịch có giấy phép. Sau khi trừ đi phí dịch vụ, số tiền còn lại được chuyển qua tài khoản độc lập của cảnh sát, sau đó lại được chuyển vào tài khoản chuyên dụng của tòa án. Tổng cộng có 6000 USDT, 2700 TRX và 0.8 BNB tương đương khoảng 50.000 nhân dân tệ được xử lý và chuyển đổi.
（Hình ảnh từ Tân văn Vân Châu, xem địa chỉ trong ảnh chụp màn hình）
Theo giới thiệu của tin tức, "mô hình Wenzhou" có nội dung đại khái như sau: Tòa án xét xử sau khi kết thúc vụ án hình sự sẽ chuyển vụ án cho Cục thi hành án của tòa án để thực hiện. Cục thi hành án sau đó sẽ tìm đến đội an ninh mạng của cơ quan công an địa phương, lúc này, tiền ảo liên quan đến vụ án đang bị tạm giữ tại cơ quan công an hay đã được chuyển giao cho Cục thi hành án của tòa án, bài viết không giải thích chi tiết, theo kinh nghiệm thực tiễn của tôi, có khả năng cao vẫn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.
（Hình ảnh từ trang tin tức Wenzhou）
Cục An ninh mạng của Công an địa phương thông qua việc ủy thác cho Viện Nghiên cứu thứ ba của Bộ Công an (sau đây gọi là "Viện thứ ba"), sau đó Viện thứ ba sẽ chọn một công ty chuyên xử lý và ký kết thỏa thuận ủy thác xử lý. Công ty xử lý sẽ dựa vào sàn giao dịch có giấy phép để hoàn thành việc xử lý và chuyển đổi thành tiền mặt, sau khi trừ đi phí xử lý, số tiền xử lý sẽ được chuyển vào tài khoản của cơ quan công an, sau đó cơ quan công an sẽ chuyển vào tài khoản chuyên dụng của tòa án liên quan đến vụ án.
Chúng ta có thể thấy trong bài viết này khác với vai trò hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Công an trong "mô hình Bắc Giao", mô hình Wenzhou dường như đã trực tiếp ủy thác cho ba cơ quan, sau đó ba cơ quan sẽ lựa chọn công ty xử lý? Nếu cách diễn đạt của bài viết phù hợp với sự thật khách quan, thì vai trò của ba cơ quan ở đây tương đương với một tổ chức trung gian.
Tác giả đã tra cứu trang web của ba cơ sở, vị trí của chúng là các viện nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Bộ Công an.
（Hình ảnh nguồn từ giới thiệu trên trang web chính thức của Cục Công an Bộ ba）
Bài báo cũng đề cập rằng sau khi ba công ty xử lý được chọn, cơ quan ủy quyền và công ty xử lý đã ký kết một thỏa thuận ủy quyền, nhưng không nêu rõ đó là thỏa thuận ủy quyền giữa tòa án hay giữa công an và công ty xử lý. Theo đánh giá cá nhân của tôi, có lẽ là công an đã ký kết, vì cuối cùng số tiền xử lý đã được chuyển vào tài khoản của công an, sau đó từ tài khoản của công an chuyển vào tài khoản của tòa án. Về mặt logic, có lẽ phải có hợp đồng giữa công ty xử lý và công an trước khi số tiền xử lý được chuyển vào tài khoản của công an.
Điểm cuối cùng là, mô hình Wenzhou cũng dựa vào các sàn giao dịch có giấy phép để xử lý thanh khoản ở nước ngoài, cái gọi là "sàn giao dịch có giấy phép" thực sự không rõ ràng liệu là sàn giao dịch tiền ảo hay các tổ chức có giấy phép khác.
Ba, Giới thiệu mô hình kinh doanh xử lý tư pháp
Từ tháng 6 năm nay, tôi và Giám đốc Lạc Văn Long của đội ngũ đã chia sẻ về thực tiễn bào chữa và xử lý tư pháp trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền điện tử tại trụ sở chính của Văn phòng Luật Zhiheng và nhiều chi nhánh, cũng như tại các hội thảo ngành liên quan đến tiền điện tử.
Hiện tại, trong nước ngoài mô hình xử lý kết hợp trong nước + nước ngoài, thực sự còn có nhiều mô hình song song như trong hình dưới đây. Thậm chí bây giờ vẫn có một số nơi vẫn đang áp dụng mô hình mua coin từ cơ quan công an thông qua OTC nội địa là nguyên thủy nhất.
IV. Kết luận
Rất ít hoạt động tư pháp nào có thể gây ra nhiều tranh cãi như hoạt động xử lý tư pháp đối với tiền ảo, cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Điều này cũng có liên quan mật thiết đến chính sách quản lý tiền ảo toàn bộ tại Trung Quốc đại lục, đối với một công nghệ mà các nhà quản lý không thích nhưng lại không thể cấm hoàn toàn (đúng vậy, theo quan điểm của tác giả bài viết, toàn bộ tiền ảo chỉ là bề nổi, phía sau nó là công nghệ mới dựa trên blockchain), thà rằng mở cửa còn hơn là bịt kín.
Sau khi Mỹ thông qua Đạo luật Thiên tài, Hồng Kông, Trung Quốc cũng cố gắng mở cửa cho web3 ở một mức độ nhất định, chẳng hạn như phát hành stablecoin theo một mô hình đặc trưng của Hồng Kông. Điều này thực sự phản ánh thái độ của các chế độ chính trị khác nhau đối với tiền ảo, một hiện tượng mới.
Satoshi Nakamoto đã từng trả lời trong một email: "Nếu bạn không tin tôi hoặc không hiểu tôi, tôi không có thời gian để thuyết phục bạn, xin lỗi."