Cảnh báo FBI: Kẻ lừa đảo giả làm luật sư để nhắm đến các nạn nhân của gian lận tiền điện tử trong quá khứ với các kế hoạch phục hồi gian lận.

FBI đã phát đi cảnh báo cập nhật về các công ty luật giả mạo đang nhắm đến nạn nhân lừa đảo tiền điện tử với các kế hoạch phục hồi gian lận, khai thác những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi, bằng cách giả mạo các luật sư và cơ quan chính phủ hợp pháp.

Các trò lừa đảo tinh vi kết hợp nhiều chiến thuật khai thác, mang đến hy vọng sai lầm cho các nạn nhân đang tuyệt vọng muốn lấy lại tiền từ các vụ gian lận tiền điện tử trước đó trong khi đánh cắp thêm dữ liệu cá nhân và tiền.

Cảnh báo cập nhật một cảnh báo trước đó vào tháng 6 năm 2024, cung cấp thêm các dấu hiệu cảnh báo khi các kẻ lừa đảo ngày càng nhắm đến những nạn nhân đã mất tiền trong các kế hoạch tiền điện tử.

FBI đã nhận được hơn 149.000 khiếu nại về gian lận tiền điện tử trong năm 2024, ghi nhận thiệt hại lên tới 9,3 tỷ USD, tăng 66% so với 5,6 tỷ USD của năm 2023.

Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên chịu thiệt hại cao nhất với 2,83 tỷ đô la, chiếm gần 30% tổng thiệt hại do lừa đảo tiền điện tử.

Sự dễ bị tổn thương của nhóm người cao tuổi khiến họ trở thành mục tiêu chính cho việc bị nạn thứ cấp thông qua các dịch vụ phục hồi giả.

###Chiến thuật mạo danh tinh vi nhắm vào những nạn nhân tuyệt vọng

Kẻ lừa đảo giả mạo các luật sư thực sự và các công ty luật hợp pháp trong khi sản xuất các tài liệu giả mạo với tiêu đề và biểu tượng thật.

Họ tuyên bố sai về việc có quan hệ đối tác với nhiều cơ quan chính phủ của Mỹ và nước ngoài, bất chấp việc không có công ty luật nào được chính thức ủy quyền là đối tác của các cơ quan Mỹ.

Những kẻ lừa đảo tham chiếu đến các cơ quan quản lý hư cấu như Ủy ban Giao dịch Tài chính Quốc tế trong khi thể hiện kiến thức chi tiết về các chuyển khoản trước đó của nạn nhân, bao gồm các số tiền và ngày tháng chính xác.

Họ tuyên bố rằng các nạn nhân xuất hiện trong danh sách nạn nhân lừa đảo liên kết với chính phủ đủ điều kiện để phục hồi quỹ thông qua "các kênh pháp lý."

Nạn nhân nhận được giới thiệu đến "các công ty luật phục hồi tiền điện tử" và hướng dẫn để đăng ký tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài với các trang web có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là lừa đảo.

Kẻ lừa đảo đưa nạn nhân vào nhóm trò chuyện WhatsApp với các nhà xử lý ngân hàng và luật sư nước ngoài giả mạo, yêu cầu phí ngân hàng cho việc xác minh danh tính.

Các kế hoạch này lợi dụng trạng thái cảm xúc và sự tuyệt vọng về tài chính của nạn nhân trong khi cung cấp sự an toàn giả mạo thông qua việc mạo danh chính phủ.

Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng trả trước, từ chối xác minh video hoặc tài liệu giấy phép trong khi giữ bí mật liên lạc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Cryptonews, Giám đốc điều hành Crystal blockchain analytics, Navin Gupta, đã chỉ ra sự tinh vi ngày càng tăng trong các chiến thuật lừa đảo tiền điện tử, với AI cho phép các cuộc tấn công siêu cá nhân hóa sử dụng dữ liệu bị rò rỉ và phân tích hồ sơ nạn nhân.

"Giả định rằng mọi tin nhắn không yêu cầu đều là một cuộc tấn công tiềm năng," Gupta khuyên như là biện pháp phòng ngừa cuối cùng chống lại gian lận tiền điện tử.

Gupta nhấn mạnh rằng "sự thay đổi tư duy này tự nó đã lọc ra 80% các vectơ đe dọa" đồng thời cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo khai thác sự khẩn trương, bí mật và nịnh nọt để thao túng nạn nhân.

Ông nhấn mạnh rằng sự nghi ngờ có chủ ý là phương pháp phòng vệ tốt nhất trong một ngành mà các giải pháp kỹ thuật đơn thuần không thể bảo vệ chống lại sự thao túng tâm lý con người.

###Gian lận đầu tư chiếm ưu thế trong tội phạm tiền điện tử đang gia tăng

Lừa đảo đầu tư, bao gồm các kế hoạch "thịt heo", vẫn là danh mục lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, với các nạn nhân bị nhắm mục tiêu thông qua các mối quan hệ trực tuyến trước khi có cơ hội đầu tư giả mạo.

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các vụ lừa đảo "chăn heo" đã tăng 85 lần kể từ năm 2020, với mỗi nạn nhân mất từ 2-4 triệu đô la.

FBI đã thông báo cho 4,323 nạn nhân lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đạt được khoản tiết kiệm ước tính là 285 triệu đô la.

Tuy nhiên, 42 nạn nhân cần được giới thiệu can thiệp về tự sát, điều này cho thấy tác động tâm lý tàn khốc của những tổn thất do gian lận tiền điện tử.

California chịu thiệt hại từ gian lận tiền điện tử cao nhất vượt quá 1,39 tỷ USD, tiếp theo là Texas với 738 triệu USD. FBI xác nhận rằng các số liệu được báo cáo có thể thấp hơn thực tế, vì nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo tội phạm.

Ngoài những mục tiêu cá nhân hóa, tội phạm có tổ chức cũng đang phát triển. Chỉ riêng những hacker Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 1,34 tỷ đô la từ các nền tảng tiền điện tử vào năm 2024. Quy mô của các cuộc tấn công là rất lớn và có hệ thống, giống như vụ hack 1,4 tỷ đô la của Bybit vào đầu năm nay.

Hiện nay, các mối đe dọa đang gia tăng từ những kẻ lừa đảo cá nhân nhắm tới những nạn nhân nhỏ lẻ đến các nền tảng và cơ sở hạ tầng thể chế.

Các khiếu nại về ransomware đã tăng 9% vào năm 2023, trở thành mối đe dọa hạ tầng quan trọng phổ biến nhất. FBI đã thông báo cho hơn 5.400 nạn nhân bị nhắm mục tiêu giữa tháng 1 năm 2024 và tháng 4 năm 2025, với phần lớn không nhận thức được các nỗ lực nhắm mục tiêu đang diễn ra.

Cơ quan khuyến nghị các mô hình “không tin cậy”, giả định rằng không nên tin tưởng vào bất kỳ liên hệ không được yêu cầu nào theo mặc định, giống như Gupta đã khuyên.

Các nạn nhân nên yêu cầu xác minh video, tài liệu về giấy phép hành nghề luật, chứng minh nhân dân đã được công chứng và xác minh các yêu cầu về việc làm chính phủ trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch hoặc liên lạc nào.

Theo dõi chúng tôi trên Google News

Tin tức nổi bật Các chủ đề tiền điện tử phổ biến được đề xuấtDự đoán giá

• Cách Người Đồng Sáng Lập Tether William Quigley Nhìn Nhận Quy Định Crypto Trong Nhiệm Kỳ Thứ Hai Của Trump
• Trump bổ nhiệm cựu nhân viên PayPal David Sacks làm ‘Czar AI và Crypto của Nhà Trắng’
• XRP Mining Ra mắt Ứng dụng di động thế hệ tiếp theo biến điện thoại thông minh thành trung tâm khai thác đám mây
• ChatGPT Mới Dự Đoán Giá XRP, Pepe và Dogecoin Đến Cuối Năm 2025
• [LIVE] Dự đoán Ripple: Liệu đợt tăng giá $10 của XRP sắp bùng nổ? Tin tức tiền điện tử quan trọng nhất về XRP và các altcoin hàng đầu trong các cập nhật trực tiếp của chúng tôi

Phân tích giá

Dự đoán giá XRP: Nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm tuyên bố XRP là một khoản đầu tư bắt buộc – Biểu đồ chỉ ra tiềm năng tăng giá bùng nổ

2025-08-13 17:09:01, bởi Alejandro Arrieche

Phân tích giá

Dự đoán giá Ethereum: Tín hiệu giao dịch tổ chức phá kỷ lục dự báo ETH đạt $10K

2025-08-12 17:15:26, bởi Simon Chandler

Phân tích giá

Dự đoán giá Bitcoin: Các nhà đầu tư dài hạn từ chối bán – Giai đoạn tiếp theo có thể phá vỡ kỳ vọng

2025-08-13 14:40:42, bởi Arslan Butt

Tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ vào tháng 8 năm 2025 – Tiền điện tử hàng đầu để đầu tư

2025-08-12 18:10:52, bởi Alan Draper

Các đồng tiền điện tử mới để đầu tư vào tháng 8 năm 2025 – Các đồng tiền điện tử mới hàng đầu

2025-08-13 15:38:54, bởi Ines S. Tavares

13 Dự Án Crypto Presale Tốt Nhất Để Đầu Tư Năm 2025 – Danh Sách Presale Crypto

2025-08-13 09:00:51, bởi Alan Draper

16 Niêm yết Mới & Sắp ra mắt trên Coinbase vào tháng 8 năm 2025

2025-08-12 04:18:26, bởi Ilija Rankovic

16 Niêm yết Mới & Sắp tới của Binance vào năm 2025

2025-08-12 18:55:38, bởi Ilija Rankovic

Tiền điện tử nào sẽ bùng nổ tiếp theo vào năm 2025?

2025-08-13 10:09:41, bởi Ilija Rankovic

Dự đoán giá Bitcoin (BTC) năm 2025 – 2030

2025-08-14 07:30:00, bởi Leon Waters

Dự đoán giá Ripple (XRP) năm 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, bởi Eric Huffman

Dự đoán giá Ethereum 2025–2030: ETH có hồi phục không?

2025-04-02 12:04:31, của Ben Beddow