Người sáng lập Bitcoin AML bị tuyên án | Tin tức Cryptowisser

Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và CEO của NAC Foundation, đã bị kết án bảy năm tù liên bang vì tổ chức một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử tinh vi liên quan đến AML Bitcoin. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác định rằng Andrade đã hệ thống hóa việc lừa dối các nhà đầu tư từ năm 2014 đến 2019, cuối cùng huy động được gần 10 triệu đô la thông qua những thông tin sai lệch có chủ ý về khả năng và triển vọng kinh doanh của dự án.

Luật sư Mỹ Craig H. Missakian nhấn mạnh tính toán của sự lừa dối, nói rằng, "Bị cáo đã đưa ra một tuyên bố sai lầm sau một tuyên bố sai lầm về một sản phẩm tiền điện tử tinh vi để tạo ra ảo giác về một doanh nghiệp hợp pháp." Vụ án này nêu bật những nỗ lực liên bang hiện tại để truy tố các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử khi các khoản đầu tư vào tài sản số tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng.

Bản án của Andrade bao gồm một bản án tù bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2025, tiếp theo là ba năm được giám sát. Chánh án Richard Seeborg cũng đã ra lệnh tịch thu tất cả các khoản lợi nhuận bất chính, với các khoản cụ thể sẽ được xác định trong một phiên điều trần bồi thường vào ngày 16 tháng 9 năm 2025.

###Quan hệ đối tác giả mạo và chi tiêu cá nhân xa hoa

Các công tố viên liên bang đã tiết lộ nhiều chi tiết sâu rộng về các chiến thuật gian lận của Andrade, bao gồm những tuyên bố giả mạo về một quan hệ đối tác với Cơ quan Kênh đào Panama nhằm nâng cao tính hợp pháp của AML Bitcoin. Những đại diện sai lệch này đã trở thành nền tảng trong chiến lược thuyết trình của ông ta với các nhà đầu tư, thuyết phục nạn nhân đầu tư số tiền lớn dựa trên các mối quan hệ kinh doanh không tồn tại.

Các phát hiện từ cuộc điều tra cho thấy Andrade đã rửa tiền và chi tiêu cá nhân hơn 2 triệu đô la từ quỹ của nhà đầu tư cho các khoản mua sắm xa xỉ, bao gồm bất động sản ở Texas và hai chiếc xe cao cấp. Luật sư Hoa Kỳ Missakian đã lưu ý, "Ông đã khai thác nhiều nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào ông, không biết rằng số tiền họ làm ra thực sự đang tài trợ cho lối sống xa hoa của ông."

Đặc vụ đặc biệt phụ trách FBI Sanjay Virmani đã mô tả vụ việc này là đại diện cho các ưu tiên thực thi pháp luật rộng lớn hơn, cho biết: "Rowland Marcus Andrade đã hứa hẹn sự đổi mới nhưng lại mang đến sự lừa dối," đồng thời khẳng định cam kết của cơ quan trong việc theo đuổi các vụ gian lận tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử.

Buổi điều trần phục hồi vào tháng Chín sẽ xác định số tiền bồi thường chính xác cho các nạn nhân, mặc dù các nhà chức trách đã chỉ ra ý định của họ là thu hồi càng nhiều vốn bị đánh cắp càng tốt để phân phối cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

###Cảnh Quan Bảo Mật Tiền Điện Tử Cho Thấy Thiệt Hại 2,2 Tỷ USD Trong Nửa Đầu Năm 2025

Bản án của Andrade diễn ra trong bối cảnh các thách thức về bảo mật tiền điện tử đang gia tăng, với báo cáo mới nhất của CertiK ghi nhận hơn 2,2 tỷ USD thiệt hại của nhà đầu tư trong nửa đầu năm 2025. Những thiệt hại này chủ yếu xuất phát từ việc xâm phạm ví, tấn công lừa đảo, và khai thác giao thức ảnh hưởng đến nhiều mạng blockchain khác nhau.

Các vụ vi phạm ví đại diện cho loại mối đe dọa nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại 1,7 tỷ đô la chỉ qua 34 sự cố. Các vụ lừa đảo bằng cách giả mạo đã góp phần thêm 410 triệu đô la thiệt hại qua 132 cuộc tấn công riêng biệt, cho thấy hiệu quả liên tục của các chiến thuật kỹ thuật xã hội đối với người dùng tiền điện tử.

Hai sự cố lớn đã ảnh hưởng nặng nề đến thống kê tổn thất năm 2025: vụ hack 1,5 tỷ đô la của Bybit vào tháng 2 và vụ khai thác 225 triệu đô la của Cetus Protocol vào tháng 5 đã cộng lại chiếm gần 1,78 tỷ đô la tổng tổn thất. Nếu không tính đến những sự kiện ngoại lệ này, tổn thất tiền điện tử phù hợp hơn với các mẫu lịch sử ở mức khoảng 690 triệu đô la.

Các mạng lưới Ethereum chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận thiệt hại lên đến hơn 1,6 tỷ USD qua 175 sự cố bảo mật riêng biệt. Phân tích của CertiK nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng trong các kế hoạch lừa đảo và rủi ro kỹ thuật xã hội liên tục, khuyến nghị sử dụng ví phần cứng, xác minh liên kết và tránh các trang web đáng ngờ như là các biện pháp bảo vệ chính.