Coinbase đã giúp các cơ quan của Hoa Kỳ tịch thu 225 triệu USDT trong một kế hoạch pig butchering

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cho biết họ đã "đóng vai trò then chốt" trong việc hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong chiến dịch thu hồi tiền điện tử trị giá 225 triệu đô la, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo.

Rõ ràng là một vụ việc đã kéo dài từ năm 2023. Tuần trước, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và viện công tố đã khởi xướng lệnh tịch thu tài sản kỹ thuật số. Những tài sản này có liên quan đến một nhóm tội phạm tham gia vào "lừa đảo tình cảm" loại pig butchering, mà theo dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật, là một phần của một kế hoạch quốc tế về buôn bán người.

Xin lưu ý rằng theo báo cáo của Chainalysis, sơ đồ pig butchering đã trở nên phổ biến hơn trong số các kẻ lừa đảo vào năm 2024.

Vào tháng 12 năm 2023, công ty Tether đã đóng băng 225 triệu USDT, được lưu trữ trên 39 ví tự quản và, như đã lưu ý, có liên quan đến những người tổ chức kế hoạch.

Coinbase đã lưu ý rằng các nhà phân tích của họ đã theo dõi các giao dịch tiền điện tử bị đánh cắp trong nhiều ngày, liên kết các địa chỉ với ví của người dùng trên nền tảng và giúp xác định các nạn nhân có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tether đã thêm rằng vụ việc này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc "dẫn đầu trong lĩnh vực tuân thủ, minh bạch và chống tội phạm trong tài sản kỹ thuật số".

Theo lời công ty, tổng cộng đã bị khóa hơn 2,7 tỷ USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Sean Bradstreet, đã gọi đây là "cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan".

Tại Coinbase cũng đã thông báo rằng những người tự coi mình là nạn nhân của kế hoạch này có thể nộp đơn khiếu nại qua Trung tâm Internet chống tội phạm mạng của FBI.

Nhắc lại, vào tháng 5, Coinbase đã thông báo về việc rò rỉ dữ liệu người dùng có thể gây thiệt hại lên tới $400 triệu.