Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase của Mỹ hỗ trợ Cơ quan An ninh Liên bang trong việc tịch thu coin ảo trị giá 360 tỷ yên

###Cơ quan tình báo hỗ trợ điều tra dịch vụ bí mật

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Gate (tiền ảo) của Mỹ, Coinbase, cho biết vào ngày 24, đã thông báo rằng họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc tịch thu khoảng 362 tỷ yên (tương đương 225 triệu USD) tiền điện tử bởi Cục Dịch vụ Bí mật Quốc gia Mỹ.

Công bố rằng họ đã đóng góp vào việc hỗ trợ điều tra, theo dõi quỹ trên chuỗi, xác định nạn nhân có thể được bồi thường.

Cụ thể, trong nửa sau năm 2023, Tether, công ty cung cấp stablecoin USDT, đã đóng băng 2 tỷ 250 triệu đô la tương đương với USDT liên quan đến vụ lừa đảo "giết heo".

Lừa đảo "đồ tể lợn" là khi một nhóm tội phạm gọi mục tiêu là "con lợn" để lừa họ tin rằng họ đang có một mối quan hệ lãng mạn trước khi họ kết thúc tiền. Đó là một cái tên so sánh trình tự gian lận với việc vỗ béo một con lợn trước khi giết mổ nó.

Kẻ lừa đảo đưa ra các danh tính giả mạo, cơ hội lãng mạn vv để làm cho nạn nhân tin rằng họ là đối tác đáng tin cậy và dụ dỗ họ đầu tư vào tiền điện tử ảo của các vụ lừa đảo.

Dịch vụ bí mật đã phát hiện rằng số tiền bị đánh cắp đang được nắm giữ trong 140 tài khoản của sàn giao dịch OKX. Đa số trong số đó được nắm giữ dưới tên của nạn nhân bị buôn bán người tại các cơ sở lừa đảo ở Đông Nam Á.

Coinbase đã hợp tác trong cuộc điều tra về dịch vụ bí mật cùng với nhiều sàn giao dịch khác vào ngày 26 tháng 2 năm 2024. Họ hỗ trợ xác định nạn nhân lừa đảo, phân tích luồng On-chain và xây dựng bằng chứng cho việc tịch thu.

具体的には、チーム Gate đã theo dõi hàng trăm nghìn giao dịch tiền điện tử từ ví tiền điện tử bất hợp pháp và sàn giao dịch tiền điện tử Gate trong vài ngày. Họ đã phân tích hành vi tài khoản để xác định nạn nhân.

Hơn 130 khách hàng của Gate.io đã bị lừa đảo, gây thiệt hại lên đến 2.300.000 đô la (khoảng 3,3 tỷ yen).

Coinbase tiếp tục cộng tác trong việc hoàn trả các khoản tiền bị đánh cắp. Cơ quan An ninh liên bang đã chính thức tịch thu 2,250 triệu đô la và bắt đầu quá trình hoàn trả cho các nạn nhân lừa đảo.

Nạn nhân có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, nơi họ phải chứng minh rằng họ đã chuyển tiền vào ví có liên quan đến nhóm lừa đảo.

Coinbase đã công bố hướng dẫn cho khách hàng nộp lịch sử giao dịch của Coinbase để chứng minh việc chuyển tiền. Họ cũng liên kết chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật để cung cấp thông tin và hỗ trợ cần thiết cho nạn nhân.

Theo Cục An ninh Mỹ, việc tịch thu tiền ảo lần này được cho là lớn nhất trong lịch sử Cục An ninh Mỹ. Ngoài ra, theo ước tính, có hàng chục nạn nhân tại Mỹ và hơn 400 người trên toàn thế giới, với tổng số thiệt hại ước tính lên đến hàng triệu đô la.

Nhóm tội phạm đã thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch để rửa tiền và che đậy nguồn gốc và sở hữu của thu nhập gian lận.

Bà Janine Pirro, công tố viên Liên bang Mỹ chịu trách nhiệm vụ án tịch thu dân sự lần này, đã phát biểu như sau.

Cơ quan công tố đặc biệt liên bang Colombia đã tịch thu các khoản tiền bị đánh cắp và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc để thu hồi tổn thất mà nạn nhân đã gánh chịu từ tay của tội phạm nước ngoài.