Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dự định tịch thu 225 triệu USD tài sản mã hóa từ một mạng lưới rửa tiền lừa đảo, thiết lập kỷ lục số tiền thu hồi cao nhất trong một lần.

[Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ có kế hoạch tịch thu 225 triệu đô la tài sản tiền điện tử của một mạng lưới rửa tiền lừa đảo tiền điện tử, lập kỷ lục về thu hồi đơn lẻ cao nhất] Theo thông báo chính thức, Văn phòng Luật sư Quận Columbia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự lên tòa án liên bang, yêu cầu tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 225,3 triệu đô la. Theo cáo trạng, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và FBI đã xác định thông qua phân tích blockchain và các phương tiện kỹ thuật khác rằng các loại tiền điện tử này có liên quan đến hành vi trộm cắp tiền và rửa tiền trong các trường hợp gian lận đầu tư tiền điện tử như "Pig Killing Plate". Đơn kiện cáo buộc rằng địa chỉ tài sản tiền điện tử liên quan cấu thành một mạng lưới rửa tiền phức tạp trên chuỗi, đã thực hiện hàng trăm ngàn giao dịch, được sử dụng đặc biệt để che giấu nguồn gốc và dòng chảy của tiền thu được từ lừa đảo. Kẻ lừa đảo phân tán quỹ qua hàng loạt địa chỉ và tài khoản tài sản tiền điện tử, tạo ra một màn sương tài chính. Cuộc điều tra đã xác nhận hàng chục nạn nhân trên toàn quốc đã bị lừa đảo vì tin tưởng vào nền tảng đầu tư giả mạo, số nạn nhân nghi ngờ trên toàn cầu vượt quá 400 người, số tiền thiệt hại cho từng vụ lên tới hàng triệu đô la. Cục Dịch vụ Mật vụ San Francisco cho biết vụ án này đã lập kỷ lục về số tiền truy thu tài sản tiền điện tử cao nhất trong 160 năm thành lập của cơ quan này. Vụ án được dẫn dắt bởi nhóm công tố viên của Bộ Tư pháp về tội phạm máy tính và quyền sở hữu trí tuệ, nhà phát hành stablecoin Tether đã chủ động hỗ trợ cuộc điều tra.