Геофрі Оуенг з Ньюкасла, штат Вашингтон, був звинувачений у відмиванні грошей, через шифрування, яке він використовував для переведення доходів з шахрайської програми інвестицій у нафту та газ. Федеральні прокурори відстежили та вилучили шифрування вартістю 7,1 мільйона доларів, щоб допомогти жертвам компенсувати збитки.
Підозра в інвестиційних шахрайствах через відмивання грошей з криптоактивами
Auyeung стикається з обвинуваченнями у змові з іншими щодо відмивання грошей, звинувачення пов'язане з шахрайством на суму 97 мільйонів доларів, яке обіцяло приносити прибуток інвесторам через оренду сховищ нафти, розташованих у Х'юстоні та Ротердамі. Жертви переказували кошти фальшивим трастовим компаніям, які маскувалися під трастових агентів, включаючи Sea Forest International, Apex Oil та Gas Trading.
Американський прокурор Тіл Луті Міллер у заяві у вівторок сказав: "Співучасники цього шахрайства переводили незаконно здобуті кошти через різні криптоактиви, намагаючись відмити гроші, вкрадені в жертв."
Кошти проходять через кілька рахунків та шифрованих гаманців
Прокурори звинувачують у тому, що кошти були переведені через банки США, іноземні рахунки та принаймні 19 криптоактивів, деякі з яких пов'язані з IP-адресами та біржами Росії та Нігерії.
Ця справа підкреслює зростаюче використання криптоактивів у міжнародних мережах шахрайства та відмивання грошей, особливо в тих юрисдикціях, де регулювання є м'яким або ворожим. Крім того, ця справа демонструє зростаючу залежність Міністерства юстиції США від технологій відстеження блокчейн для виявлення активів, пов'язаних із транснаціональною фінансовою злочинністю.
Блокчейн-трекінг став потужним інструментом у боротьбі з міжнародною фінансовою злочинністю
Керівник зростання компанії Immutable, автор книги «Magic Money» Ендрю Лунарді в інтерв'ю Decrypt заявив: «На відміну від традиційних фінансів, відстежувати кошти на публічному блокчейні насправді часто легше. Блокчейн надає незмінний запис кожної транзакції.»
Лунарді додав, що саме ця прозорість робить блокчейн-слідство потужним інструментом у кримінальних розслідуваннях. "Використовуючи такі передові інструменти, як Chainalysis, можна проводити глибокі розслідування, точно відстежуючи рух коштів по всій сфері цифрових активів."
Фон справи та біржі, пов'язані з криптоактивами
Розслідування Міністерства юстиції США виявило, що Auyeung контролює низку фальшивих компаній, які використовуються для багаторівневого перенаправлення угод та приховування джерела коштів, "принаймні частково з метою приховати та замаскувати природу, місцезнаходження, джерело, власність та контроль над доходами від шахрайства з електронними переказами", написали прокурори у обвинувальному акті 2024 року.
Згідно з повідомленнями, Auyeung перевів кошти жертв через понад 80 банківських рахунків та майже 20 криптоактивів, а згодом конвертував кошти в біткойни, ефіріум, USDT та USDC.
Декілька транзакцій здійснено через банки на території США та CEX.
Інші угоди були відстежені до облікових записів, пов'язаних з IP-адресами Росії та Нігерії, частина коштів врешті-решт потрапила до біржі, яку звинувачують у відмиванні грошей для терористичних організацій та об'єктів, що підпадають під санкції.
Висновок
Ця справа виявила зростаючу важливість криптоактивів у відмиванні грошей та міжнародній фінансовій злочинності; прозорість блокчейну дозволяє правоохоронним органам ефективно відстежувати незаконні фінансові потоки. З посиленням регулювання криптовалют у майбутньому криптоактиви можуть стати ще більш ефективним інструментом для розслідування та відновлення коштів, отриманих злочинним шляхом.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство юстиції США вилучило 7,1 мільйона доларів Криптоактивів у справі про транснаціональне шахрайство на 97 мільйонів доларів.
Геофрі Оуенг з Ньюкасла, штат Вашингтон, був звинувачений у відмиванні грошей, через шифрування, яке він використовував для переведення доходів з шахрайської програми інвестицій у нафту та газ. Федеральні прокурори відстежили та вилучили шифрування вартістю 7,1 мільйона доларів, щоб допомогти жертвам компенсувати збитки.
Підозра в інвестиційних шахрайствах через відмивання грошей з криптоактивами Auyeung стикається з обвинуваченнями у змові з іншими щодо відмивання грошей, звинувачення пов'язане з шахрайством на суму 97 мільйонів доларів, яке обіцяло приносити прибуток інвесторам через оренду сховищ нафти, розташованих у Х'юстоні та Ротердамі. Жертви переказували кошти фальшивим трастовим компаніям, які маскувалися під трастових агентів, включаючи Sea Forest International, Apex Oil та Gas Trading.
Американський прокурор Тіл Луті Міллер у заяві у вівторок сказав: "Співучасники цього шахрайства переводили незаконно здобуті кошти через різні криптоактиви, намагаючись відмити гроші, вкрадені в жертв."
Кошти проходять через кілька рахунків та шифрованих гаманців Прокурори звинувачують у тому, що кошти були переведені через банки США, іноземні рахунки та принаймні 19 криптоактивів, деякі з яких пов'язані з IP-адресами та біржами Росії та Нігерії.
Ця справа підкреслює зростаюче використання криптоактивів у міжнародних мережах шахрайства та відмивання грошей, особливо в тих юрисдикціях, де регулювання є м'яким або ворожим. Крім того, ця справа демонструє зростаючу залежність Міністерства юстиції США від технологій відстеження блокчейн для виявлення активів, пов'язаних із транснаціональною фінансовою злочинністю.
Блокчейн-трекінг став потужним інструментом у боротьбі з міжнародною фінансовою злочинністю Керівник зростання компанії Immutable, автор книги «Magic Money» Ендрю Лунарді в інтерв'ю Decrypt заявив: «На відміну від традиційних фінансів, відстежувати кошти на публічному блокчейні насправді часто легше. Блокчейн надає незмінний запис кожної транзакції.»
Лунарді додав, що саме ця прозорість робить блокчейн-слідство потужним інструментом у кримінальних розслідуваннях. "Використовуючи такі передові інструменти, як Chainalysis, можна проводити глибокі розслідування, точно відстежуючи рух коштів по всій сфері цифрових активів."
Фон справи та біржі, пов'язані з криптоактивами Розслідування Міністерства юстиції США виявило, що Auyeung контролює низку фальшивих компаній, які використовуються для багаторівневого перенаправлення угод та приховування джерела коштів, "принаймні частково з метою приховати та замаскувати природу, місцезнаходження, джерело, власність та контроль над доходами від шахрайства з електронними переказами", написали прокурори у обвинувальному акті 2024 року.
Згідно з повідомленнями, Auyeung перевів кошти жертв через понад 80 банківських рахунків та майже 20 криптоактивів, а згодом конвертував кошти в біткойни, ефіріум, USDT та USDC.
Декілька транзакцій здійснено через банки на території США та CEX.
Інші угоди були відстежені до облікових записів, пов'язаних з IP-адресами Росії та Нігерії, частина коштів врешті-решт потрапила до біржі, яку звинувачують у відмиванні грошей для терористичних організацій та об'єктів, що підпадають під санкції.
Висновок Ця справа виявила зростаючу важливість криптоактивів у відмиванні грошей та міжнародній фінансовій злочинності; прозорість блокчейну дозволяє правоохоронним органам ефективно відстежувати незаконні фінансові потоки. З посиленням регулювання криптовалют у майбутньому криптоактиви можуть стати ще більш ефективним інструментом для розслідування та відновлення коштів, отриманих злочинним шляхом.