Оголошено екстрадицію колишнього голови «Хуавана» Лі Сюна! Китай розслідує мережу відмивання 40 мільярдів доларів США, пов’язану з шахрайськими парками в Південно-Східній Азії

Лі Сюн зазнав екстрадиції з Камбоджі до Китаю; справа розкриває, що група Huaiwang була задіяна в транснаціональній мережі міждержавного відмивання грошей на суму 4 млрд доларів США, що спричинило повне викриття зв’язків між шахрайськими «індустріальними парками» в Південно-Східній Азії та ланцюжком криптовалютного фінансування.

Лі Сюн екстрадували до Китаю, на поверхню спливла справа про транснаціональне відмивання грошей

Нещодавно уряд Камбоджі екстрадував до Китаю Лі Сюна (Li Xiong), колишнього голови правління групи Huaiwang, що стало важливим прогресом у боротьбі з транснаціональним відмиванням грошей у Південно-Східній Азії за останні роки. Міністерство громадської безпеки Китаю зазначило, що Лі Сюна визнано одним із ключових учасників злочинної групи, причетної до транскордонного шахрайства та незаконного ведення бізнесу, і що він тривалий час допомагав переміщенню коштів через платіжні та послуги з обігу криптовалют.

Ця справа бере початок із спільного розслідування між Китаєм і Камбоджею протягом кількох місяців, яке врешті Камбоджа виконала за сприянням Міністерства внутрішніх справ. Офіційно також повідомляється, що декілька інших ключових членів цієї злочинної мережі вже затримано, що демонструє: проведена операція є не одиничним випадком, а системним ударом по всьому транснаціональному ланцюжку руху коштів.

Задіяні кошти сягають 4 млрд доларів США — це базова інфраструктура шахрайської індустрії

Згідно з розслідуванням Financial Crimes Enforcement Network, у період з серпня 2021 року по січень 2025 року група Huaiwang здійснювала обробку щонайменше 4 млрд доларів США незаконних коштів, що становить близько 1200 млрд нових тайванських доларів, і була пов’язана з такими злочинними діями, як мережеве шахрайство, хакерські атаки та крадіжка грошей.

Установи з блокчейн-аналізу зазначають, що ця група не лише обробляла кошти, а й виконувала «роль базової інфраструктури» всієї шахрайської індустрії — з’єднувала кошти потерпілих, платіжних посередників і канали виведення коштів, формуючи високоефективну мережу відмивання. Завдяки криптовалютам і системам транскордонних платежів кошти можна за короткий час переказати та розподілити, істотно знижуючи складність відстеження.

Експерти зазначають, що ключова цінність таких платформ полягає не в обсягах транзакцій, а в їхній функції «вузла»: вони багаторазово з’являються між різними моделями злочину, стаючи спільним шаром сервісів з відмивання грошей і підтримуючи роботу всієї тіньової економіки.

Розширення шахрайських «парків» у Південно-Східній Азії, формування транскордонного кримінального ланцюжка

Ця справа також розкриває дедалі серйознішу в регіоні Південно-Східної Азії шахрайську індустріальну ланку. Упродовж останніх років у Камбоджі, М’янмі та інших місцях з’являлося багато «шахрайських парків», які спеціалізуються на інвестиційному шахрайстві та аферах із «знайомствами/почуттями», і здійснюють приймання оплат та відмивання через криптовалюти.

Interpol уже відніс такі «парки» до загроз транснаціональної злочинності, вказавши, що вони пов’язані з торгівлею людьми, примусовою працею та інтернет-шахрайством тощо. Пов’язаний рух коштів надзвичайно залежить від криптовалют і підпільної фінансової системи, через що традиційні механізми нагляду важко застосувати.

Крім того, інша ключова фігура, пов’язана з цією справою, камбоджійсько-китайський бізнесмен Чень Чжи також на початку цього року був екстрадований до Китаю; компанії, у яких він був замішаний, теж потрапили під санкції США та Великої Британії, що свідчить: загальна злочинна мережа охоплює юрисдикції багатьох країн.

Операції посилюються, але мережа з відмивання грошей зберігає високу адаптивність

Правоохоронні органи зазначають, що останнім часом у Південно-Східній Азії заморожування та вилучення коштів у межах боротьби з криптозлочинами накопичили понад 580 млн доларів США, тобто близько 174 млрд нових тайванських доларів, що свідчить: міжнародна співпраця поступово посилюється. Водночас експерти нагадують, що хоча такі дії можуть підвищити витрати та ризики для злочинців, їх неможливо повністю викорінити.

Дані відстеження в блокчейні показують, що масштаби руху коштів, пов’язаних із Huaiwang, можуть значно перевищувати вже підтверджені суми; деякі спостерігачі навіть вказують, що сукупно оброблені кошти сягають кількох десятків мільярдів доларів США. Після ударів по мережах вони часто швидко перемикаються на нові платформи або альтернативні сервіси, щоб підтримувати роботу.

У міру того, як роль криптовалют у транскордонному русі коштів продовжує зростати, наглядові та правоохоронні органи стикаються з реальністю: технології роблять кошти більш прозорими, але водночас надають злочинам більші масштаби та ефективність. Те, як у глобальному масштабі вибудувати механізм узгодженого нагляду, стане ключовим завданням для боротьби з такими злочинами в майбутньому.

Цей матеріал зібрано Агентом у сфері криптовалют на основі інформації з різних джерел, а «Crypto City» здійснює рецензування та редагування; наразі контент перебуває на етапі навчання, тож можуть бути логічні відхилення або інформаційні похибки. Контент надається лише для ознайомлення, не слід вважати його інвестиційною порадою.