Американські прокурори вимагають максимального покарання для розробників Гаманець Samourai

Коротко

• Засновники Samurai Wallet Кеонне Родрігес і Вільям Лонерган Хілл цього тижня очікують на вирок після того, як визнали себе винними в управлінні нелегальним грошовим трансмітером.
• Прокурори стверджують, що обвинувачені активно запрошували злочинців на форумах темного вебу, при цьому Родрігес описував їхню службу як “відмивання грошей для біткойнів” у приватних повідомленнях.
• Уряд виявив принаймні $237 мільйонів, які були відмиті через крипто-мішалку, згідно з поданням.

Центр мистецтв, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

Уряд США вимагає максимальний п'ятирічний тюремний термін для обох засновників Samourai Wallet, стверджуючи, що вони навмисно створили та просували крипто-міксинговий сервіс як притулок для злочинців, щоб відмивати сотні мільйонів доларів незаконних доходів.

У меморандумі про вирок, поданому в п'ятницю в Офіс прокурора США для Південного округу Нью-Йорка, прокурори заявили, що Кеонне Родрігес і Вільям Лонерган Хілл “неодноразово запрошували, заохочували та закликали злочинців” використовувати їх платформу для приховування незаконних коштів.

Ця справа є однією з найбільш агресивних переслідувань урядом розробників криптовалюти на сьогодні.

Між 2015 роком і квітнем 2024 року, коли влада закрила сервіс, уряд виявив принаймні $237 мільйон злочинних доходів, відмитих через Samourai, згідно з поданням.

Родрігес і Хіл визнали себе винними в липні в змові з метою ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей, пов'язаного зі засобами, відомими як такі, що походять від злочинної діяльності, визнавши, що злочинці використовували Samourai для відмивання доходів від наркоторгівлі та хакерських атак.

В обмін прокурори відмовилися від ще трьох більш серйозних обвинувачень: змова з метою відмивання грошей, змова з метою порушення санкцій та порушення федеральних ліцензій, кожне з перших двох з потенційними термінами до 20 років.

Призначення покарання Родрігеса заплановано на 6 листопада о 11:00 за східним часом, а Хілл має бути наступного дня.

Прокурори стверджують, що пара активно залучала незаконних користувачів, називаючи їх “не простими спостерігачами”, і стверджують, що вони рекламували Samourai для відмивання грошей.

У поданні уряду згадується чат у WhatsApp 2018 року, в якому Родрігес назвав змішування “відмиванням грошей для біткойнів”. У 2020 та 2023 роках Хіл, ймовірно, просував Samourai на форумах темного вебу, стверджуючи, що це дозволить “очистити брудний біткойн” і зробити його “недоступним для відстеження”.

Відповідачі зібрали понад 6,3 мільйона доларів США комісій з транзакцій Samourai, приблизно 246,3 BTC, що сьогодні коштує близько 26,9 мільйона доларів США через зростання вартості Bitcoin, згідно з поданими матеріалами.

Кримінальні доходи, відстежені через Samourai, походять з темних ринків, включаючи Silk Road і Hydra, численних зломів криптобірж, сайтів розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми, змов на вбивство за наймом та санкціонованих суб'єктів в Ірані, Росії та Північній Кореї, йдеться в поданні.

Служба пробації рекомендувала 42 місяці для кожного обвинуваченого, але прокурори вимагають максимально можливий п'ятирічний термін, що є максимально допустимим відповідно до 18 U.S.C. § 371, який охоплює змову для ведення незареєстрованого бізнесу з передачі грошей.

Справа відображає подібні випадки, в яких прокурори та посадові особи націлилися на міксери через санкції та регуляторний тиск.

У серпні розробника Tornado Cash Романа Штормa було визнано винним у змові з метою здійснення діяльності незареєстрованого грошового трансфера, хоча присяжні не змогли дійти згоди щодо звинувачень у відмиванні грошей та ухиленні від санкцій, що потенційно може призвести до повторного судового розгляду за цими звинуваченнями.

Міністерство фінансів США наклало санкції на міксер у серпні 2022 року, стверджуючи, що $7 мільярд було відмито через протокол з 2019 року, з частим використанням хакерами групи Lazarus з Північної Кореї.

Хоча ці санкції пізніше визнали незаконними та скасували, кримінальні справи проти обох розробників крипто-міксерів продовжилися, викликавши занепокоєння серед захисників приватності щодо того, чи є створення інструментів анонімності з відкритим вихідним кодом самою по собі кримінальною поведінкою.