Власник інтернет-кафе став князем Камбоджі! Чен Чжі покладався на Відмивання грошей 150 мільярдів доларів, піддаючись атаці з боку Великої Британії та США.

! Чень Чжі відмивав гроші Хуейваном у Камбоджі

37-річний Чень Чжи (Vincent), уродженець провінції Фуцзянь, Китай, з власника інтернет-кафе перетворився на засновника холдингової групи «Принц Камбоджі», отримав титул «герцога» та обіймав посаду радника прем'єр-міністрів двох термінів. Проте, Міністерства юстиції США та Великобританії спільно висунули обвинувачення, які виявили, що він через фінансові установи, такі як Huiwang, здійснював відмивання грошей у Камбоджі, керуючи щонайменше 10 шахрайськими парками, влаштовуючи глобальні шахрайства за схемою «вбивство свиней».

Шлях від інтернет-кафе у Фуцзяні до зростання земельного магната в Пномпені

Чен Чжи народився у грудні 1987 року в китайській провінції Фуцзянь. У молодості він займався малим бізнесом у Китаї, згідно з описом веб-сайту інвестованої ним компанії, з молодих років демонструючи підприємницькі здібності, він допомагав родинному бізнесу і заснував інтернет-кафе. Приблизно у 2011 році Чен Чжи почав звертати увагу на Південно-Східну Азію, вирішивши переїхати в Камбоджу в пошуках можливостей, він пішов у місцеву процвітаючу індустрію нерухомості.

Чен Чжи після переїзду до Камбоджі скористався хвилею економічної відкритості місцевості та припливом китайських інвестицій, швидко розширивши свою підприємницьку імперію. У 2015 році він заснував групу компаній “Тайцзі” і за короткий час перетворив її на одну з найбільших корпоративних груп у Камбоджі. Після заснування групи “Тайцзі”, її основним бізнесом стала нерухомість, і її присутність охопила всі куточки міст Камбоджі, від столиці Пномпеня до прибережної провінції Сіануквіль, де реалізуються значні проекти. Наприклад, нерухомий розвиток групи сприяв перетворенню міста Сіануквіль з тихого морського містечка на процвітаюче місто з безліччю казино, і Чен Чжи завдяки цьому отримав багатство у сотні мільйонів доларів.

Після успіху в нерухомості він далі зайнявся фінансовою сферою, заснувавши мікрофінансову установу для надання банківських послуг, і в 2018 році отримав офіційну банківську ліцензію, заснувавши банк «Тайцзі». За короткий час, Чен Чжі пройшов шлях від невідомого китайського молодика до бізнес-гіганта Камбоджі з мільйонними статками. Сьогодні Тайцзі Холдінг Груп контролює різноманітні бізнеси, що охоплюють сфери нерухомості, фінансових послуг, споживчих товарів та інше. Основні підприємства групи включають Тайцзі Нерухомість Груп, Тайцзі Всесвіт Нерухомість Груп і банк «Тайцзі».

Згідно з United Morning Post, загальні інвестиції групи «Принц» у нерухомість у Камбоджі становлять 2 мільярди доларів, серед відомих проектів - торговий центр «Принц Плаза» в Пномпені та інші знакові об'єкти. Сам Чень Чжі також активно займається благодійною діяльністю через благодійну організацію «Фонд Принца», що належить групі, і офіційний веб-сайт групи описує його як «шанованого підприємця та відомого благодійника». Однак за цією, здавалося б, блискучою бізнес-імперією прихована приголомшлива темна сторона.

Систему фінансування Huaiwang та мережу відмивання грошей в Камбоджі викрито

На поверхні бізнес-імперія групи «Тайцзі» охоплює традиційні галузі, такі як нерухомість та банки, але, згідно з розслідуванням американських правоохоронних органів, за цим стоїть також величезна транснаціональна мережа шахрайства. Обвинувачувальні документи Міністерства юстиції США детально розкривають схему функціонування шахрайської імперії групи «Тайцзі». Чень Чжі обвинувачується в організації створення принаймні 10 великих шахрайських зон у Камбоджі, де утримувалися і змушувалися працювати іммігранти з різних країн для участі в шахрайських схемах, завдаючи величезних збитків по всьому світу, особливо американському населенню, через інвестиційні шахрайства, такі як «вбивство свині».

Ці парки є закритими «високотехнологічними шахрайськими фабриками», всередині яких розташовані «мобільні ферми», обладнані сотнями та тисячами мобільних телефонів і комп'ютерів, які керують тисячами фальшивих облікових записів у соціальних мережах для глобального шахрайства. У цих шахрайських фабриках продавлені працівники насправді живуть життям в'язнів: їх утримують у парках, і якщо вони не підкоряються і не займаються шахрайством, їм загрожують насильством і навіть катуваннями. Помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг описав цю кримінальну імперію як таку, що «заснована на стражданні людей», і розслідування підтвердило, що вона пов'язана з торгівлею людьми, змушуючи працівників до примусової роботи в таборах, які нагадують в'язниці.

Три основні канали відмивання грошей в Камбоджі:

Фінансові установи Huaiwang: через банк Prince і пов'язані фінансові установи переводять кошти, отримані від шахрайства, у легальні активи, використовуючи розслаблене фінансове регулювання Камбоджі для масштабного обігу коштів.

Криптовалютний майнінг та торгівля: використовуючи онлайн-гральну платформу та бізнес з майнінгу криптовалют для обігу брудних грошей, в кінцевому підсумку накопичено близько 120 000 біткойнів, вартістю понад 15 мільярдів доларів.

Офшорні компанії: створення порожніх компаній у офшорних фінансових центрах, таких як Британські Віргінські острови, для приховування чорних грошей в інвестиціях в іноземну нерухомість.

Міністерство юстиції США зазначило, що Чень Чжі дуже добре розуміє, що гроші можуть допомогти в досягненні цілей, тому разом з спільниками вони використовували політичний вплив і хабарництво, щоб забезпечити, що шахрайська діяльність не зазнає перешкод, постачаючи вигоди корумпованим чиновникам в обмін на захист. Все це зробило групу «Тайцзі» однією з «найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії», як це стверджує уряд США.

Герцогські титули та глибокі зв'язки між політикою та бізнесом

Чен Чжі в Камбоджі не тільки є гігантом бізнесу, але й глибоко інтегрований у кола влади. Після отримання камбоджійського громадянства, він повністю використовував своє багатство та зв'язки, щоб здобути визнання та прихильність уряду. У 2017 році він отримав королівський указ про призначення радником Міністерства внутрішніх справ, його ранг відповідає високим урядовим посадовим особам. Незабаром після цього з'явилася інформація, що він став особистим радником тодішнього прем'єр-міністра Хун Сена, безпосередньо надаючи консультації найвищому керівництву. Навіть після відставки Хун Сена в 2023 році та призначення його сина Хун Манаї на пост прем'єр-міністра, Чен Чжі, як стверджується, залишився на посаді радника, що демонструє його безперервний вплив у новій та старій владі.

У липні 2020 року Чень Чжі був нагороджений урядом званням «герцога» за внесок у економічний розвиток Камбоджі, а медаль була вручена особисто прем'єр-міністром Хун Сеном. Це почесне звання має дуже високе значення в Камбоджі, є одним із найвищих цивільних почесних титулів, які надаються королівською родиною цивільним особам за значні пожертви та соціальний внесок, і офіційно затверджується королівським указом. Відтоді Чень Чжі отримав почесний титул на офіційних заходах, що ще більше закріпило його видатне становище в суспільстві Камбоджі.

У цей час Чень Чжиру був на піку слави, володіючи величезними статками, спираючись на державну владу, а також підкріплений аурою благодійності та академічних кіл, ставши широко відомим у Камбоджі. Він глибоко вкорінений у елітному шарі Камбоджі і отримує хорошу охорону, що підкреслює роль цієї країни як розсадника інтернет-шахрайства. Це “союз держави і бізнесу” дозволяє групі принців безперешкодно здійснювати операції з відмивання грошей у Камбоджі, а шахрайські парки відкрито функціонують під наглядом уряду.

Спільні санкції США та Великобританії та конфіскація біткойнів на суму 15 мільярдів доларів

Уряди США та Великої Британії наклали спільні санкції на Чен Чжі та його імперію, Міністерство юстиції США звинуватило його у шахрайстві в телекомунікаціях та відмиванні грошей, а також конфіскувало біткойни на суму понад 15 мільярдів доларів. Це одна з найбільших операцій з конфіскації криптовалюти в історії Міністерства юстиції США, приблизно 120 тисяч біткойнів було вилучено урядом США.

Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії (FCDO) в той же день оголосило про введення санкцій проти Ченя Чжі, заморозивши його високоякісні активи в Лондоні, включаючи розкішний будинок у Лондоні, офіс на вулиці Фенчурч вартістю близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів та кілька квартир. Ці активи вважаються незаконно отриманою власністю через мережу відмивання грошей в Камбоджі. Уряд Великої Британії заявив, що ці санкції є частиною скоординованих дій з США, спрямованих на боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю.

Для відбілювання незаконних доходів група також здійснювала масові операції з відмивання грошей у Камбоджі через афілійовані компанії. Іронічно, що саме ці діяльності з майнінгу та торгівлі криптовалютами стали передумовою для пізнішнього конфіскації в США незаконно отриманих 15 мільярдів доларів у біткоїнах. Прозорість і можливість відстеження блокчейну дозволили правоохоронним органам США відстежувати ці фінансові потоки, в результаті чого було визначено та конфісковано ці величезні криптоактиви.

Зміна статусу притулку та реакція Камбоджі під міжнародним тиском

Проте після бурі санкцій США та Великої Британії ці «стосунки між політиками та бізнесом» стикаються з випробуванням. Уряд Камбоджі після розкриття події зайняв обережнішу позицію, спікер міністерства внутрішніх справ підкреслив, що група Принца «завжди дотримувалася закону» під час своєї діяльності в Камбоджі і в待遇і не відрізняється від інших великих інвестиційних компаній. Щодо отримання Чен Чжі громадянства Камбоджі, чиновники також зазначили, що це є результатом законної процедури.

Одночасно, влада заявила, що співпрацюватиме з іншими країнами на основі офіційних запитів, що базуються на доказах, і “не буде приховувати правопорушників”. Але варто зазначити, що на сьогодні уряд Камбоджі не висунув жодних обвинувачень або не розпочав розслідування щодо незаконних дій Чень Чжі або групи Принца на своїй території. Деякі аналітики вважають, що це відображає глибокі мережі зв'язків Чень Чжі, які були встановлені в Камбоджі, і які все ще мають вплив, змушуючи місцевість бути більш обережною в питанні цієї справи.

Однак, з посиленням міжнародного тиску, статус «прихистку» Чена Чжі в Камбоджі, який колись був для нього як риба у воді, може виявитися під загрозою. Міністерство юстиції США вже направило уряду Камбоджі запит на екстрадицію, а заходи з замороження активів у Великобританії також перервали фінансові канали Чена Чжі за кордоном. Фінансова мережа з відмивання грошей у Камбоджі, пов'язана з Хуейваном та іншими фінансовими установами, під міжнародним контролем стикається з ризиком руйнування.