Чирлідери Taishin Warriors «Цюе Цюе» допомогли шахрайській групі відмивання грошей з криптоактивами і були засуджені, сама жінка кричить про несправедливість: «Я також жертва шахрайства під час пошуку роботи»

Відома учасниця групи підтримки Кьо Кьо, яка надала акаунт Standard Chartered Bank шахрайському угрупованню, була обвинувачена прокурорами за законом про Відмивання грошей. Нещодавно суд виніс вирок, в якому Кьо була визнана причетною до «спільної злочинної змови по відмиванню грошей» з членами шахрайської групи. Хоча відмивання грошей не відбулося, її засудили до трьох місяців тюремного ув'язнення з накладенням штрафу в 30 тисяч, з відстрочкою на два роки, і вона повинна сплатити 30 тисяч до державної скарбниці протягом року після підтвердження вироку. Шахрайські кошти в сумі 992 тисяч нових тайванських доларів були конфісковані.

Квецк надає акаунт для шахрайської групи, сума шахрайства становить майже мільйон

Згідно з рішенням суду, пані Цюе знала, що передача акаунта невідомим особам може бути пов'язана з шахрайством та відмиванням грошей, проте в період з листопада по грудень 2023 року передала свій акаунт у Standard Chartered Bank до використання шахрайською групою з прізвиськом "Вейсян". Шахрайська група згодом під приводом "інвестицій" спонукала жертву на прізвище Чжан ввести в оману, і 5 січня 2024 року пані Чжан перевела 992 000 до акаунта пані Цюе. Пані Цюе за вказівкою намагалася перевести ці кошти для покупки віртуальної монети, щоб замаскувати джерело фінансування та допомогти шахрайській групі відмити гроші, але через систему контролю ризиків банку відмивання грошей не вдалося.

Суд: свідомо передав акаунт, знаючи про шахрайство, є спільним злочином

Суддя Чжен Чаогуан після розгляду справи зазначив, що хоча Цюе Нюй не є основним членом шахрайської групи, вона знала, що акаунт може бути використаний для незаконних дій, все ж передала його для використання та виконала інструкції щодо переказу, таким чином утворивши спільну злочинну намір з шахрайською групою. Суд визнав, що її дії склали «недобросовісне відмивання грошей», і оскільки шахрайські кошти, як тільки потрапляють на акаунт, вже є «завершеним шахрайством», тому відповідно до статті 339 Кримінального кодексу та статті 14 Закону про запобігання відмиванню грошей було винесено вирок.

Суд врахував, що обвинувачена визнала свою провину під час розслідування та слухання справи, досягла угоди з потерпілим на прізвище Чжан, а також є вперше засудженою без поганої судимості, тому вирішив призначити їй умовний термін на два роки. Одночасно зобов'язав її протягом року після набрання рішенням законної сили сплатити 30 тисяч гривень до державного бюджету як кошти на правову освіту, щоб попередити правопорушення. У разі порушення умов прокурор може подати клопотання про скасування умовного терміну. Хоча шахрайські кошти в розмірі 992 тисячі гривень не були успішно переведені, вони все ще є об'єктом відмивання грошей. Відповідно до статті 25 Закону про запобігання відмиванню грошей суд ухвалив рішення про конфіскацію всієї суми.

Квецквецк зустріла шахрайство при влаштуванні на роботу, кричучи про несправедливість: я також жертва.

Після інциденту Чюе Чюе заявила в історіях:

Під час університетських років я побачив рекламне оголошення про роботу в Інтернеті, після зв'язку через LINE, інша сторона вимагала, щоб я надав акаунт для зручності зарахування зарплати. Неочікувано через кілька днів прийшло повідомлення про великий переказ коштів. «В той момент» я відразу зрозумів, що щось не так і пішов до банку та поліції, щоб підтвердити і подати заяву. Хоча я терміново вживав заходів, акаунт все ще був заморожений… навіть мене звинуватили… Пізніше я виявив, що я також став жертвою шахрайства. Я сподіваюся, що це стане попередженням для всіх, бережіть себе! Не будьте, як я, адже я також жертва, просто хотів знайти роботу, але мене сприйняли як спільника шахрайського угруповання.

Згідно з публічними даними, Цюе Цюе у 2022 році приєдналася до Мусі дівчат. 27 квітня 2021 року, коли її упоминули в новинах, вона заявила, що навчається на другому курсі, що означає, що зазвичай вона закінчить навчання приблизно в червні 2023 року, на момент події вона, можливо, була студенткою, яка працює на неповну ставку в якості чирлидера.

Проте команда Тайсінь Чжаньшень оголосила про це відразу ж цього року:

«Taiwan Shin Entertainment оголосила про розірвання контракту з учасницею черлідерів команди Taipei Fubon Braves Квек Квек з сьогоднішнього дня (10/7). Вчора ЗМІ повідомили, що учасниця черлідерів команди Taipei Fubon Braves Квек Квек була залучена до справ, що стосуються Відмивання грошей, і була засуджена окружним судом Таоюань до трьох місяців позбавлення волі з додатковим штрафом у 30 тисяч нових тайванських доларів, при цьому вирок було відстрочено на два роки. Ці незаконні дії порушили умови договору між сторонами та серйозно вплинули на імідж і репутацію Taiwan Shin Entertainment, тому Taiwan Shin Entertainment відповідно до умов контракту, з сьогоднішнього дня розриває контракт з цією учасницею.»

І зазначили: «Taiwan Shin Kong Financial Holdings протягом тривалого часу прагне до запобігання відмиванню грошей та чесного ведення бізнесу. Taiwan Shin Yu Le також дотримується тих самих принципів у веденні команди та чирлідерів, щоб реалізувати соціальну відповідальність і сприяти позитивному впливу. Щодо вищезазначеної події, Taiwan Shin Yu Le, окрім продовження посилення управління персоналом та підвищення правової свідомості працівників, знову підтверджує свою чітку позицію щодо будь-яких незаконних або таких, що суперечать соціальним очікуванням та чесності, дій: компанія має послідовно нульову толерантність.»

Ця стаття про те, як команда підтримки Taishin Warriors «Цюе Цюе» була засуджена за відмивання грошей через криптовалюту, а сама особа заявила про свою невинність: «Я також є жертвою шахрайства при працевлаштуванні». Вперше з'явилася в Chain News ABMedia.